Theo Nils Anderson Röed, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm tài chính toàn cầu của Binance, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, không tự động tuân thủ yêu cầu từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) về việc đóng băng ví tiền điện tử.
Phát biểu với Decrypt, Röed nhấn mạnh rằng công ty sẽ tiến hành điều tra độc lập về những yêu cầu như vậy để đảm bảo chúng phù hợp với luật pháp quốc tế.
Cuộc điều tra của Binance phát hiện ra rằng tình hình không phù hợp với mô tả của quân đội Israel
Trong một trường hợp được CEO của Binance là Richard Teng nêu bật, IDF đã yêu cầu đóng băng hơn 1.500 ví thuộc sở hữu của người Palestine vào cuối tháng 8.
Tuy nhiên, cuộc điều tra nội bộ của Binance phát hiện chỉ có 220 ví trong số này, tương đương khoảng 14%, có liên quan hợp pháp đến các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như tài trợ khủng bố.
86% ví còn lại không đáp ứng tiêu chí bị chặn và vẫn hoạt động.
Bài đọc liên quan:Binance giúp Cục thực thi pháp luật của Ấn Độ phá vỡ vụ lừa đảo cờ bạc trị giá 47,6 triệu đô la liên quan đến ứng dụng Fiewin
Röed nhấn mạnh rằng Binance sử dụng thông tin tình báo nguồn mở và nghiên cứu độc lập cùng với các nguồn chính phủ để kiểm tra chéo các khiếu nại. Trong một số trường hợp, IDF có thể dán nhãn ví là có liên quan đến khủng bố, trong khi cuộc điều tra của Binance lại phát hiện ra rằng ví này có liên quan đến tổ chức từ thiện.
Trong những trường hợp như vậy, Binance sẽ tham khảo ý kiến của đội ngũ pháp lý và cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để đảm bảo hành động của mình tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo vệ quyền của người dùng.
Các cuộc điều tra tập trung vào các khu vực nhạy cảm
Röed, người có kinh nghiệm về an ninh mạng và trước đây từng làm việc với Europol, giải thích rằng Binance đã tăng cường nguồn lực để nâng cao năng lực điều tra ở những khu vực nhạy cảm như Trung Đông.
Ông cho biết những nỗ lực này bao gồm sự giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo rằng các hoạt động của sàn giao dịch là hợp pháp và công bằng ở những khu vực phức tạp.
Cân bằng giữa việc tuân thủ và quyền của người dùng
Cách tiếp cận của Binance thể hiện sự cân bằng giữa việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và bảo vệ người dùng khỏi những hạn chế vô lý. Bình luận của Röed nhấn mạnh cam kết của sàn giao dịch về việc thẩm định nghiêm ngặt khi xử lý các yêu cầu nhạy cảm từ chính phủ, đặc biệt là ở các khu vực có nhiều biến động về chính trị như Trung Đông.