Vụ án Bitcoin Fog: Chính phủ Hoa Kỳ tìm kiếm mức án tù 30 năm cho Roman Stringoff

Chính phủ Hoa Kỳđã đề nghị bản án tù 30 năm và khoản tiền phạt 100.000 đô la cho Roman Sterlingov, một công dân Thụy Điển-Nga. Sterlingov, bị kết tội rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, có liên quan đến Bitcoin Fog—một dịch vụ được thiết kế để che giấu nguồn gốc giao dịch Bitcoin.

Tranh cãi về bằng chứng

Vụ án đã đặt ra câu hỏi về tính chính xác của các công cụ phân tích trên chuỗi, đặc biệt là các công cụ do Chainalysis phát triển. Vụ án của công tố viên không có bằng chứng kỹ thuật số trực tiếp từ các thiết bị của Sterlingov. Thay vào đó, họ dựa vào phân tích trên chuỗi, khớp địa chỉ IP và kết nối giữa các tài khoản trực tuyến.

Những nghi ngờ về công cụ của Chainalysis

Các chuyên gia về chống rửa tiền và phân tích chuỗi bày tỏ sự nghi ngờ về việc liệu Sterlingov có thực sự đứng sau Bitcoin Fog hay không. Sterlingov tuyên bố ông chỉ là người dùng dịch vụ, không phải là người điều hành.

Chuyên gia pháp y J.W. Verret lập luận rằng các công cụ của Chainalysis có lỗi và không nên được sử dụng để kết tội những cá nhân phải đối mặt với án tù dài hạn. Verret chỉ ra việc thiếu bằng chứng pháp y liên kết Sterlingov với Bitcoin Fog.

Các vấn đề với Phân tích trên chuỗi

Laurent Salat, nhà phát triển công cụ Nghiên cứu OXT, đã xác định được sự không nhất quán trong việc phân cụm dữ liệu của Chainalysis. Ông cho rằng sự không nhất quán có thể bắt nguồn từ việc trình bày sai lệch trong các phương pháp tìm kiếm được sử dụng hoặc các vấn đề về khả năng tái tạo của phần mềm Reactor của Chainalysis.

Elizabeth Bisbee của Chainalysis đã thừa nhận rằng phương pháp phân cụm của họ chưa được đánh giá ngang hàng, đây là tiêu chuẩn cho nghiên cứu khoa học. Mặc dù vậy, thẩm phán vẫn cho rằng Reactor đủ tin cậy cho mục đích bằng chứng.

Tranh cãi về Heuristic hành vi

Trường hợp này cũng nêu bật các vấn đề với việc sử dụng phương pháp tìm kiếm hành vi, chẳng hạn như thời gian giao dịch, để liên kết các giao dịch.báo cáo của CipherTrace cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa dữ liệu của họ và Chainalysis, khuyến cáo không nên sử dụng những phân tích như vậy tại tòa án.

Tương lai của vụ án

Chainalysis hướng đến quyết định của tòa án để xác nhận tính khả thi của các phân tích của họ, có khả năng tạo ra tiền lệ pháp lý. Luật sư bào chữa của Sterlingov, Tor Ekeland, đã công bố kế hoạch kháng cáo bản án.