Khủng hoảng BitForex: Làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau khoản rút 57 triệu đô la

Rút 57 triệu USD từ ví nóng và trang web ngoại tuyến

BitForex, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng có trụ sở tại Hồng Kông, gần đây đã trở thành tâm điểm của sự giám sát sau một loạt sự kiện khó hiểu khiến cộng đồng tiền điện tử phải tìm kiếm câu trả lời. Vụ việc xảy ra với việc rút đột ngột 57 triệu đô la từ ví nóng của sàn giao dịch vào ngày 23 tháng 2, ngay sau đó là trang web của sàn giao dịch sẽ ngoại tuyến. Những phát triển này lần đầu tiên được nhấn mạnh bởi thám tử tài chính phi tập trung (DeFi) ZachXBT trên X (trước đây là Twitter), làm dấy lên mối lo ngại ngay lập tức về tính toàn vẹn trong hoạt động của BitForex. Trong trường hợp không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ sàn giao dịch, người dùng và người quan sát phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Nguồn hình ảnh: Tin tức DEGEN trên X

Sự ra đi của CEO Jason Luo và tuyên bố của ông về ban lãnh đạo mới

Giữa tình trạng hỗn loạn này, điều quan trọng cần nhớ lại là chỉ một tháng trước khi vụ việc xảy ra, Giám đốc điều hành của BitForex, Jason Luo, đã tuyên bố từ chức. Luo bày tỏ niềm tin vững chắc vào khả năng của đội ngũ lãnh đạo mới trong việc thúc đẩy cuộc trao đổi hướng tới "những chân trời rộng lớn hơn". Tuy nhiên, thời điểm rút quỹ và việc đóng cửa trang web sau đó đã phủ bóng đen lên sự ổn định trong hoạt động của sàn giao dịch cũng như tính xác thực của niềm tin chia tay của Luo. Thêm sự phức tạp cho câu chuyện này, một báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu tài sản kỹ thuật số Kaiko đã xuất hiện vào ngày 9 tháng 2, chỉ ra các hoạt động giao dịch rửa tiền tiềm năng trên BitForex, đặc biệt liên quan đến các cặp giao dịch Litecoin (LTC) và Filecoin (FIL), trong đó số liệu về khối lượng dường như không phù hợp. đồng bộ hóa khi so sánh với các tiêu chuẩn ngành do các sàn giao dịch uy tín như Binance và Coinbase đặt ra.

Kaiko phân tích sự tồn tại của giao dịch rửa tiền trên BitForex

Phân tích của Kaiko đã làm sáng tỏ những điểm bất thường đáng kể trong mô hình giao dịch của BitForex. Nghiên cứu tận dụng tỷ lệ khối lượng/độ sâu và giao dịch theo mức đánh dấu, cho thấy rằng BitForex có thể đã tham gia vào giao dịch rửa tiền, một chiến thuật thao túng được thiết kế để tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo. Đáng chú ý, khối lượng được báo cáo cho thị trường Polkadot (DOT) và LTC trên BitForex cho thấy các mô hình bất thường không phù hợp với xu hướng được quan sát trên các sàn giao dịch lâu đời khác. Hơn nữa, bất chấp tuyên bố của BitForex về khối lượng giao dịch cao, báo cáo của Kaiko đã nhấn mạnh sự tương phản rõ rệt về lưu lượng truy cập web giữa BitForex và các nền tảng lâu đời hơn như Coinbase, cho thấy sự khác biệt giữa khối lượng được xác nhận và mức độ tương tác của người dùng thực tế. Một tiết lộ đáng báo động khác là mức chênh lệch cao trên sàn giao dịch, cho thấy thị trường giao dịch thưa thớt và kém thanh khoản, điều này càng làm xói mòn độ tin cậy của dữ liệu khối lượng của BitForex.

Nguồn hình ảnh: Kaiko

Tình hình hiện tại với BitForex đặt ra những câu hỏi quan trọng về tương lai của sàn giao dịch và vị thế của nó trong ngành trao đổi tiền điện tử rộng lớn hơn. Việc thiếu thông tin liên lạc rõ ràng từ các giám đốc điều hành của BitForex về khoản tiền rút 57 triệu USD và thời gian ngừng hoạt động của trang web chỉ làm tăng thêm mối lo ngại của cộng đồng. Những sự cố này, cùng với những cáo buộc về giao dịch rửa tiền, đã đẩy BitForex vào một cuộc khủng hoảng uy tín, phủ bóng đen lên tính liêm chính trong hoạt động của nó.