Nền tảng tiền điện tử Canada ezBtc bị phát hiện rằng người sáng lập David Smillie đã biển thủ tiền của khách hàng để đánh bạc

Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) đã tiết lộ rằng nền tảng tiền điện tử Canada ezBtc và người sáng lập David Smillie đã biển thủ khoản đầu tư của khách hàng với tổng số tiền khoảng 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu đô la). Số tiền này đã được chuyển hướng để đánh bạc và sử dụng cá nhân.

Những tuyên bố gây hiểu lầm

EzBtc, hoạt động từ năm 2016 đến năm 2019, tuyên bố lưu trữ tất cả tài sản của khách hàng trong kho lạnh. Tuy nhiên, BCSC phát hiện ra rằng đây không phải là trường hợp. Thay vào đó, gần một phần ba số tài sản nắm giữ của nền tảng—935,46 Bitcoin và 159 Ether—đã được chuyển đến các tài khoản trao đổi cá nhân của Smillie và các trang web cờ bạc như CloudBet và FortuneJack.

“Chúng tôi thấy rằng tổng cộng, 935,46 Bitcoin và 159 Ether đã được ezBtc chuyển đến các tài khoản trao đổi của Smillie và/hoặc đến CloudBet và FortuneJack. Các khoản chuyển đến hai trang web cờ bạc đôi khi là trực tiếp từ ezBtc, và đôi khi là gián tiếp từ ezBtc đến các tài khoản trao đổi của Smillie và sau đó đến các trang web cờ bạc.”

Mất mát của khách hàng

Sự lừa dối này đã gây ra tổn thất đáng kể cho khách hàng, những người không thể rút tài sản của mình khi nền tảng ngừng hoạt động vào tháng 9 năm 2019. EzBtc chính thức bị giải thể vào năm 2022.

Các lệnh trừng phạt đang chờ xử lý

Các biện pháp trừng phạt đối với Smillie và ezBtc dự kiến ​​sẽ được áp dụng vào ngày 24 tháng 9 năm 2024. Các biện pháp này có thể bao gồm các hình phạt tiền tệ và lệnh cấm tham gia thị trường. Smillie đã không tham dự phiên điều trần nhưng được luật sư đại diện.

Mốc thời gian trừng phạt đối với nhà sáng lập ezBtc David Smillie. Nguồn: Ủy ban Chứng khoán British Columbia

Sự do dự của Canada về tiền điện tử

Trong bối cảnh rộng hơn, việc áp dụng tiền điện tử ở Canada vẫn ở mức thấp, chỉ có 3% dân số sử dụng tiền kỹ thuật số cho các giao dịch hàng ngày. Sự miễn cưỡng không muốn dùng tiền mặt, kết hợp với sở thích đối với các phương thức thanh toán truyền thống như tiền mặt, thẻ và chuyển khoản điện tử, đã góp phần làm chậm quá trình áp dụng.

Việc áp dụng các giải pháp thay thế cho tiền mặt và thẻ ở Canada. Nguồn: Ngân hàng Canada

Đánh giá khách quan

Việc ezBtc xử lý tiền của khách hàng làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về tính toàn vẹn và minh bạch của nền tảng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của nền tảng này và nhận thức rộng hơn về tính bảo mật của tiền điện tử tại Canada.