Luật chống rửa tiền của Trung Quốc lần đầu được sửa đổi, tiền ảo là trọng tâm

Nguồn: Dịch vụ pháp lý Blockchain Mankiw

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Lý Cường đã chủ trì cuộc họp điều hành của Hội đồng Nhà nước để thảo luận về Luật Chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Dự thảo sửa đổi)". Theo kế hoạch lập pháp, dự thảo sửa đổi dự kiến ​​sẽ được thông qua vào năm 2025.

Theo Wang Xin, giáo sư tại Trường Luật Đại học Bắc Kinh và là chuyên gia tham gia thảo luận về dự thảo sửa đổi Luật Chống rửa tiền, sự hiểu biết của Trung Quốc về tầm quan trọng của việc chống rửa tiền đã có là một “bước nhảy ba bước”: từ trọng tâm ban đầu là duy trì sự ổn định của các tổ chức tài chính. Sự hiểu biết hạn hẹp nhất về danh tiếng và rửa tiền mở rộng đến mối liên hệ giữa rửa tiền và tội phạm nguồn tạo ra lợi ích kinh tế, sau đó mở rộng sang việc duy trì an ninh tài chính và cuối cùng là cấp độ chiến lược duy trì an ninh quốc gia tổng thể.

Bắt kẻ trộm trước, bắt vua trước. Về nguyên nhân chống rửa tiền của Trung Quốc đã lên đến mức an ninh quốc gia, việc cấp bách nhất hiện nay và cần giải quyết nhất ở thời điểm hiện tại là cấp độ pháp lý là vấn đề rửa tiền liên quan đến tài sản ảo. .

Một tuyên bố hơi mỉa mai là nếu một băng nhóm tội phạm quốc tế không sử dụng tiền ảo khi rửa tiền thì thực sự là lạc hậu với thời đại. Theo “Báo cáo nghiên cứu về xu hướng tội phạm Blockchain và tiền ảo năm 2022” do Zhifan Technology công bố, xét về số vụ việc, số vụ rửa tiền sử dụng gian lận tiền ảo đứng đầu năm 2022, chiếm 30,5% tổng số vụ phạm tội. tổng số, kém xa Cao hơn các loại khác;Xét về số tiền liên quan, các vụ lừa đảo và rửa tiền đứng thứ hai, chiếm 22,5%; có thể thấy rằng, cả về số lượng và số tiền tham gia vào các vụ án liên quan đến tiền tệ Gian lận và rửa tiền chiếm phần lớn các vụ án hình sự.

Tuy nhiên, trong việc ngăn chặn rửa tiền tiền ảo và chống tội phạm, có rất nhiều vấn đề khiến bạn bè ở các cấp quản lý và thực thi tư pháp của Trung Quốc phải đau đầu. Tôi gọi đó là Cơ quan tư pháp tiền ảo của Trung Quốc Thực hành Ba khó khăn lớn:

01 Khó khăn đầu tiên là khó phòng ngừa trước

Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng các mô hình rửa tiền truyền thống để "tẩy trắng" số tiền thu được từ nhiều tội phạm bất hợp pháp khác nhau đã được hạn chế một cách hiệu quả. Để trốn tránh sự truy quét, bọn tội phạm chuyển sang sử dụng "tiền ảo" tiện lợi và được che giấu hơn như một phương tiện vận chuyển để "rửa" số tiền thu được bất hợp pháp.

Tiền ảo được tạo ra dựa trên nền tảng công nghệ blockchain có đặc tính phân cấp, ẩn danh, thanh khoản toàn cầu và mã hóa thuật toán khó giám sát, đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như cờ bạc trực tuyến, điện tử -lừa đảo qua thư và các mô hình kim tự tháp trực tuyến. Nó đóng vai trò là kênh thanh toán và giải quyết chính trong nhiều hình thức tội phạm khác nhau.

Tội phạm sử dụng tiền ảo để rửa tiền là quá trình hoàn tất quá trình mua tiền hợp pháp để chuyển đổi tiền ảo, sau đó bán tiền ảo để đổi lấy tiền hợp pháp. qua ba giai đoạn: “đặt, làm sạch và thu gom”. Đầu tiên, tiền bất hợp pháp được bơm vào các kênh cần được làm sạch, sau đó các phương tiện kỹ thuật hỗn hợp như máy trộn tiền tệ, chuỗi chéo và tiền ẩn danh được sử dụng để tạo quỹ đạo giao dịch phức tạp. để rút tiền, chuyên nghiệp và thông minh, che giấu, xâu chuỗi và các đặc điểm khác.

(1) Chuyên môn. Với sự phổ biến của công nghệ và hiệu ứng "làm giàu" của một số lượng lớn tiền ảo, nhiều ứng dụng ví, ứng dụng trao đổi và plug-in ví trình duyệt tiếp tục xuất hiện và trở nên phổ biến, sử dụng tiền ảo để đánh bạc, gian lận điện tử, buôn bán ma túy, v.v. Rửa tiền hình sự đã hình thành một loại hình công nghiệp tội phạm và có thể tìm thấy các đội chuyên môn tương ứng trong mọi liên kết như thiết kế quy tắc, phát hành tiền tệ, thiết lập nền tảng, vận hành hệ thống, lưu thông giao dịch và quảng bá sản phẩm.

(2) Các khía cạnh thông minh. Với quy mô rửa tiền sử dụng tiền ảo ngày càng tăng, việc trao đổi thủ công tiền hợp pháp và tiền ảo còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu rửa tiền với số lượng lớn, số lượng lớn và tần suất cao của bọn tội phạm. Nhiều tội phạm kết hợp kinh doanh rửa tiền ảo với hợp đồng thông minh blockchain, sử dụng hợp đồng thông minh để tự động khớp, trao đổi và chuyển tiền hợp pháp và tiền ảo, điều này không chỉ làm tăng hiệu quả rửa tiền mà còn tăng cường an ninh rửa tiền.

(3) Che giấu. Việc sử dụng tiền ảo để giao dịch có thể thoát khỏi tầm giám sát tài chính hiện có và cực kỳ khó che giấu. Để trốn tránh các cuộc tấn công của các cơ quan an ninh công cộng, bọn tội phạm từ bỏ sàn giao dịch và thay vào đó sử dụng các dịch vụ thị trường OTC như chấp nhận và bảo đảm Tether trên phần mềm liên lạc ở nước ngoài để hoàn thành các giao dịch cùng giai đoạn ngoại tuyến bí mật hơn hoặc chấp nhận bảo đảm ẩn danh. Đồng thời, các ứng dụng xuyên chuỗi và trộn tiền tệ ngày càng trở nên phổ biến, sử dụng các phương pháp tương tự như nhóm vốn để cắt đứt chuỗi vốn giữa người trả tiền và người được trả tiền.

(4) Khía cạnh dây chuyền. Là một mắt xích quan trọng trong giao dịch tiền ảo, ví tiền ảo đã dần thể hiện đặc điểm công nghiệp hóa của các chuỗi tội phạm, chuyên môn hóa chức năng tội phạm và tập đoàn hóa các băng đảng tội phạm. và khuyến mãi. Các băng nhóm đặc biệt thông đồng với nhau và thêm ví tiền ảo vào các APP liên quan đến cờ bạc trực tuyến, mô hình kim tự tháp, gian lận viễn thông và các trường hợp liên quan khác. Người dùng có thể trực tiếp vào các APP liên quan thông qua ví tiền ảo hoặc trực tiếp sử dụng tiền ảo được nhúng ví tiền tệ để mua tiền ảo. Các giao dịch và rút tiền mặt tạo thành một chuỗi công nghiệp khổng lồ với cấu trúc rõ ràng, phân công lao động chi tiết và các liên kết đan xen.

Tháng 7 năm 2022, Trung tâm Hậu cần Liên hợp của Đội Điều tra Kinh tế thuộc Cục Công an Khu tự trị Nội Mông đã đưa ra cảnh báo sớm cho Chi nhánh Hohhot của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tới Chi nhánh Kormi của Văn phòng Công an thành phố Tongliao: Người ta phát hiện ra rằng quỹ thẻ ngân hàng của nghi phạm Shi Mouyuan đang chảy bất thường, bị nghi ngờ phạm tội rửa tiền. Sau khi điều tra, kể từ tháng 5 năm 2021, băng nhóm tội phạm đã sử dụng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài "Telegram" để phát triển hàng loạt nhân sự ngoại tuyến và chuyển các khoản tiền bị nghi ngờ là âm mưu kim tự tháp trực tuyến, lừa đảo, cờ bạc và các tội phạm khác thông qua Tron Chain (USDT- TRC20) và Chuỗi Ethereum (USDT-TRC20) được chuyển đổi thành tiền kỹ thuật số ảo Tether (USDT), bằng cách sử dụng nhiều tội phạm mà chúng tuyển dụng để đăng ký địa chỉ tài khoản chuỗi khối ẩn danh, Đổi Nhân dân tệ để trả cho nhà tài trợ của nhóm tội phạm thượng nguồn và thu được lợi nhuận bất hợp pháp từ đó. Được biết, nhóm tội phạm này đã sử dụng các giao dịch tiền ảo để rửa số tiền lên tới 12 tỷ nhân dân tệ.

02  ;Khó khăn thứ hai là khó điều tra trong thời gian xảy ra vụ việc

Hiện nay, Trung Quốc chưa có quy định rõ ràng về tính hợp pháp của các cá nhân nắm giữ, kinh doanh, sản xuất Tiền ảo. Tội phạm sử dụng Không có sự khác biệt giữa dòng tiền trong ví tiền ảo của các cá nhân hoặc nhóm trong vòng tròn tiền tệ trong nước và việc mua bán tiền ảo thông thường, rất khó để xác định mục đích phạm tội của những người buôn bán tiền ảo có liên quan.

Trước hết, rất khó để xác minh danh tính. Tính ẩn danh của tiền ảo khiến việc liên kết địa chỉ ví tiền ảo cá nhân với danh tính của người dùng trở nên rất khó khăn. Đối với các sàn giao dịch, cùng một thông tin đăng ký có thể tạo ra nhiều địa chỉ ví khác nhau. Và chỉ bằng cách chia sẻ khóa riêng, địa chỉ ví có thể được chuyển cho người khác sử dụng. Trong quá trình giao dịch tiền ảo, một số địa chỉ ví thuộc về "nhóm quỹ" và được nhiều nghi phạm hình sự sử dụng. Cần phải liên kết chúng tới người dùng cụ thể thì khó khăn hơn. Ngoài ra, khi các cơ quan công an tăng cường trấn áp trong những năm gần đây, các nghi phạm hình sự ngày càng nhận thức rõ hơn về việc chống trinh sát, họ không chỉ sử dụng các phần mềm thích hợp như Telegram và WhatsApp hoặc phần mềm trò chuyện ở nước ngoài để liên lạc mà còn thuê các máy chủ ở nước ngoài tăng cường nỗ lực hơn nữa, khiến cơ quan công an điều tra, điều tra gặp khó khăn hơn.

Thứ hai, rất khó để tiến hành xác minh hồi cứu. Môi trường giao dịch tiền ảo rất phức tạp và có thể được kết hợp và kết hợp với nhiều hình thức giao dịch khác nhau như tiền tệ với tiền điện tử, trộn tiền tệ, chuỗi chéo và giao dịch phi tập trung. Sau các giao dịch trên chuỗi sẽ bị nhầm lẫn và chuyển nhiều lần lúc này, công tác truy xuất, xác minh quỹ sẽ trở nên phức tạp, vô cùng khó khăn. Kể từ thông báo "9.24" của mười bộ và ủy ban vào năm 2021, các sàn giao dịch tiền ảo trong nước đã rút khỏi hoạt động thị trường trong nước. Do đó, các sàn giao dịch tiền ảo và nhà điều hành ví ảo được nhắm mục tiêu hiện nay cần phải đăng ký qua email hoặc sử dụng một trang web chuyên dụng để có được thông tin liên quan. Vì sàn giao dịch ở ngoài nước và không chịu sự giám sát và hạn chế của luật pháp Trung Quốc đại lục nên sẽ gặp phải những khó khăn như sự giám sát quá mức của cơ quan thực thi pháp luật của cơ quan công an khi thu thập bằng chứng từ các sàn giao dịch tiền ảo có liên quan, trong thời gian dài thời gian xác minh và các kênh xác minh được bỏ chặn.

Không chỉ khó khăn trong việc điều tra nghi phạm hình sự mà quá trình điều tra các vụ án còn thường đi kèm với những thương tích do tai nạn cho người có liên quan đến quỹ liên quan.

Trên thực tế, việc cơ quan tư pháp “phong tỏa” hoặc “đóng băng” các tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ phạm tội phạm pháp như rửa tiền không phải là hiếm. Các trường hợp không phải là hiếm, các chủ thể liên quan thiếu quyền cần thiết được biết, các kênh khiếu nại, cơ chế khắc phục, hỗ trợ. Chẳng hạn, trong hoạt động “đóng băng thẻ” năm 2020, tài khoản ngân hàng của hàng chục nghìn thương nhân ở một nơi nào đó đã bị đóng băng, ảnh hưởng tiêu cực lớn đến uy tín của chính quyền địa phương. Để giải quyết khủng hoảng, chính quyền địa phương đã đi đầu trong việc tạm thời thành lập "Trung tâm hỗ trợ đóng băng tài khoản ngân hàng" để phân loại thông tin về tài khoản bị đóng băng của các thương nhân đã đăng ký và cử hơn 40 nhóm làm việc đến nhiều nơi trên cả nước. để liên lạc và điều phối các vấn đề giải quyết vấn đề thẻ ngân hàng.

03 Khó khăn thứ ba là giải quyết sau đó

Mặc dù Dự thảo sửa đổi của Luật Chống rửa tiền đã bao gồm việc ngăn chặn rửa tiền tài sản ảo, nhưng vẫn thiếu các quy định cụ thể về hoạt động đối với việc thu giữ, phong tỏa, khấu trừ và tịch thu các tội phạm rửa tiền tài sản ảo sau đó, khiến cho dễ xảy ra hỗn loạn. < strong>Thủ tục là bất hợp pháp, quy định không cụ thể và phương pháp thực hiện không nhất quánvà các vấn đề khác.

Có ba cách phổ biến để xử lý tiền ảo:

Phương pháp 1: Sau khi được nghi phạm hình sự hoặc phiên tòa xét xử ủy quyền, cơ quan công an sẽ ủy thác cho một công ty công nghệ chuyên ngành xử lý thị trường Để thực hiện việc xử lý, công ty xử lý đã mở một tài khoản trên sàn giao dịch tiền ảo và bán trực tiếp cho người bán OTC trên sàn giao dịch tiền ảo trong một giao dịch phi tập trung mà không phải trải qua quá trình đánh giá tư pháp. thanh toán cho đại lý bằng RMB. Công ty thay mặt công ty xử lý sau khi trừ phí dịch vụ (giá có thể thương lượng, khung giá rất cường điệu), thanh toán vào tài khoản của bộ phận tài chính địa phương do cơ quan tư pháp chỉ định Tất nhiên, xét đến việc các giao dịch số lượng lớn trên thị trường có thể dễ dàng đẩy giá xuống, đây là cách phù hợp để xử lý tư pháp số lượng nhỏ hoặc trường hợp cơ quan tư pháp không yêu cầu cao về số ngày xử lý.

Phương pháp 2: Sau khi cơ quan công an và công ty xử lý ký hợp đồng, công an sẽ trả một lượng nhỏ tiền ảo để xác minh ví, sau đó công ty xử lý sẽ tìm một số người có số tiền lớn tiền mặt ở Nghĩa Ô, Thâm Quyến và những nơi khác. Người mua và công ty xử lý sẽ giao hoặc gửi tiền mặt cho bộ phận tài chính địa phương do cơ quan tư pháp chỉ định sau khi trừ phí dịch vụ. Sau khi cảnh sát nhận được tiền, họ sẽ sau đó chuyển tiền đến địa chỉ thu tiền do công ty xử lý cung cấp. Và những công ty có thể rút lượng lớn tiền mặt trong thời gian ngắn thường liên quan nhiều hơn đến các ngân hàng ngầm.

Phương pháp 3: Sau khi cơ quan công an và công ty xử lý ký hợp đồng, công ty xử lý hợp tác với công ty ngoại thương trong nước để tạo ra mô hình thương mại xuất khẩu giả. Công ty ở nước ngoài chuyển tiền theo quy định ký hợp đồng và thanh toán ngoại hối thông qua Cục quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Chuyển đổi thành Nhân dân tệ và giao cho công ty xử lý. Sau khi trừ phí dịch vụ, công ty xử lý sẽ thanh toán vào tài khoản của bộ phận tài chính địa phương do cơ quan tư pháp chỉ định. Sau mỗi lần thanh toán được xác nhận, cơ quan tư pháp sẽ thanh toán số tiền ảo tương ứng vào tài khoản ví do cơ quan xử lý chỉ định công ty.

Để giảm bớt lo ngại của cơ quan tư pháp về tính tuân thủ và tính hợp pháp, hiện tại, các công ty xử lý tiền ảo thường sẽ can thiệp ngay từ khi bắt đầu điều tra vụ án để giúp các cơ quan công an tiến hành nghiên cứu và phán quyết thông qua phân tích giao dịch trên chuỗi tiền ảo nhưng để đảm bảo quyền lợi của mình Thông thường, một hợp đồng phí xử lý tiền ảo sẽ được ký với cơ quan công an được ủy thác. Điều này cung cấp dịch vụ một cửa từ điều tra, phán quyết đến hậu xử lý, giúp cơ quan công an tiết kiệm một lượng lớn nguồn lực và năng lượng điều tra.

Với sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực kinh doanh này, ngày càng có nhiều công ty xử lý bắt đầu tập trung vào việc tuân thủ. Tuy nhiên, nhóm Mankiw của chúng tôi cảm thấy sau khi xem xét các tiêu chuẩn hiện tại và mức độ tuân thủ trong ngành là:< mạnh mẽ > Có, nhưng chưa đủ.

Hiện nay, những nỗ lực tuân thủ phổ biến hơn trong ngành để đối phó với các công ty bao gồm các khía cạnh sau:

1. Xin giấy phép từ cơ quan công an

Sau khi có ý định hợp tác với cơ quan tư pháp để xử lý, công ty xử lý sẽ yêu cầu cơ quan công an cấp văn bản giải thích hoặc giấy ủy quyền có liên quan để ủy quyền cho cơ quan xử lý tài sản của người đó. loại tiền ảo có liên quan; nếu đang trong giai đoạn điều tra vụ án, đồng thời cũng sẽ có giấy ủy quyền có chữ ký của nghi phạm. Khi nhận được thư ủy quyền, công ty xử lý sẽ ký thỏa thuận hợp tác với cơ quan công an để thống nhất các vấn đề cần thiết như số lượng giao dịch, cơ sở định giá, thời gian hoàn thành việc xử lý, v.v. Nói chung, nội dung của hợp đồng và ủy quyền là tương đối ngắn gọn và các rủi ro pháp lý liên quan thường được đồng ý chịu bởi công ty xử lý và được các đồng nghiệp có liên quan trong bộ phận tư pháp đồng ý chịu.

2. Cung cấp bằng chứng về tính hợp pháp của quỹ

Để chứng minh nguồn vốn và khả năng xử lý của mình, công ty xử lý sẽ chủ động cung cấp tiền gửi từ nhiều nguồn. ngân hàng của riêng mình. Chứng chỉ nhấn mạnh tính hợp pháp và sự trong sạch của các quỹ của nó, đồng thời có thể khớp các quỹ từ các kênh khác nhau tùy theo các yêu cầu về tỷ lệ xử lý và thu hồi khác nhau của bộ tư pháp. Nói chung, chứng chỉ hợp pháp của quỹ càng cao thì giá trị càng cao Chi phí xử lý.

3. Một đòn thay thế công ty vỏ bọc

Để nâng cao mức độ tuân thủ, công ty xử lý thường thành lập hoặc kiểm soát trước nhiều công ty. Công ty vỏ bọc chỉ có một cổ đông thể nhân. Công ty thường được đăng ký là công ty công nghệ. Người đại diện theo pháp luật và các cổ đông của công ty sẽ sắp xếp để một người "80 tuổi", "bệnh nhân ung thư", v.v. chịu trách nhiệm hoàn tất việc xử lý tài sản của một công ty. một loại tiền ảo duy nhất. , thì công ty nên hủy đăng ký để tránh trách nhiệm pháp lý sau này.

4.Tìm đối tác hợp tác đấu thầu

Để đáp ứng yêu cầu thủ tục của cơ quan tư pháp, công ty xử lý sẽ chủ động xử lý đề xuất thông qua "đấu giá" và các hình thức khác. Xử lý tiền ảo một cách hợp pháp và sắp xếp các công ty hợp tác bên thứ ba khác tham gia đấu thầu, sau đó ký thỏa thuận chính thức sau khi trúng thầu. Do tính nhạy cảm của các vấn đề liên quan, thông tin đấu giá có liên quan sẽ không được công bố thông qua các trang web thông thường của chính phủ.

Hiện nay, các công ty xử lý trong ngành thường chỉ là các công ty trách nhiệm hữu hạn tổng hợp được đăng ký đăng ký công nghiệp và thương mại. Về bản chất, họ thường là các công ty công nghệ. Phạm vi kinh doanh của họ có thể bao gồm phát triển công nghệ liên quan đến blockchain và tư vấn, nhưng họ thường không. Sẽ không có mô tả bằng văn bản về việc đánh giá tư pháp hoặc xử lý tư pháp đối với tiền ảo. Hơn nữa, công ty sẽ không có giấy phép tài chính cụ thể hoặc bằng cấp kinh doanh liên quan cũng như sẽ không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực chất nào dưới tên của mình. Nói tóm lại, công ty này được sinh ra để xử lý tư pháp các loại tiền ảo.

Dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi về chính sách 924 của Trung Quốc, các công ty tư nhân thông thường được đăng ký ở Trung Quốc đại lục thực hiện trao đổi và kết hợp giữa tiền ảo và Nhân dân tệ ở Trung Quốc mà không có trình độ kinh doanh đặc biệt. Dịch vụ rõ ràng là bất hợp pháp; hành vi bất hợp pháp này sẽ không được thay đổi theo ủy quyền của Công an cơ sở và các cơ quan tư pháp khác và văn bản thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên. Do đó, nếu một số lượng lớn các công ty xử lý tư pháp trên thị trường sắp xếp lại toàn bộ phương thức giao dịch của họ, về cơ bản họ đã mở ra các kênh lưu thông và giao dịch giữa tiền ảo và Nhân dân tệ, điều này rõ ràng vi phạm quy định của chính sách 924 và bị nghi ngờ là hoạt động bất hợp pháp. .

Quan trọng hơn, đối với các công ty xử lý, tiền ảo họ nhận được phải luôn được xuất khẩu. Sau khi công ty xử lý có được tiền ảo, dựa trên các cân nhắc về bảo mật, công ty này thường sử dụng các phương tiện kỹ thuật để làm sạch địa chỉ tiền ảo liên quan, chẳng hạn như xóa địa chỉ của tiền ảo trên chuỗi thông qua máy trộn tiền tệ, sau đó chia nó thành từng mảnh và phân phối chúng cho các thương nhân ngoại thương trong nước khác hoặc người mua có giá trị ròng cao; sử dụng kênh xám để thanh lý tiền ảo ở nước ngoài, sau đó thanh lý thông qua "ngân hàng ngầm" hoặc "giao dịch giả", đăng ký thanh toán ngoại hối tại Cơ quan quản lý nhà nước của Ngoại hối, sau đó trả lại về nước. Các hoạt động này thường bị nghi ngờ vi phạm luật chống rửa tiền quốc gia cũng như các luật và quy định liên quan đến quản lý ngoại hối và gây ra rủi ro pháp lý hình sự lớn.

Tiền ảo vẫn còn xa lạ với đại đa số nhân viên tư pháp. Đại đa số nhân viên tư pháp cơ sở thường không nắm rõ về giá thị trường và mô hình giao dịch của nó, trong quá trình xử lý tư pháp, một đồng xu có thể được bán với giá bao nhiêu? Tôi nên giao dịch ở đâu? Những câu hỏi này thường không rõ ràng. Với tư cách là một nhân viên tư pháp quốc gia, việc bị một công ty xử lý bên thứ ba dụ dỗ vào bẫy vì không hiểu rõ hoạt động của ngành là điều quá kỳ diệu, anh ta sẽ bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Kiểm tra Kỷ luật điều tra. Giám sát trong tương lai.

04 Kết luận

Với sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain Với sự gia tăng và phát triển không ngừng, các phương tiện rửa tiền thông qua tiền ảo không ngừng được đổi mới nhưng dù phương tiện, phương thức có được cập nhật như thế nào thì chúng đều là hành vi vi phạm pháp luật và hình sự. hệ thống liên quan đến tiền ảo cũng sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, có thể nói là một bước tiến lớn trong việc hoàn thiện hệ thống pháp lý về tài sản ảo của Trung Quốc. Đối với các doanh nhân Web3.0 ở Trung Quốc, đặc biệt là những người tham gia kinh doanh tài chính tài sản kỹ thuật số, điều quan trọng là phải hiểu rõ tình hình pháp lý và tiến độ công việc, đồng thời chuẩn bị trước cho các phản hồi liên quan. bắt đầu kinh doanh. Lâu dài!