Tù nhân CZ & Binance đối mặt với vụ kiện rửa tiền bị cáo buộc
Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) là mục tiêu của mộtvụ kiện tập thể mới được đệ trình bởi ba nhà đầu tư tiền điện tử, những người tuyên bố rằng họ không thể thu hồi được tài sản bị đánh cắp do sàn giao dịch không ngăn chặn được việc rửa tiền.
Cácvụ kiện, được đệ trình vào ngày 16 tháng 8 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ (US) cho Quận phía Tây Washington, Seattle, cáo buộc rằng tiền điện tử của nguyên đơn đã bị đánh cắp và sau đó được bọn trộm gửi đến Binance để che giấu mối liên hệ giữa sổ cái và tài sản kỹ thuật số của họ, khiến chúng không thể theo dõi được.
Các nguyên đơn, những người từng là người dùng sàn giao dịch, Philip Martin, Natalie Tang và Yatin Khanna, cho rằng hồ sơ giao dịch vĩnh viễn trên blockchain sẽ giúp tiền điện tử có thể được theo dõi chính xác và lâu dài.
Cácvụ kiện tập thể cáo buộc :
"Do đó, nếu không có nơi nào để rửa tiền điện tử, chẳng hạn như Binance.com, thì nếu kẻ xấu đánh cắp tiền điện tử của người khác, sẽ có nguy cơ chính quyền cuối cùng sẽ lần ra dấu vết của chúng trên blockchain."
Khiếu nại nhấn mạnh rằng việc Binance cố tình phớt lờ các luật và quy định quan trọng đã biến nơi này thành trung tâm của tội phạm, khủng bố và những kẻ xấu khác, khiến nơi này trở thành điểm đến ưa thích cho các hoạt động bất hợp pháp.
Bài báo mô tả Binance là "Đế chế rửa tiền điện tử" và cáo buộc rằng Binance đóng vai trò quan trọng trong quá trình rửa tiền, vi phạm Đạo luật chống các tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tội phạm tống tiền (RICO).
Các nguyên đơn cho rằng sự phát triển nhanh chóng của Binance để trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới là do cố tình trốn tránh các quy định của Hoa Kỳ, nếu không thì sẽ hạn chế khả năng tiếp cận thị trường Mỹ của sàn này.
Họ cũng cáo buộc rằng Zhao, người sáng lập Binance vào năm 2017, ưu tiên lợi nhuận hơn việc tuân thủ pháp luật, tạo ra một môi trường khuyến khích người dùng Hoa Kỳ bỏ qua các đợt kiểm tra tuân thủ tối thiểu của nền tảng này.
Nguyên đơn cho rằng việc Binance không triển khai các giao thức AML (Chống rửa tiền) và Biết khách hàng mạnh mẽ đã biến sàn giao dịch này thành trung tâm rửa tiền điện tử, thường bị đánh cắp thông qua các vụ hack và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Binance trong tình thế khó khăn nếu vụ kiện được đưa ra xét xử
Bill Hughes, cố vấn cấp cao và giám đốc các vấn đề quản lý toàn cầu tại công ty phát triển Ethereum Consensys, đã bày tỏ sự hoài nghi vềvụ kiện tập thể mới chống lại Binanc Và.
Trong bài đăng ngày 20 tháng 8, Hughes mô tả vụ kiện là một "hành động dân sự tiếp theo tự nhiên, có thể dự đoán được" nhằm mục đích tận dụng các vụ truy tố và hành động thực thi của chính phủ.
Ông lưu ý rằng các nguyên đơn được tài trợ tốt, có luật sư uy tín, nhưng cũng thừa nhận rằng vụ kiện đặt Binance vào "tình thế khó khăn" và có thể gây ra những tác động đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử nếu tiến hành xét xử.
Ông lưu ý:
"Nếu vụ án này đi sâu vào quá trình khám phá và thậm chí là các động thái tiền xét xử mang tính quyết định, thì hiệu quả của chính phân tích blockchain và việc thu hồi tài sản trên chuỗi sẽ bị đưa ra xét xử."
Bất chấp nguồn lực của nguyên đơn, Hughes vẫn nghi ngờ liệu vụ kiện có thể chứng minh được những cáo buộc của mình hay không.
Binance tự hào về hơn 2 tỷ đô la tiền thua lỗ do gian lận tiềm ẩn đã được ngăn chặn kể từ tháng 1 năm 2024
Bất chấp vụ kiện đang đến gần, Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng giao dịch, đãtiết lộ rằng nó đã ngăn chặn được khoản lỗ tiềm tàng lên tới 2,4 tỷ đô la trong quỹ của người dùng năm nay.
Từ tháng 1 đến tháng 7, sàn giao dịch đã dừng việc rút tiền bị nghi ngờ liên quan đến lừa đảo và gian lận tiền điện tử, bảo vệ hơn 1,2 triệu người dùng trên toàn cầu.
Nền tảng giao dịch tiền điện tử giải thích rằng họ đã áp dụng biện pháp chủ động để phát hiện và ngăn chặn những tác nhân độc hại bị nghi ngờ, đảm bảo an toàn cho khách hàng và tài sản của họ.
Để đạt được điều này, Binance sử dụng một "công cụ quản lý rủi ro mạnh mẽ" kết hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) và các đánh giá thủ công để theo dõi các giao dịch theo thời gian thực.
Hệ thống này được cho là có thể phát hiện các giao dịch đáng ngờ trên tất cả các nhánh của Binance, giúp hành động nhanh chóng.
Sàn giao dịch cũng nêu chi tiết quy trình đánh dấu, lưu ý rằng các giao dịch bất thường sẽ được đánh dấu ở giai đoạn rút tiền điện tử.
Đây là nơi mà "tội phạm cố gắng chuyển tiền của nạn nhân tiềm năng ra khỏi hệ thống kiểm soát rủi ro và bảo mật của Binance".
Theo báo cáo , hơn 1,1 tỷ đô la tiền rút liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử bị nghi ngờ đã bị ngăn chặn trong năm nay, chiếm khoảng 45% tổng số tiền thua lỗ được ngăn chặn.
Rohit Wad, Giám đốc Công nghệ tại Binance, đã nhấn mạnh những nỗ lực của sàn giao dịch nhằm xây dựng và duy trì "các công cụ và quy trình công nghệ hàng đầu trong ngành cho phép chúng tôi bảo vệ người dùng và tài sản của họ suốt ngày đêm".
Bên cạnh công cụ quản lý rủi ro, nền tảng giao dịch còn sử dụng nhiều công cụ và biện pháp khác nhau để bảo vệ tiền của người dùng khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Các biện pháp này được sắp xếp theo tám cấp độ dựa trên mức độ nghiêm trọng của rủi ro, đảm bảo cân bằng giữa bảo mật và trải nghiệm của người dùng.
Do đó, nhóm bảo mật của Binance gần đây đã thông báo rằng họ đã bảo vệ được hàng triệu tiền của người dùng bị đánh cắp từ các bên thứ ba.
Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, Binance đã thu hồi hoặc đóng băng hơn 73 triệu đô la tiền bị đánh cắp, vượt qua con số 55 triệu đô la được bảo đảm trong suốt năm 2023.
Sàn giao dịch lưu ý rằng số tiền thu hồi được đã tăng 40% trong bảy tháng đầu năm nay, nhờ vào các công cụ và biện pháp bảo mật khác nhau.
Ngoài ra, công cụ này còn hỗ trợ người dùng khôi phục thành công các tài sản kỹ thuật số bị thất lạc và mất mát, với khoảng 80% trường hợp khôi phục liên quan đến các vụ tấn công, khai thác và trộm cắp từ bên ngoài.
Ngày phát hành của CZ bị trì hoãn
Vụ kiện tập thể mới nhất là một phần trong loạt các thách thức pháp lý mà CZ và Binance phải đối mặt.
Vào tháng 11 năm 2023, CZ đã nhận tội vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ và từ chức CEO của Binance theo một thỏa thuận với chính quyền.
Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt cho "hành động thực thi quy định dân sự".
Ngoài ra, cá nhân ông còn bị phạt 50 triệu đô la vì vai trò của mình trong các hành vi vi phạm của công ty, bao gồm thực hiện giao dịch với người dùng ở các khu vực bị trừng phạt như Iran và Bắc Triều Tiên.
Vào tháng 4, một thẩm phán liên bang đã tuyên án CZ bốn tháng tù giam, ngắn hơn mức án ba năm mà các công tố viên liên bang yêu cầu.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã đệ đơn kiện Binance vào tháng 6 năm 2023, cáo buộc rằng sàn giao dịch và CZ đã lừa dối về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường và làm tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo.
Vào ngày 28 tháng 6, tòa án đã cho phép tiến hành hầu hết vụ án.
Ban đầu, người ta suy đoán rằng ngày CZ được thả là ngày 30 tháng 8, nhưng trái với những giả định trước đó, anh ta sẽ không rời khỏi Trại giam Liên bang Lompoc II vào ngày đó.
CZ dự kiến sẽ được thả vào ngày 29 tháng 9 tại một cơ sở an ninh thấp nằm cách Los Angeles khoảng ba giờ về phía bắc.
Ngày này kéo dài thời gian lưu trú của ông lâu hơn dự đoán của một số người ủng hộ ông trên X.
Nhiều người đã lầm tưởng rằng CZ sẽ hoàn thành bản án của mình vào cuối tháng 8, dựa trên giả định rằng thời gian giam giữ của ông bắt đầu ngay sau khi bị tuyên án.
Tuy nhiên, nhờ các cuộc đàm phán thành công của nhóm luật sư của ông - bao gồm các công ty như Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Davis Wright Tremaine và Latham & Watkins - thời hạn tù của ông đã bị trì hoãn, dẫn đến ngày trả tự do của ông bị lùi lại.
Việc xem xét cơ sở dữ liệu quản lý nhà tù xác nhận rằng CZ hiện đang bị giam giữ tại FCI Lompoc II, thời điểm anh ta được thả là ngày 29 tháng 9, trừ khi có bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào xảy ra.
Sau khi ra tù, CZ có kế hoạch quay trở lại ngành công nghiệp tiền điện tử, tập trung vào việc quản lý tài sản của mình và khám phá các cơ hội đầu tư thụ động.
Ông coi thời điểm này là bước chuyển sang giai đoạn mới trong sự nghiệp của mình, nhấn mạnh nhu cầu tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn quản lý trong bối cảnh tài chính kỹ thuật số đang thay đổi.
Khi CZ chỉ còn hơn một tháng nữa là được tự do, liệu vụ kiện tập thể mới có khả năng trì hoãn việc trả tự do cho anh hay không và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch cuộc sống sau khi ra tù của anh?
decrypt
Beincrypto
Coindesk
Finbold
Bitcoinist