Những thay đổi về tuân thủ theo dữ liệu: Giải mã bố cục chiến lược của Binance trong kỷ nguyên mới

Tác giả: Climber, Golden Finance

Binance nhận được tin vui gần đây: Ngày 15 tháng 8, Binance đã chính thức được đăng ký làm đơn vị báo cáo với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND), đạt cột mốc quy định toàn cầu thứ 19; vào ngày 6 tháng 9, Binance Kazakhstan đã nhận được phê duyệt quy định toàn diện từ Giấy phép của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA) Indonesia; CEX Tokocrypto, một công ty con của Binance, trước đây đã có được giấy phép giao dịch tài sản tiền điện tử vật lý. Ngoài việc tuân thủ và cấp phép, nhóm bảo mật Binance còn đạt được những thành tựu nổi bật. Tính đến cuối tháng 7 năm 2024, nhóm đã thu hồi hoặc đóng băng thành công hơn 73 triệu USD tiền của người dùng bị các tổ chức bên ngoài đánh cắp.

Tất cả những điều này hơi khác so với Binance mà người dùng nghĩ đến, tập trung vào việc làm việc chăm chỉ trên các dịch vụ sản phẩm, danh sách dự án và mở rộng hiệu ứng giàu có. Những gì được trình bày với thế giới bên ngoài không còn giới hạn ở phạm vi kinh doanh trao đổi mà đi đầu trong việc làm gương và nỗ lực thực hành các nguyên tắc an toàn tài sản của người dùng trước tiên và tuân thủ thể chế.

Lý do đằng sau kết quả xuất sắc nêu trên của Binance chính là nhờ khả năng đề cao khái niệm người dùng lên hàng đầu cũng như những nỗ lực và nỗ lực to lớn trong việc giám sát tuân thủ . Ngành này đang dần chuyển sang một kỷ nguyên trưởng thành mới—việc tuân thủ là đặc biệt quan trọng. Binance thấy rõ điều này. Giám đốc điều hành nền tảng Richard Teng cho biết năm nay ông có kế hoạch thuê 1.000 người và chi hơn 200 triệu USD để tăng cường tuân thủ.

Trong những năm gần đây, Binance đã tiếp tục tăng cường đầu tư vào việc tuân thủ. Đồng thời đạt được những kết quả tuyệt vời trong đào tạo thực thi pháp luật, phản hồi vụ việc, thu hồi tài sản, v.v. cũng đã cung cấp cho những người khác trong ngành đang dẫn đầu. Khi tài sản tiền điện tử ngày càng trở thành xu hướng phổ biến, Binance đang nỗ lực để mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái và người dùng thông qua việc tuân thủ.

1. Giám sát tuân thủ: cam kết hoàn toàn với các tiêu chuẩn ngành cao nhất

Ở giai đoạn hiện tại, việc thông qua các quỹ ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum của Hoa Kỳ có nghĩa là tài sản tiền điện tử đang trở thành xu hướng chủ đạo và ngành công nghiệp tiền điện tử cũng đã bước vào thời kỳ phát triển và trưởng thành. Ở giai đoạn này, việc tuân thủ quy định có một vai trò quan trọng tác động đến trải nghiệm và bảo mật của người dùng, sự thành công trong kinh doanh và sự phát triển có trách nhiệm là rất quan trọng.

Tuy nhiên, kể từ khi ngành mã hóa ra đời, việc thiếu giám sát tuân thủ sớm đã dẫn đến xuất hiện nhiều loại tội phạm tài chính, không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư, mà còn Nó cũng đã khiến nhiều dự án mã hóa chất lượng cao ban đầu từng bước sụp đổ.

Dựa trên tình hình trên, Binance, với tư cách là công ty hàng đầu trong ngành, luôn cam kết xây dựng nền tảng này thành một doanh nghiệp tuân thủ, an toàn và minh bạch. Trong vài năm qua, Binance đã đầu tư rất nhiều tiền và hành động thiết thực vào việc tăng cường các chương trình tuân thủ và bảo mật cũng như xây dựng đội ngũ nhân tài của mình. Những cải tiến được thực hiện cho nền tảng này bao gồm:

Cải thiện đáng kể khả năng giám sát và phân tích chống rửa tiền (AML) nội bộ, bao gồm cả giám sát trên chuỗi và ngoài chuỗi;< /p >

Cải thiện giao thức xác minh danh tính (KYC), hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba hạng nhất để bổ sung đội ngũ và công nghệ nội bộ của nền tảng; tăng cường khả năng giám sát thị trường của nền tảng;

Thành lập đơn vị tuân thủ tội phạm tài chính hàng đầu trong ngành chịu trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử và chia sẻ với họ những kỹ năng và chuyên môn cần thiết để chống lại tội phạm tài chính Kiến thức.

Đặc biệt ở cấp độ dữ liệu và sự kiện, Binance đã tích cực tham gia vào các trường hợp sau để cải thiện tính bảo mật và tuân thủ:

Vào năm 2023, Binance đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Sau khi thanh toán khoản giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD, nền tảng này đã trải qua những thay đổi về lãnh đạo và chuyển đổi cơ cấu quản trị doanh nghiệp, đồng thời dần dần tiến tới tuân thủ hoàn toàn.

Trong suốt năm 2023, Binance sẽ đầu tư lên tới 213 triệu USD để tuân thủ, tăng 35% so với 158 triệu USD vào năm ngoái.

Là một phần của chương trình tuân thủ, Binance đã thành lập bộ phận Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) đẳng cấp thế giới, với đội ngũ là các nhà điều tra hàng đầu trong ngành, các Nhà phân tích blockchain và các cựu chuyên gia. các quan chức thực thi pháp luật. Trải rộng trên nhiều nhóm trên khắp thế giới, bộ phận FCC đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái khỏi các tác nhân độc hại và hoạt động lừa đảo, dẫn đầu cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử.  

Để đảm bảo an toàn hơn nữa cho người dùng, Binance đã cải thiện các biện pháp bảo mật nền tảng và triển khai một loạt các hoạt động giáo dục tập trung vào bảo mật. Đến cuối năm 2023, Quỹ Bảo mật Tài sản Người dùng (SAFU) của Binance trị giá 1,2 tỷ USD. Số lượng tài sản được hỗ trợ bởi Bằng chứng dự trữ (PoR) của Binance sẽ tăng từ 9 vào năm 2022 lên 31 vào năm 2023. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra trực tuyến bất kỳ lúc nào. Binance sẽ luôn cung cấp cho người dùng tỷ lệ 1:1 cùng với các tài sản dự trữ bổ sung. .

Vào tháng 8 năm nay, Giám đốc điều hành nền tảng Richard Teng cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Binance sẽ tuyển dụng 1.000 người trong năm nay, nhiều người trong số họ sẽ được bổ nhiệm làm nhân viên tuân thủ. , sàn giao dịch tiền điện tử đã chi hơn 200 triệu đô la hàng năm để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, bao gồm cả sự giám sát của Hoa Kỳ theo thỏa thuận bào chữa.

Và năm nay Binance đã củng cố đội ngũ lãnh đạo tuân thủ của mình, cho phép chuyên gia đẳng cấp thế giới và cựu phó chủ tịch cấp cao về tuân thủ trên nền tảng Steve Christie quay trở lại Binance với tư cách là phó giám đốc điều hành.

Ngoài ra, để chống lại các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số ở giai đoạn đầu, Binance sử dụng các công cụ và công nghệ tiên tiến nhất để giám sát bằng cách sử dụng kết hợp phương thức giao dịch tự động và thủ công trên và ngoài nền tảng.  

Vào năm 2023, nền tảng đã cải thiện khả năng giám sát giao dịch. Nhóm giám sát trên chuỗi của nền tảng đã xử lý 677.772 cảnh báo trên chuỗi, đạt được mục tiêu giám sát giao dịch trên chuỗi. hiệu quả cải thiện 150%.

Binance không chỉ phân tích rủi ro blockchain mà các công cụ đặc biệt nâng cao của nền tảng còn có thể giám sát nội bộ các giao dịch và hoạt động bất thường.

Vào năm 2023, các nhà phân tích của nền tảng đã xem xét và đóng 2.648.318 cảnh báo ngoài chuỗi. Bằng cách triển khai các công cụ bên trong và bên ngoài mới, nền tảng này đã giúp những nỗ lực này hiệu quả hơn khoảng 40% so với năm ngoái. Vào năm 2023, nhóm của nền tảng đã ghi nhận tổng số cuộc điều tra nội bộ được thực hiện tăng 157% và năng suất tăng 180%.

Cuối cùng, về mặt giám sát thị trường, nhóm của nền tảng chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động giao dịch của Binance và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường nền tảng, giới thiệu một bên thứ ba mới chương trình giải pháp giám sát và đã đạt tỷ lệ điều tra bình quân 20.000 cảnh báo/tháng.

Những nỗ lực nêu trên đã cho phép Binance đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tuân thủ quy định. Đến nay, Binance đã giúp các cơ quan hữu quan đóng băng số tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD. tài sản bị tịch thu. Vào năm 2023, bộ phận FCC của Binance đã đáp ứng hơn 58.000 yêu cầu thực thi pháp luật, tiến hành 120 hội thảo và buổi đào tạo với cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời hoàn thành hơn 51.600 báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) — tăng 180 báo cáo so với năm 2022. % - Liên quan đến các biện pháp trừng phạt, gian lận , gian lận, hack, v.v.

Điều đáng chú ý là vào ngày 15 tháng 8, Binance đã thông báo rằng Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã được đăng ký làm đơn vị báo cáo, đạt được cột mốc quy định toàn cầu thứ 19, đứng đầu trong số tất cả các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử tập trung.

Ngoài ra, theo báo cáo của Chainalysis, vào năm 2023, chỉ số tội phạm liên quan đến mã hóa mang tính minh họa nhất-tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp trong tổng khối lượng giao dịch mã hóa- —giảm từ 0,42% xuống 0,34%. Trong cùng thời gian, các chỉ số chính về tiến độ công việc tuân thủ và bảo mật của Binance đã tăng lên. So sánh giữa hai bên, chúng ta có thể thấy rằng Binance đã có đóng góp rất lớn.

2. Đào tạo thực thi pháp luật: chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn và hỗ trợ chống tội phạm mã hóa

Với sự phổ biến của tiền điện tử, ngày càng có nhiều tội phạm đang cố gắng lạm dụng hệ sinh thái tiền điện tử để kiếm lợi bất chính. Do đó, việc các nhân viên thực thi pháp luật chống tội phạm mạng và tội phạm tài chính trở nên thành thạo các kỹ năng điều tra tiền điện tử ngày càng trở nên quan trọng.

Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật thường có mức độ thụ động nhất định. Kết quả là các cơ quan thực thi pháp luật thiếu trầm trọng các chuyên gia trong lĩnh vực blockchain và tiền điện tử. không có nhân sự liên quan vừa có thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh vừa đào tạo cho điều tra viên và công tố viên.

Ngoài ra, hợp tác giữa khu vực công và tư nhân trong lĩnh vực này thường gặp nhiều trở ngại. Các cơ quan thực thi pháp luật cần truy cập kịp thời vào dữ liệu liên quan do các công ty tiền điện tử nắm giữ, nhưng nhiều cơ quan dịch vụ, bao gồm cả nền tảng giao dịch, phản hồi chậm và không thể hỗ trợ điều tra một cách hiệu quả. Ngoài ra, nhiều cơ sở, đặc biệt là các cơ sở ở các nước đang phát triển, gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực đào tạo chất lượng cao mới nhất.

Để đáp lại, vào tháng 9 năm 2022, Binance đã triển khai một chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu nhằm giúp các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện tội phạm tài chính và tội phạm mạng, đồng thời hỗ trợ truy tố hành vi khai thác Tài sản kỹ thuật số tội phạm. Các khóa đào tạo toàn diện của Binance cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để xử lý các cuộc điều tra tiền điện tử phức tạp, giải quyết một số lĩnh vực mà các nhân viên thực thi pháp luật có thể còn thiếu sót trong chuyên môn của họ.

Binance có một đội ngũ cựu nhân viên thực thi pháp luật và điều tra viên tài chính giàu kinh nghiệm, những người có thể cung cấp hỗ trợ thiết thực, dịch vụ tư vấn trường hợp và hỗ trợ vận hành, giúp nền tảng này nổi bật trong ngành và trở thành một trong những sàn giao dịch và công ty khác trong ngành.

Vào tháng 4 năm nay, Binance đã tổ chức sự kiện ngày đào tạo thực thi pháp luật trực tuyến đầu tiên, nhằm giúp chống lại tội phạm mạng và cung cấp giáo dục tiên tiến về tiền điện tử cho cộng đồng thực thi pháp luật quốc tế.

Để thu hẹp những khoảng cách này, Binance cung cấp nhiều buổi đào tạo và chia sẻ khác nhau cho các đối tác thực thi pháp luật. Nội dung được đề cập khá rộng, từ những điều cơ bản về tiền điện tử, trải nghiệm người dùng về ví và nền tảng giao dịch tiền điện tử cho đến các chủ đề nâng cao như công cụ trộn tiền điện tử và giao dịch xuyên chuỗi.

Ngoài ra, đội ngũ chuyên gia đào tạo thực thi pháp luật của Binance sẽ cung cấp thông tin chuyên sâu về các xu hướng, loại hình và phương thức tội phạm tiền điện tử gần đây, đồng thời chứng minh việc sử dụng các khối thương mại. của các công cụ phân tích chuỗi và các công cụ thông minh tiền điện tử nguồn mở.

Binance có một đội ngũ chuyên nghiệp không ai sánh kịp trong ngành tiền điện tử. Nhóm bao gồm khoảng 30 cựu điều tra viên thực thi pháp luật, mỗi người đều có nhiều kinh nghiệm trong ngành công nghiệp tiền điện tử hoặc điều tra tội phạm mạng. Chuyên môn này cho phép Binance cung cấp hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho các cơ quan thực thi pháp luật. Khi nhận được yêu cầu hợp pháp, dữ liệu do nền tảng cung cấp thường giúp xác định nghi phạm hoặc có thể thúc đẩy đáng kể các cuộc điều tra.

Những nỗ lực của Binance trong việc hỗ trợ thực thi pháp luật đã mang lại kết quả. Trong những năm gần đây, nền tảng này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc điều tra quy mô lớn, giúp các cơ quan thực thi pháp luật phá vỡ thành công nhiều mạng lưới tội phạm quốc tế và thu giữ số tiền trị giá hàng trăm triệu đô la. Những nỗ lực của nền tảng đã được ghi nhận trên toàn cầu: nền tảng đã giành được Giải thưởng Chuyên gia An ninh mạng (CSPA) từ Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông; người phụ trách đào tạo thực thi pháp luật đã giành được chứng chỉ của Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ; nền tảng này cũng đã được mời làm việc với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và các cơ quan chính phủ khác cùng tổ chức một cuộc họp báo.

Ngoài hỗ trợ thực hành, Chương trình đào tạo thực thi pháp luật của Binance sẽ tổ chức hơn 120 buổi đào tạo trực tiếp và trực tuyến vào năm 2023, tập trung vào điều tra thực tế các phương pháp giúp các cơ quan thực thi pháp luật phản ứng hiệu quả với các cuộc điều tra tiền điện tử phức tạp.

3. Phản hồi trường hợp: Xây dựng bảo mật hệ sinh thái Web3

Theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024 của Chainalysis, vào năm 2023, tội phạm tiền điện tử giảm đáng kể, giá trị thu được từ các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp giảm và tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp giảm xuống. Điều này được thúc đẩy bởi các nỗ lực nâng cao về an toàn và tuân thủ trong toàn ngành cũng như sự hợp tác tốt hơn với các đối tác thực thi pháp luật. Tuy nhiên, điều này không thể tách rời khỏi những nỗ lực của Binance. Nền tảng này tích cực phản hồi với các cơ quan thực thi pháp luật trong các trường hợp vi phạm tiền điện tử khác nhau, giảm thiểu hành vi tội phạm trong toàn bộ hệ sinh thái một cách hiệu quả.

Binance coi an ninh hệ sinh thái là trách nhiệm chung giữa những người tham gia trong ngành, người dùng, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời đã tăng cường hợp tác trong việc chống tội phạm. Đồng thời, để chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản tiền điện tử, nền tảng này đã tăng cường hợp tác với các tổ chức chống tội phạm toàn cầu.

Để bảo vệ lợi ích và sự an toàn của người dùng cũng như danh tiếng của toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, Binance tích cực đáp ứng nhu cầu giải quyết các trường hợp khác nhau và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật các cơ quan trấn áp tội phạm trực tuyến và ngoại tuyến. Các loại phản ứng chính trong trường hợp này là:

1. Chống lại các băng nhóm tội phạm

Năm 2020, Binance hợp tác với Cảnh sát mạng Ukraine để khởi động dự án Bulletproof Exchanger, nhằm theo dõi các giao dịch giữa Binance và các thực thể có rủi ro cao. Dự án đã dẫn đến việc xác định và bắt giữ một tổ chức tội phạm mạng đã phát động chiến dịch ransomware và rửa hơn 42 triệu đô la tiền điện tử trong hai năm qua.

Năm sau, các nhà điều tra của Binance hợp tác với Cục Cảnh sát mạng Ukraina, Cục Cảnh sát mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ Các cơ quan, Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha và Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ Cùng nhau, họ đã tham gia vào một vụ án quốc tế và bắt giữ các thành viên của FANCYCAT. FANCYCAT là một băng nhóm tội phạm mạng đang hoạt động chịu trách nhiệm gây thiệt hại hơn 500 triệu đô la bằng cách thực hiện các cuộc tấn công mạng và rửa tiền thông qua các hoạt động mạng đen và các cuộc tấn công mạng cấp cao.

Công cụ phân tích chống rửa tiền của Binance đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trên nền tảng Binance và mở rộng nhóm nghi phạm. Sau khi lập bản đồ toàn bộ mạng lưới nghi phạm, nhóm hợp tác với các công ty phân tích blockchain khu vực tư nhân TRM Labs và Crystal để phân tích hoạt động trên chuỗi, cuối cùng xác định và bắt giữ các thành viên FANCYCAT.

Trong vụ chống khủng bố nổi tiếng năm 2023, Binance đã hợp tác với Ngân hàng Quốc gia Tajikistan và công ty phân tích blockchain TRM Labs để cùng bắt giữ tổ chức khủng bố Islam Một số kẻ đứng đầu các thành viên của Tỉnh Khorasan (ISKP).  

2. Chống lại tin tặc

2022, Binance thu hồi số tiền bị đánh cắp do lỗ hổng Axie Infinity. Khi nhóm hack Lazarus của Triều Tiên chuyển tài sản bị đánh cắp từ 86 địa chỉ ví khác nhau sang Binance, nền tảng này đã ngay lập tức từ chối các giao dịch, cuối cùng thu hồi được số tiền điện tử trị giá 5,8 triệu USD.

Vào tháng 8 năm 2022, Binance đã đóng băng tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ người dùng Curve Finance, trị giá khoảng 450.000 USD, chiếm 83% số tiền của vụ hack. Tin tặc của Curve Finance đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để vượt qua các biện pháp kiểm soát bảo mật của nền tảng để gửi tài sản đến Binance, nhưng cuối cùng đã bị phát hiện. Binance hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để trả lại tiền cho người dùng.

Vào năm 2023, một số nhóm tại Binance đã làm việc nội bộ để xác định hai người có liên quan đến việc khai thác giao thức phi tập trung Platypus Finance. Sau đó, họ giao vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật Pháp và họ đã bắt giữ các nghi phạm.

3. Ngăn chặn tội phạm xâm phạm quyền cá nhân

2022 Hai trường hợp xảy ra ở Sao Paulo, Brazil năm 2006 là những ví dụ sinh động. Trong một trường hợp, nhóm điều tra của Binance đã hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Công tố São Paulo để truy tìm số tiền thu được từ vụ bắt cóc và tống tiền, dẫn đến thiệt hại khoảng 2 triệu real Brazil (hơn 400.000 USD). Các nghi phạm đã cố gắng tận dụng các tính năng bảo mật nâng cao của ví tiền điện tử để làm xáo trộn các giao dịch của họ, nhưng điều này không đủ để ngăn các nhà điều tra xác định địa chỉ gửi tiền của nghi phạm.  

Nhóm điều tra của Binance đã hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát dân sự São Paulo để theo dõi và phong tỏa số tiền thu được từ một vụ tống tiền khác. Trong cả hai trường hợp, sự hợp tác của Binance với các quan chức thực thi pháp luật và quy trình “biết khách hàng của bạn” (KYC) được triển khai trên nền tảng Binance đóng một vai trò quan trọng trong việc bắt giữ thủ phạm sau đó.

Vào tháng 10 năm 2023, Phòng Tùy viên Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã liên hệ với nhóm điều tra của nền tảng này liên quan đến vụ bắt cóc một công dân Malaysia ở Manila vào đầu năm nay. Thật không may, nạn nhân đã không qua khỏi. Tuy nhiên, các nhà điều tra của Binance đã có thể hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra của họ. Cơ quan thực thi pháp luật Philippines đã bắt giữ nghi phạm được xác định, một chiến thắng nữa cho sự hợp tác kể từ khi Binance triển khai chương trình khuyến mãi đào tạo.

4. Đấu tranh chống lại những kẻ lừa đảo

Năm 2023, tiền tệ Ann đã hỗ trợ FBI và DOJ trong một vụ giết mổ lợn lớn, dẫn đến việc tịch thu hơn 112 triệu USD. Nhóm điều tra của nền tảng đã hành động nhanh chóng để xác định và hạn chế dòng tiền bất hợp pháp thông qua nền tảng. Điều này trực tiếp giúp lấy lại số tiền bị mất của nạn nhân. Những nỗ lực của nhóm bổ sung cho công việc của chính quyền liên bang.  

Trong một trường hợp, Binance đã hỗ trợ Cục Điều tra Trung ương (CIB) của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan xử lý một vụ lừa đảo tiền điện tử khác, dẫn đến một tội phạm xuyên quốc gia lớn Mạng lưới tổ chức bị gián đoạn. Các vụ bắt giữ được thực hiện tại 30 địa điểm ở các tỉnh Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani, với hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật được triển khai.

5. Cung cấp hỗ trợ theo thời gian thực

Nếu có tiền bị đánh cắp Nghệ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binance để báo cáo vụ việc. Các nhà điều tra của nền tảng đã xác định được các nghi phạm và thương lượng với họ.

Cuối cùng thuyết phục họ trả lại tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp của họ. Câu chuyện của nhà đầu tư 23 tuổi diễn ra theo một kịch bản tương tự, cuối cùng tên trộm đã trả lại tiền. “Người bạn” giả của nhân viên chăm sóc người Bỉ đã bị tòa án Nigeria xác định và kết án. Với sự giúp đỡ của Binance, CEO tiền điện tử bị bắt cóc đã thu hồi được khoảng 2,6 triệu USD tiền chuộc đã trả trước đó.

Có thể thấy từ các trường hợp mã hóa khác nhau ở trên, Binance đã phản hồi rằng nền tảng này có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy việc bẻ khóa các vụ án. Dữ liệu cho thấy vào năm 2023, Binance đã đáp ứng hơn 58.000 yêu cầu thực thi pháp luật, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật giải quyết một loạt vụ án cấp cao, giúp bắt giữ nhiều tội phạm và khủng bố, thu giữ hàng tỷ USD tiền thu được bất hợp pháp và phá hủy nhiều mạng lưới tội phạm quốc tế.

4. Khôi phục tài sản: an toàn của người dùng được đặt lên hàng đầu

Khi nói đến việc đảm bảo tính bảo mật cho tài sản của người dùng, Binance thực hiện cách tiếp cận chủ động và thực tế, đồng thời cam kết hiện thực hóa tính bảo mật hợp tác trong lĩnh vực Web3.

Tính đến ngày 31 tháng 7 năm nay, nhóm bảo mật Binance đã khôi phục hoặc đóng băng thành công hơn 73 triệu đô la Mỹ tiền của người dùng bị các tổ chức bên ngoài đánh cắp. vượt quá mức 55 triệu đô la được thu hồi cho cả năm 2023.

Thông qua những nỗ lực chủ động và hợp tác của Binance với những người chơi trong ngành và cơ quan công quyền, Binance đã giúp người dùng lấy lại thành công khoảng 80% số tiền kỹ thuật số bị thất lạc và bị mất. liên quan đến các vụ hack, vi phạm và trộm cắp từ bên ngoài.

Tất nhiên, sự gia tăng số tiền thu hồi và đóng băng trong năm nay không nhất thiết cho thấy sự gia tăng hoạt động tội phạm trong ngành mà ngược lại, nó cho thấy tính hiệu quả. các biện pháp bảo mật chủ động của Binance được cải thiện.

Trong một chuỗi khối công khai, tất cả các giao dịch đều hiển thị và có thể theo dõi, giúp việc theo dõi và thu hồi tiền dễ dàng hơn. Đồng thời, hồ sơ công khai giúp xác định và giám sát hoạt động đáng ngờ dễ dàng hơn.

Giám đốc An ninh của Binance Jimmy Su cho rằng thành tựu này là nhờ văn hóa doanh nghiệp lấy người dùng làm trung tâm của Binance (văn hóa này xuyên suốt tất cả các khía cạnh hoạt động của Binance) ); không chỉ để bảo vệ người dùng Binance mà còn để cải thiện tính bảo mật chung của hệ sinh thái tiền điện tử. Ông nói: “Bằng cách hợp tác với nhiều dịch vụ của bên thứ ba hơn, Binance có thể mở rộng phạm vi hoạt động của mình khi theo dõi và thu hồi số tiền bị đánh cắp”.

Jimmy nói thêm: "Trong những tháng gần đây, người ta quan sát thấy rằng sự tăng trưởng và biến động của thị trường có xu hướng dẫn đến làn sóng các nhà đầu tư mới đổ vào, những người này có thể dễ bị những kẻ lừa đảo và lừa đảo hơn. mục tiêu cho tin tặc và việc tăng giá trong giai đoạn này có thể dẫn đến tổn thất tài chính nhiều hơn." Ngoài ra, ông cũng cho biết: "Công nghệ Blockchain cung cấp cho nền tảng các công cụ mạnh mẽ để thu thập bằng chứng quan trọng và hành động chống lại tội phạm, mở đường cho sự an toàn hơn. và môi trường đầu tư an toàn hơn. Mặc dù điều quan trọng là phải duy trì cảnh giác và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng hãy yên tâm rằng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, các đặc tính độc đáo của blockchain mang lại lợi thế cho nền tảng.”

Binance đang tích cực làm việc để hỗ trợ người dùng Web3. Chúng tôi cũng hợp tác với các đối tác trong ngành để giúp người dùng khôi phục thành công các tài sản kỹ thuật số bị thất lạc và bị mất, đồng thời đóng băng và thu hồi các khoản lợi bất chính chảy vào tài sản. Nền tảng Binance. Ngoài ra, Binance đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan công quyền để đảm bảo người dùng bị ảnh hưởng nhận được sự trợ giúp mà họ cần.

Trong một trường hợp hợp tác thực thi pháp luật thành công vào tháng 5 năm nay, Binance đã hỗ trợ chính quyền Ấn Độ triệt phá một kế hoạch đầu tư gian lận dưới vỏ bọc một nền tảng trò chơi và theo dõi xuống Tài sản được trả lại trị giá hàng triệu đô la.

Hoạt động chung này sử dụng phân tích blockchain tỉ mỉ và các hoạt động cơ bản quan trọng để xác định và đóng băng 42 tài khoản tài sản kỹ thuật số liên quan đến vụ lừa đảo, tổng trị giá gần 6 triệu đô la tiền lãi bất chính và hàng trăm tài khoản ngân hàng.

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) và Binance đã hợp tác để truy lùng tội phạm và đóng băng thành công 42 tài khoản tài sản kỹ thuật số liên quan đến vụ lừa đảo, với tổng trị giá gần 6 triệu USD. Sự hợp tác này không chỉ giới hạn ở phân tích blockchain mà còn bao gồm các hoạt động quan trọng trên mặt đất của Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED).

Các biện pháp cứng rắn của Tổng cục Thực thi Ấn Độ tiếp tục dẫn đến việc tịch thu một số lượng lớn tiền thu được bất hợp pháp từ vụ lừa đảo E-Nugget, bao gồm cả việc phát hiện 1.952 vụ liên quan đến nhiều vụ lừa đảo khác nhau. tài khoản ngân hàng trong các cuộc đột kích thẻ SIM và một số lượng lớn thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm. Gần 2.500 tài khoản ngân hàng đã bị kiểm tra, khoảng 190 triệu rupee (khoảng 2,3 triệu USD) tiền mặt đã bị thu giữ và số tiền có tổng trị giá gần 900 triệu rupee (khoảng 11 triệu USD) đã bị phong tỏa trong 70 tài khoản.

Ngoài ra, theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024 của Chainalysis, giá trị mà các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp nhận được đã giảm đáng kể vào năm 2023, tổng cộng là 24,2 tỷ USD, dưới mức 39,6 tỷ USD vào năm 2022. Tỷ trọng của tất cả khối lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp cũng giảm xuống 0,34% từ mức 0,42% vào năm 2022. Việc giảm số tiền phản ánh rất lớn tính hiệu quả của các biện pháp bảo mật chủ động được ngành thực hiện và đóng góp của Binance trong việc thu hồi tiền là đủ để thể hiện vai trò dẫn đầu của họ trong vấn đề này.

Kết luận

Ngành công nghiệp mã hóa luôn được coi là ngành một khu rừng tối tăm, do tính chất phi tập trung của các dự án mã hóa và thiếu sự giám sát, các dự án kém chất lượng lần lượt xuất hiện và nhiều dự án nổi tiếng cũng thiếu kỷ luật tự giác, khiến các nhà đầu tư bình thường gặp rủi ro rất lớn. Với việc thông qua các quỹ ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum của Hoa Kỳ, xu hướng chung là tài sản tiền điện tử sẽ trở thành xu hướng chủ đạo, nhưng điều hạn chế ngành công nghiệp tiền điện tử chính là việc tuân thủ quy định.

Binance nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của việc giám sát tuân thủ và đã dành rất nhiều nhân lực, vật chất và tài chính để xây dựng hệ sinh thái bảo mật Web3. Với tư cách là người dẫn đầu ngành, động thái của Binance chắc chắn là một tấm gương tốt cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Cho dù đó là tình hình kinh tế toàn cầu phức tạp hiện nay hay tương lai lâu dài của ngành blockchain, Binance rõ ràng luôn đi đầu thời đại.