Nhóm bảo vệ người tiêu dùng chỉ trích việc kiểm toán dự trữ đô la Tether vì thiếu minh bạch

Một báo cáo mới từ nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Consumers' Research đã nêu lên mối lo ngại về đơn vị phát hành stablecoin Tether, đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng thiếu minh bạch liên quan đến dự trữ đô la Mỹ của đơn vị này.

Được công bố vào ngày 12 tháng 9, báo cáo này tập trung vào việc Tether không thực hiện kiểm toán đầy đủ về dự trữ của mình, mặc dù đã cam kết thực hiện trước đó. Nhóm này lập luận rằng đơn vị phát hành stablecoin vẫn chưa trải qua cuộc kiểm toán toàn diện của một công ty kế toán có uy tín, làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp pháp của dự trữ đô la của họ hỗ trợ cho stablecoin USDT.

Trang 1 của bức thư Nghiên cứu của Người tiêu dùng gửi đến các thống đốc tiểu bang. Nguồn:Nghiên cứu người tiêu dùng

So sánh với FTX và Alameda Research Collapse

Consumers' Research đã chỉ ra sự tương đồng giữa tình hình của Tether và sự sụp đổ của FTX và Alameda Research. Trong báo cáo của mình, các tác giả cho rằng sự thiếu minh bạch tương tự đã góp phần vào những thất bại đó, đồng thời cảnh báo rằng việc thiếu trách nhiệm giải trình của Tether có thể gây ra những rủi ro tương tự.

Để khuếch đại mối quan ngại của họ, nhóm đã gửi một bức thư ngỏ tới mọi thống đốc tiểu bang Hoa Kỳ, cảnh báo họ về những gì họ coi là vấn đề minh bạch với Tether. Ngoài ra, nhóm giám sát đã phát động các chiến dịch phát thanh và một trang web chuyên dụng để giải thích chi tiết các tuyên bố của họ.

Bảng một số cáo buộc từ Consumers’ Research. Nguồn:Nghiên cứu người tiêu dùng

Những cáo buộc về mối liên hệ với hoạt động bất hợp pháp

Một trong những cáo buộc nghiêm trọng hơn trong báo cáo là Tether đã giao dịch với các thực thể đáng ngờ, cho phép đồng tiền ổn định USDT được sử dụng bởi những người tìm cách trốn tránh lệnh trừng phạt quốc tế. Báo cáo kết thúc với tuyên bố rằng Tether không làm đủ để ngăn chặn đồng tiền của mình bị sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

Bài đọc liên quan：Tether ra mắt Stablecoin được hỗ trợ bởi Dirham UAE, mở rộng tại Trung Đông

Phản hồi và sự đảm bảo của Tether

Tuy nhiên, Tether đã nỗ lực giải quyết các mối quan ngại về tính minh bạch. Vào tháng 1, Howard Lutnick, CEO của Cantor Fitzgerald, công ty quản lý danh mục chứng khoán Hoa Kỳ của Tether, đã công khai bảo vệ công ty. Lutnick tuyên bố, "Theo những gì chúng tôi đã thấy và chúng tôi đã làm rất nhiều việc, họ có số tiền mà họ nói họ có."

Để cải thiện tính minh bạch hơn nữa, Tether đã thuê Philip Gradwell, cựu chuyên gia kinh tế trưởng tại Chainalysis, vào tháng 7. Vai trò của Gradwell bao gồm lập báo cáo về cách sử dụng USDT, với kế hoạch cung cấp các báo cáo này cho các cơ quan quản lý và nhà đầu tư Hoa Kỳ, giúp hiểu rõ hơn về các mô hình sử dụng USDT.

Những hợp tác gần đây để chống lại tội phạm tài chính

Tether cũng đã có những bước tiến trong việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để chống lại hoạt động bất hợp pháp. CEO Paolo Ardoino tiết lộ vào tháng 8 rằng kể từ năm 2014, công ty đã hỗ trợ hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật, giúp thu hồi 108,8 triệu đô la USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Vào đầu tháng 9, Tether đã công bố hợp tác với Tron, mạng lưới blockchain lớn nhất dành cho giao dịch USDT, để thành lập "Đơn vị chống tội phạm tài chính T3". Đơn vị này có mục đích theo dõi và đóng băng các giao dịch USDT bất hợp pháp, qua đó giúp Tether tiếp tục tham gia vào các nỗ lực chống tội phạm tài chính.

Bài đọc liên quan：Được coi là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tài chính, Tether và Bitfinex phải đối mặt với cáo buộc thao túng thị trường trong vụ kiện tập thể đã sửa đổi

Các vấn đề về bảo mật và tin cậy của Tether vẫn còn tồn tại

Trong khi Tether đã thực hiện các bước để cải thiện tính minh bạch, việc liên tục không cung cấp bản kiểm toán đầy đủ về dự trữ của mình vẫn là một mối quan ngại đáng kể. Những cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp và trách nhiệm giải trình công khai hạn chế của nó có thể cho thấy rằng những nỗ lực này, mặc dù đáng chú ý, vẫn chưa đủ để giải quyết các câu hỏi sâu sắc hơn về lòng tin và sự an toàn vẫn tiếp tục bao quanh đơn vị phát hành stablecoin.