Thông tấn xã (Châu Á-Thái Bình Dương) đưa tin rằng theo truyền thông Trung Quốc, một sinh viên đại học sau năm 2000 tên là Yang Qichao đã phát hành một loại tiền ảo viết tắt là BFF trên một blockchain công khai ở nước ngoài. Việc rút thanh khoản của anh ta đã dẫn đến án tù. Cơ quan công tố Trung Quốc cáo buộc Yang phát hành tiền ảo giả, lừa người khác gửi 50.000 USDT (một stablecoin) rồi nhanh chóng "rút tiền". khiến người khác mất 50.000 USDT. Hành vi này được coi là gian lận.
Vào ngày 20 tháng 2, Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ cao Nanyang ở tỉnh Hà Nam đã kết luận Yang phạm tội lừa đảo trong phiên tòa đầu tiên, kết án anh ta 4 năm 6 tháng tù và phạt anh ta 30.000 Nhân dân tệ.
Vào ngày 20/5, vụ án được xét xử sơ thẩm lần thứ hai tại Tòa án nhân dân trung cấp Nanyang. Luật sư bào chữa của Yang tiếp tục tranh luận cho sự vô tội của anh, cho rằng tiền ảo do Yang phát hành có địa chỉ hợp đồng duy nhất và không thể thay đổi, do đó không có "tiền giả". Cả bị đơn và người khiếu nại đều là những người chơi có kinh nghiệm trong thế giới tiền điện tử, nhận thức đầy đủ về những rủi ro liên quan đến giao dịch tiền ảo.
Hơn nữa, nền tảng cho phép bổ sung hoặc rút thanh khoản bất cứ lúc nào và hành động của bị cáo không vi phạm các quy tắc của nền tảng. Đồng BFF của nạn nhân được đánh giá cao về giá trị sau vụ việc do tính thanh khoản tăng lên và nếu được giao dịch, chúng có thể được đổi lấy nhiều USDT hơn trước, cho thấy thực tế không có tổn thất nào.
Gần đây, một số khu vực ở Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo. Tài khoản WeChat chính thức của Văn phòng chống gây quỹ bất hợp pháp tỉnh Sơn Tây gần đây đã nhắc nhở công chúng cảnh giác với các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp được ngụy trang dưới dạng "blockchain"; dự án. Bài báo cho rằng trong những năm gần đây, hoạt động gây quỹ bất hợp pháp thường sử dụng chiêu bài "blockchain". và "đổi mới tài chính" để huy động vốn thông qua việc phát hành cái gọi là "tiền ảo" "tài sản ảo" và "tài sản kỹ thuật số" xâm phạm quyền công cộng.
Các hoạt động này không thực sự dựa trên công nghệ blockchain mà khai thác khái niệm này để tiến hành gây quỹ bất hợp pháp, các mô hình kim tự tháp và gian lận. Trung Quốc hiện không công nhận tình trạng pháp lý của tiền ảo và mọi hoạt động tài trợ phát hành token đều là bất hợp pháp. Không có nền tảng giao dịch nào ở Trung Quốc được phép tham gia trao đổi tiền hợp pháp bằng token hoặc "tiền ảo" họ cũng không thể mua, bán hoặc cung cấp dịch vụ định giá hoặc trung gian cho mã thông báo hoặc "tiền ảo."
Những hoạt động như vậy, dưới danh nghĩa "đổi mới tài chính", về cơ bản là các kế hoạch Ponzi dựa vào các khoản đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, gây khó khăn cho việc duy trì hoạt động lâu dài. Công chúng nên xem xét blockchain một cách hợp lý, không nên tin tưởng một cách mù quáng vào những lời hứa lớn lao, áp dụng các khái niệm đầu tư và tiền tệ đúng đắn, đồng thời nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro để tránh bị lừa dối.
Ngoài ra, Cục Quản lý và Giám sát Tài chính Địa phương của Thâm Quyến đã ban hành "Cảnh báo Rủi ro về Giao dịch và Đầu cơ Tiền ảo" cảnh báo rằng tiền ảo thiếu cơ sở giá trị rõ ràng, dễ bị đầu cơ độc hại và thao túng giá cả, đồng thời các doanh nghiệp bất hợp pháp có thể sử dụng tiền ảo hoặc "tùy chọn kỹ thuật số ở nước ngoài" như những mánh lới quảng cáo để tham gia vào các hoạt động gây quỹ và lừa đảo bất hợp pháp.
Trong bối cảnh hoạt động đầu cơ giao dịch tiền ảo gia tăng gần đây, cảnh báo rủi ro này chỉ ra rằng một số nhóm sử dụng tiền ảo và "các quyền chọn kỹ thuật số ở nước ngoài" nhằm dụ dỗ người dân buôn bán, gây rối trật tự kinh tế, tài chính, sinh sôi cờ bạc, gây quỹ trái phép, lừa đảo, mô hình kim tự tháp, rửa tiền, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự an toàn tài sản của người dân.