Bùa hộ mệnh năm mới của Crypto: Hướng dẫn đầy đủ về phòng chống gian lận

Tác giả: Revc, Golden Finance

Thị trường tiền điện tử đã mang đến nhiều cơ hội to lớn cho các nhà đầu tư trong năm qua, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như gian lận và tấn công của tin tặc. Khi năm mới bắt đầu, những sự kiện này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nhà đầu tư phải luôn cảnh giác, thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và sử dụng các công cụ đáng tin cậy. Sau đây là một số trường hợp, tội phạm và quy trình theo dõi đáng chú ý, cũng như các biện pháp bảo vệ mà nhà đầu tư có thể thực hiện trong năm mới để giúp các khoản đầu tư tiền điện tử tiến triển ổn định.

Các vụ lừa đảo tiền điện tử và vụ hack đáng chú ý gần đây

1. Sự cố hack DEXX (tháng 11 năm 2024)

- Tổng quan về sự cố: Sàn giao dịch phi tập trung công ty tổng hợp DEXX đã phải chịu một cuộc tấn công lỗ hổng lớn, gây ra thiệt hại hơn 20 triệu đô la. Cuộc tấn công nhắm vào các ví đa chuỗi như Solana.

- Quy trình phạm tội: Tin tặc khai thác lỗ hổng trong quản lý khóa riêng tư để truy cập vào ví của người dùng, ảnh hưởng đến hơn 8.600 ví.

- Quy trình theo dõi: Công ty bảo mật blockchain SlowMist đã theo dõi số tiền bị đánh cắp bằng cách phân tích các mẫu giao dịch và xác định các ví bị ảnh hưởng.

- Kết quả: DEXX thông báo triển khai chương trình bồi thường, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu trữ khóa riêng tư một cách an toàn.

2. Sự cố hack Bitcoin của DMM (tháng 5 năm 2024)

- Tổng quan sự kiện: Sàn giao dịch Bitcoin DMM của Nhật Bản mất 305 triệu đô la do rò rỉ khóa riêng tư và các cuộc tấn công giả mạo địa chỉ.

- Quy trình phạm tội: Kẻ tấn công cải trang thành một địa chỉ hợp pháp, lừa người điều hành ví chuyển tiền và rửa tiền thông qua các dịch vụ trộn lẫn (như CoinJoin).

- Các biện pháp đã thực hiện:

- DMM đã tạm dừng một số dịch vụ và cam kết sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người dùng.

- Nền tảng này đã thông báo đóng cửa sau sự cố và chuyển tài khoản người dùng sang một sàn giao dịch khác.

- Kết quả: Mặc dù đã hứa bồi thường nhưng vẫn khó thu hồi được tiền, điều này cho thấy tầm quan trọng của an toàn hoạt động.

3. Vụ tấn công WazirX (tháng 7 năm 2024)

- Tổng quan sự kiện: Sàn giao dịch WazirX của Ấn Độ mất 234,9 triệu đô la do lỗ hổng ví đa chữ ký.

- Quy trình phạm tội: Tin tặc lợi dụng sự khác biệt giữa giao dịch hiển thị và quyền thực tế để lừa người quản trị nền tảng chấp thuận các giao dịch độc hại.

- Quy trình theo dõi: Các công ty an ninh nghi ngờ Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên có liên quan và tiền được rửa nhanh chóng.

- Kết quả: Danh tiếng của WazirX bị tổn hại và người dùng không hài lòng với tính minh bạch của nền tảng này.

4. Lừa đảo và Rug Pull

- Trường hợp:

- Lừa đảo: Kẻ tấn công giả mạo ví hoặc sàn giao dịch hợp pháp để đánh cắp chứng chỉ đăng nhập của người dùng.

- Rug Pull: Các dự án như Squid Coin thu hút đầu tư rồi sau đó tẩu thoát cùng với số tiền đó.

- Bài học: Luôn xác minh nguồn URL và nghiên cứu nhóm dự án cũng như báo cáo kiểm toán trước khi đầu tư.

5. Lừa đảo giết lợn

- Quá trình tố tụng hình sự: Bằng cách xây dựng lòng tin, nạn nhân bị dụ tham gia vào các khoản đầu tư sai trái, gây ra thiệt hại hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ.

- Tác động: Các nhà đầu tư được nhắc nhở phải hết sức cảnh giác với các cơ hội đầu tư đảm bảo lợi nhuận cao.

Quy trình theo dõi và ứng phó tội phạm

Phân tích pháp y chuỗi khối

Các công ty bảo mật (như Chainalysis, SlowMist và PeckShield) phân tích các giao dịch Kết nối luồng và ví để theo dõi dòng tiền bị đánh cắp và làm việc với các sàn giao dịch để đóng băng tài sản bất hợp pháp.  

Hành động thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp, các cơ quan thực thi pháp luật (như FBI) ​​có thể tham gia trực tiếp. Ví dụ, trong một vụ lừa đảo trị giá 230 triệu đô la, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt giữ nghi phạm và thu hồi một số tài sản.  

Phản hồi của cộng đồng và nền tảng

Nền tảng có thể đưa ra phần thưởng để khuyến khích cộng đồng giúp thu hồi tiền và nâng cao cảnh giác của người dùng thông qua các hoạt động giáo dục.

Biện pháp bảo vệ nhà đầu tư 

1. Sử dụng ví an toàn

- Ví phần cứng: như Ledger hoặc Trezor, thông qua ngoại tuyến Việc lưu trữ khóa riêng tư giúp bảo vệ tài sản.

- MetaMask: Cung cấp khả năng phát hiện lừa đảo và tích hợp dApp mạnh mẽ.

2. Bật xác thực hai yếu tố (2FA)

Thêm một lớp bảo mật cho tài khoản của bạn bằng cách tạo mã một lần thông qua ứng dụng xác thực.

3. Theo dõi tài khoản của bạn thường xuyên

Kiểm tra tài khoản của bạn để xem có bất kỳ giao dịch trái phép hoặc thay đổi cài đặt nào không và thực hiện hành động càng sớm càng tốt.

4. Thẩm định trước khi đầu tư

- Sử dụng các công cụ như Etherscan hoặc Solscan để theo dõi bối cảnh và hoạt động của nhóm dự án.

- Kiểm tra báo cáo kiểm toán bảo mật và tránh các dự án có rủi ro cao.

5. Tránh chia sẻ quá mức

Không bao giờ tiết lộ khóa riêng tư, mã ghi nhớ hoặc thông tin chi tiết về ví của bạn trong bất kỳ trường hợp nào.

6. Hãy cảnh giác

Hãy cẩn thận với các liên kết và tin nhắn không mong muốn, và tránh tin vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.

Phần mềm bảo mật được đề xuất

1. Metamask Snaps: Các tính năng bảo mật tùy chỉnh cung cấp khả năng phát hiện lừa đảo và cảnh báo theo thời gian thực.

2. CertiK Skynet: giám sát các hoạt động của blockchain theo thời gian thực và cung cấp điểm bảo mật của dự án.

3. SlowMist EagleEye: Công cụ tình báo mối đe dọa để phát hiện các cuộc tấn công lừa đảo.

4. Chainalysis KYT: theo dõi rủi ro giao dịch theo thời gian thực.

5. De.Fi Shield: Xem xét việc ủy ​​quyền mã thông báo và tăng cường bảo mật ví.

Tóm tắt

Tính biến động cao và bản chất mới nổi của thị trường tiền điện tử khiến nơi đây trở thành ổ chứa của các vụ lừa đảo và tin tặc. Trong khi các công cụ phân tích blockchain và bảo mật đã cải thiện đáng kể khả năng phục hồi rủi ro của ngành, các nhà đầu tư vẫn cần thực hiện các bước chủ động để bảo vệ tài sản của mình. Bằng cách cập nhật thông tin, sử dụng các công cụ đáng tin cậy và đầu tư một cách khôn ngoan, người dùng có thể theo đuổi các cơ hội trong lĩnh vực năng động này một cách an toàn hơn.