dYdX xác nhận chặn (và bỏ chặn) một số tài khoản được liên kết với Tornado Cash

Nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử dYdX cho biết họ đã chặn một số tài khoản của người dùng có tiền được liên kết với Tornado Cash, bao gồm cả việc đình chỉ nhầm một số tài khoản không bao giờ trực tiếp tham gia vào bộ trộn gây tranh cãi.

Trong một bài đăng trên blog vào thứ Tư, dYdXnói nó đã “bỏ cấm một số tài khoản nhất định” mà nền tảng phái sinh đã chặn theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳthêm Tornado Cash vào danh sách của nó của các công dân được chỉ định đặc biệt, hoặc SDN. Theo dYdX, nhà cung cấp tuân thủ của nó đã gắn cờ nhiều tài khoản được cho là có liên kết với Tornado Cash, nền tảng này sau đó đã chặn — mặc dù thực tế là một số tài khoản chưa bao giờ xử lý bộ trộn tiền điện tử. Nền tảng này cho biết họ đã sử dụng các nhà cung cấp tuân thủ để quét và gắn cờ các tài khoản có khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm danh sách trừng phạt đối với nhiều quốc gia.

“Dòng cờ đột ngột này đã ảnh hưởng đến nhiều chủ tài khoản chưa bao giờ trực tiếp tham gia với Tornado Cash và những người dùng như vậy thường không nhận ra nguồn gốc của số tiền được chuyển cho họ trong các giao dịch khác nhau trước khi tương tác với nền tảng của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn phải duy trì một số hạn chế nhất định ,” dYdX nói.

Gần đây, chúng tôi đã biết về một sự cố liên quan đến Tornado khiến nhiều địa chỉ ví bị chặn truy cập vào sàn giao dịch của chúng tôi. Chúng tôi đã khắc phục điều này và bạn có thể đọc thông báo đầy đủ tại đây:https://t.co/h9TDZE1rne
- dYdX (@dYdX)Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Theo dYdX, việc cấm người dùng không đồng nghĩa với việc tịch thu tiền mà họ cho biết sẽ luôn có sẵn để rút tiền. Tuy nhiên, nền tảng có thể đặt tài khoản ở “chế độ chỉ đóng”.

Nhiềugiao dịch tiền điện tử các nền tảng đã chặn quyền truy cập vào Tornado Cash sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ bổ sung bộ trộn gây tranh cãi vào danh sách trừng phạt vào ngày 8 tháng 8. Với tư cách là một SDN, “U.S. mọi người thường bị cấm giao dịch với chúng,” và các công ty và cá nhân được liệt kê sẽ bị phong tỏa tài sản của họ — điều này sẽ bao gồm 44 USD Coin (USDC ) và Ête (ETH ) địa chỉ được kết nối với Tornado Cash.

Sau thông báo trừng phạt, công ty phát hành stablecoin Circleđóng băng hơn 75.000 USDC giá trị tiền trên các địa chỉ được liệt kê bởi các quan chức Kho bạc. Tuy nhiên, các hành động chống lại các cá nhân liên quan đến bộ trộn tiền điện tử vượt ra ngoài các sàn giao dịch tập trung có trụ sở tại Hoa Kỳ. Đồng sáng lập Tornado Cash Roman Semenovbáo cáo nền tảng nhà phát triển GitHub đã đình chỉ tài khoản của mình. Vào thứ Ba, nền tảng phát triển Web3 Alchemy và Infura.io theo sau bằng cách chặn các yêu cầu gọi thủ tục từ xa tới bộ trộn.

Có liên quan:Giá TORN giảm 45% sau khi Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt Tornado Cash - Phục hồi về phía trước?

Một số người chỉ trích quyết định của Kho bạc bổ sung Tornado Cash vào danh sách SDN của mình đã nói rằng bộ trộn tiền điện tử là một “công cụ trung lập” có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai, chứ không phải là một nền tảng nhằm mục đích sử dụng nó cho các mục đích bất hợp pháp. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Lia Holland của nhóm vận động công nghệ Fight for the Futuregọi điện Các hành động của Bộ Tài chính là "vụng về" bằng cách sử dụng các biện pháp trừng phạt chống lại những kẻ xấu như nhóm tin tặc Lazarus của Bắc Triều Tiên, nhóm này cũng ảnh hưởng đến những người dùng có "lý do chính đáng để tìm kiếm sự ẩn danh trong các giao dịch tài chính."

Holland cho biết: “Tornado.cash là mã, và thay vì xác định những kẻ đã hỗ trợ và tiếp tay cho bọn tội phạm, Bộ Tài chính chỉ đơn giản xử phạt mã đó.