DOJ bác bỏ tuyên bố 'Chỉ là một nhà phát triển' của người sáng lập Tornado Cash

Trong một kiến ​​nghị dài 111 trang, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã bác bỏ các tuyên bố của những người đồng sáng lập Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử, thách thức các cáo buộc chống lại họ và khẳng định vai trò của họ với tư cách là nhà phát triển đơn thuần.

Tornado Cash như một doanh nghiệp thương mại

Các công tố viên chính phủ, đứng đầu là Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, đã phản bác lập luận của bên bào chữa, khẳng định rằng sự tham gia của Roman Semenov vào Tornado Cash không chỉ đơn thuần là mã hóa. Mặc dù nhận thức được việc nền tảng này được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp, Semenov vẫn tiếp tục hỗ trợ hoạt động của nó, từ đó thu lợi nhuận từ các hoạt động của nó.

Công tố viên' Quả quyết

DOJ nhấn mạnh rằng Tornado Cash hoạt động như một doanh nghiệp thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc lợi ích tài chính. Họ nhấn mạnh quyền kiểm soát của Semenov đối với các thành phần chính của nền tảng và lợi nhuận được cho là của anh ta từ hoạt động của nó.

Vai trò của Hợp đồng thông minh và Mạng chuyển tiếp

Mặc dù các hợp đồng thông minh tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trộn tiền điện tử nhưng phần lớn người dùng đã truy cập dịch vụ thông qua giao diện trang web của nó. Ngoài ra, mạng chuyển tiếp, được 98% người dùng sử dụng, được thiết lập và vận hành bởi các trình chuyển tiếp được những người đồng sáng lập Tornado cho phép theo cách thủ công cho đến tháng 3 năm 2022.

Hành động ngoài việc viết mã

Trái ngược với tuyên bố của Semenov, các công tố viên lập luận rằng Tornado Cash thực sự hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền. Họ nhấn mạnh tính chất tự động của việc chuyển tiền trong nền tảng và nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của Semenov và Storm để duy trì hoạt động của Tornado Cash, bao gồm lưu trữ trang web, thanh toán cho các giao dịch blockchain và phát triển các tính năng mới.

Cáo buộc âm mưu

Chính phủ cáo buộc rằng các hành động của Semenov và Storm, được thực hiện sau khi biết Tornado có liên quan đến việc rửa tiền thu được từ các vụ hack, là một phần của âm mưu bị buộc tội trong bản cáo trạng. Điều này bao gồm việc họ không thực hiện các chương trình chống rửa tiền và duy trì mạng lưới chuyển tiếp.