Đường dây ma túy quốc tế bị Europol triệt phá

Europol, hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật từ sáu quốc gia, đã phá thành công một mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế sử dụng tiền điện tử cho hoạt động của mình.

Nỗ lực phối hợp này nhắm vào các chủ ngân hàng ngầm đang rửa tiền từ hoạt động buôn người quy mô lớn và các tội phạm lớn khác.

Trong khi Europol chưa tiết lộ thêm chi tiết, hoạt động này đã dẫn đến việc bắt giữ chín cá nhân và tịch thu tài sản đáng kể, bao gồm vàng, đồ xa xỉ, 35.000 euro tiền mặt và 25 triệu euro tiền điện tử (tương đương 26,23 triệu đô la) - tổng cộng là 27 triệu euro (28,33 triệu đô la).

Byron Boston, cựu cảnh sát Dallas và là giám đốc điều hành của công ty theo dõi tiền điện tử Crypto Track, đã nêu bật những thách thức đặc biệt mà tội phạm tiền điện tử gây ra cho cơ quan thực thi pháp luật:

“Công nghệ chuỗi khối hoạt động dựa trên các nguyên tắc rất khác biệt so với các hệ thống tài chính thông thường, đòi hỏi phải hiểu biết sâu sắc về mạng lưới phi tập trung, thuật toán mật mã và sổ cái công khai.”

Xây dựng đến kết luận của vụ án

Liên quan đến trường hợp này, chính quyền châu Âu đã tịch thu tiền mặt trong cuộc khám xét nhà năm 2021 liên quan đến mộtđiều tra buôn bán cocaine.

Các nhà điều tra đã phát hiện những ghi chú viết tay trên năm tờ tiền euro, cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về những cá nhân điều phối các hoạt động tài chính.

Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã chia sẻ thông tin này vớiEuropol , trong đó có tham chiếu chéo với dữ liệu từ các trường hợp khác.

Điều này dẫn đến việc xác định một nghi phạm người Anh, bị cáo buộc điều phối một dịch vụ ngân hàng ngầm có liên hệ với một mạng lưới tội phạm ở miền nam Tây Ban Nha, do các nhà điều hành có trụ sở tại Dubai giám sát.

Các cuộc điều tra sâu hơn về mối liên hệ của nghi phạm đã dẫn đến một hành động thực thi pháp luật được phối hợp tại Malaga, Tây Ban Nha, vào ngày 4 tháng 11 năm 2024, có sự tham gia của chính quyền Bỉ, Bulgaria, Hà Lan và Hoa Kỳ.

Chính quyền đã phát hiện một số "mạng lưới tài chính cung cấp "dịch vụ tội phạm", chủ yếu được kiểm soát từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Boston lưu ý rằng các hoạt động như vậy rất khó giải quyết do thiếu đào tạo chuẩn cho các điều tra viên về tội phạm tiền điện tử và tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử.

Quá trình chuyển đổi sang ngành theo dõi tiền điện tử của Boston liên quan đến việc tiếp thu chuyên môn kỹ thuật mới và xây dựng quan hệ đối tác với các công ty công nghệ và cơ quan quản lý để thu hẹp khoảng cách kiến ​​thức.

Hoạt động này diễn ra sau các báo cáo gần đây về việc Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh phá hoạiTiếng Nga hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.

Ngoài ra, các cuộc điều tra cho thấy các hoạt động rửa tiền liên quan đến việc nhập khẩu cocaine vào Hoa Kỳ từ Mexico và Colombia phụ thuộc rất nhiều vào Tether (USDT).

Tuyên bố từEuropol kết luận:

“Sự hợp tác với một đơn vị phát hành stablecoin hàng đầu và một đơn vị cung cấp tài sản tiền điện tử toàn cầu nổi bật đã chứng minh được vai trò quan trọng trong việc đạt được thành công của hoạt động. Sự tích hợp liền mạch của họ vào cuộc điều tra và sự tận tâm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp đã giúp thực hiện hiệu quả các biện pháp hoạt động phức tạp. Thành công này thể hiện sức mạnh của quan hệ đối tác công tư trong việc đạt được các vụ tịch thu trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.”