Một tòa án ở Nga đã kết án một cựu nhân viên của tổ chức lừa đảo tiền điện tử Finiko ba năm tù vì vai trò của cô trong việc chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong "lịch sử hậu Xô Viết". Theo báo cáo của Izvestia, Liliya Nurieva, cựu giám đốc mạng lưới tại Finiko, đã bị tuyên án tù 4 năm rưỡi tại tòa án ở Vakhitovsky, Kazan vào ngày 17/5.
Cảnh sát trên khắp thế giới tin rằng công ty này có thể đã thực hiện một kế hoạch Ponzi nhằm lừa gạt số tiền khoảng 1,1 tỷ USD của công dân. Các nhà hoạch định chính sách cho biết phần lớn số tiền này sẽ không bao giờ lấy lại được.
Rạp xiếc đến thành phố vào năm 2018, với tuyên bố rằng họ điều hành một số loại "quỹ đầu tư" tiền điện tử. Thật vậy, Ngân hàng Trung ương của đất nước hiện tin rằng công ty là một công ty tiền điện tử giả mạo và đã lừa công dân của mình số tiền ước tính khoảng 1,1 tỷ USD.
Cảnh sát cho biết phần lớn số tiền này vẫn chưa được lấy lại và có thể sẽ không bao giờ lấy lại được. Toàn bộ dự án bị bại lộ vào năm 2021, sau đó phần lớn những kẻ chủ mưu Finiko đã trốn ra nước ngoài. Sau một thời gian dài truy lùng xuyên biên giới, Interpol đã chiêu mộ được người đồng sáng lập Edvard Sabirov đến UAE vào cuối năm 2022.
Người đồng sáng lập Kirill Doronin, "gương mặt đại chúng" của hoạt động, đã bị bắt vào giữa năm 2021. Tuy nhiên, Nurieva đại diện cho giám đốc điều hành Finiko đầu tiên bị kết tội và bị kết án.
Tờ báo này nói thêm rằng, trước phiên tòa, Nurieva đã phải đối mặt với mức án 10 năm tù vì vụ án này. Tuy nhiên, nó giải thích cho độc giả rằng cựu giám đốc điều hành đã ký kết một "thỏa thuận trước khi dùng thử"; với các công tố viên. Nhưng luật sư của giám đốc điều hành đã nói với đại diện của các phương tiện truyền thông đại chúng rằng Nurieva sẽ kháng cáo bản án. Cô bị kết tội lừa đảo và các tội liên quan đến tội phạm có tổ chức.
Finiko đã từng vui vẻ giải thích với các nhà đầu tư rằng họ vận hành một "hệ thống tạo lợi nhuận tự động". mà họ cho biết đã đảm bảo cho khách hàng lợi nhuận "lên tới 30%" với số tiền đặt cược từ 1.000 USD trở lên. Công ty cũng vận hành nhiều dịch vụ cho vay và tài trợ khác nhau - tất cả đều có lãi suất rất hào phóng. Finiko thu tiền từ khách hàng bằng Bitcoin. Nó cũng tạo ra tiền điện tử của riêng mình.
Tòa án cho biết Công ty đã sử dụng các kế hoạch Ponzi
Các công tố viên tin rằng công ty đã sử dụng số tiền này và các khách hàng azero đã đầu tư để trả nợ cho những khách hàng cũ. Tuy nhiên, hệ thống trở nên không ổn định từ khoảng giữa năm 2021. Khách hàng cho biết các khoản thanh toán bổ sung trong hơn một năm đã bắt đầu bị trễ trong hầu hết nửa đầu năm.
Họ đã dừng lại vào tháng Sáu. Giá trị của đồng tiền do công ty tạo ra sụp đổ. Và trên thực tế, tất cả các văn phòng Finiko trên khắp đất nước đều đóng cửa "gần như chỉ sau một đêm"; Các ông chủ Finiko kể từ đó bắt đầu đổ lỗi cho nhau về sự sụp đổ. Tuy nhiên, vào thời kỳ đỉnh cao, Finiko đã gây được tiếng vang lớn trên mạng xã hội.
Nhà đầu tư đến xét xử
Các báo cáo đầu tiên nói về sự tham gia của gần 10.000 khách hàng, những người có thể đã gửi tiền của họ trên nền tảng Finiko. Diễn xuất thuyết phục của Doronin đã mang lại sự tín nhiệm cho công ty. Sabirov là cựu đối tác kinh doanh của cựu Bộ trưởng Truyền thông Nga Nikolai Nikiforov.
Luật sư của Nuriyeva nói trước tòa rằng khách hàng của ông không hề biết Finiko là một kẻ lừa đảo bất hợp pháp khi cô bắt đầu làm việc cho công ty. Ông nói thêm rằng Nuriyeva đã đầu tư tiền của mình vào công ty và nhận ra rằng công ty đang lừa đảo "trong quá trình liên lạc sau này với các nhà quản lý cấp cao".
Phiên tòa có sự tham gia của một số nhà đầu tư ở Finiko. Izvestia trích dẫn một trong số họ, Lyudmila Yamshchikova từ Kazan, nói:
“Tại một thời điểm, các khoản thanh toán [Finiko] đã dừng lại. Họ chỉ dừng lại, đột ngột. Tôi đã đầu tư gần [$11.000]. Tôi đang trông cậy vào các khoản thanh toán vì tôi đang sử dụng chúng để trả khoản thế chấp của mình. Một nửa thành phố của chúng tôi đã mua căn hộ, ô tô và vay nợ vì Finiko. Nhưng sau đó số tiền rút đã cạn kiệt.”
XingChi
JinseFinance
Jixu
Catherine
Bitcoinist
Nulltx
链向资讯
Cointelegraph