Nhà đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon không nhận tội

Nhà đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon, 33 tuổi , đã ra hầu tòa tại Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 1 năm 2025, không nhận tội đối với các cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ trị giá 40 tỷ đô la của TerraUSD, một loại tiền ổn định do công ty có trụ sở tại Singapore của ông phát triển.

Trong phiên điều trần trước Thẩm phán Robert Lehrburger của Quận phía Nam New York, Kwon đã đồng ý tiếp tục bị giam giữ mà không được tại ngoại.

Cáccác cáo buộc bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, rửa tiền và gian lận hàng hóa , bắt nguồn từ vai trò của ông trong sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra.

Phiên điều trần đánh dấu một thời điểm quan trọng trong hành trình pháp lý của Kwon, thu hút sự chú ý của toàn cầu kể từ khi anh bị dẫn độ khỏi Montenegro, nơi tòa án tranh luận về việc đưa anh đến Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc.

Các công tố viên từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan vẫn chưa cho biết liệu có thỏa thuận nhận tội hay không hoặc liệu họ có ý định tiến hành phiên tòa hình sự hay không.

Phiên họp xét xử vụ án được lên lịch vào ngày 8 tháng 1 năm 2025, cho phép cả hai bên trao đổi bằng chứng và thảo luận về các động thái trước khi xét xử.

Khi cuộc chiến pháp lý diễn ra, Kwon vẫn là tâm điểm của một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử gây chú ý nhất cho đến nay.

Do Kwon bị dẫn độ sang Hoa KỳSau cuộc chiến dẫn độ kéo dài,

Các cơ quan pháp lý của Montenegro đã xác địnhKwon đủ điều kiện để dẫn độ sang Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc để ra hầu tòa.

Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 12, Bộ trưởng Tư pháp Bojan Božović đã chính thức chấp thuận việc dẫn độ ông sang Hoa Kỳ.

Việc chuyển nhượng đã diễn ra vào đầu tuần này sauKwon bị giam giữ ở Montenegro vì đi du lịch bằng hộ chiếu giả.

Ông bị bắt tại Sân bay Podgorica vào tháng 3 năm 2023 khi đang cố gắng lên máy bay phản lực riêng đến Dubai.

Mặc dù tòa án Montenegro ban đầu ủng hộ yêu cầu dẫn độ của Hàn Quốc, Hoa Kỳ đã đảm bảo việc chuyển giao này, tận dụng mối quan hệ đối tác an ninh với Montenegro.

Trong một tuyên bố được dịch, Bộ Tư pháp Montenegro đã trích dẫn nhiều yếu tố trong quyết định dẫn độ Kwon sang Hoa Kỳ:

“Mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, địa điểm thi hành án, thứ tự nộp yêu cầu, quốc tịch của người bị yêu cầu, khả năng dẫn độ tiếp theo sang quốc gia khác cũng như các tình tiết khác.”

Vào ngày 31 tháng 12, Thủ tướng Milojko Spajić xác nhận Kwon đang bị Hoa Kỳ giam giữ sau khi được trao trả cho chính quyền Hoa Kỳ.

Sự phát triển này diễn ra sau thỏa thuận của Terraform Labs với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2024.

Cáccông ty đã đồng ý trả 4,47 tỷ đô la , bao gồm khoản tiền phạt 204 triệu đô la liên quan đến hành động của Kwon với tư cách là giám đốc điều hành, càng làm củng cố thêm mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại ông.

Do Kwon bị Mỹ và Hàn Quốc truy nã

Kwon phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bao gồm gian lận tài chính và sử dụng hộ chiếu giả để trốn tránh lệnh bắt giữ.

Những tội danh này có thể bị phạt tù rất lâu.

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Kwon đã dàn dựng một "thế giới tài chính" được xây dựng trên sự lừa dối, sử dụng các chiến thuật thao túng để đánh lừa các nhà đầu tư, người dùng, đối tác kinh doanh và cơ quan quản lý, theo hồ sơ được công bố hôm thứ Năm.

Các công tố viên cho biết:

"Phía sau hậu trường, các sản phẩm cốt lõi của Terraform không hoạt động như Kwon quảng cáo và đã bị thao túng để tạo ra ảo tưởng về một hệ thống tài chính phi tập trung và hoạt động hiệu quả nhằm thu hút các nhà đầu tư."

Trong khi đó, rắc rối pháp lý của Kwon trải dài đến tận quê hương Hàn Quốc, nơi chính quyền cũng tìm cách truy tố anh, với mức án có thể lên tới 40 năm nếu bị kết tội.

Do Kwon Đối Mặt Với ​​Chín Tội Danh

Kwon , hiện phải đối mặt với chín cáo buộc hình sự sau khi bị dẫn độ từ Montenegro.

Bản cáo trạng mới nhất—âm mưu thực hiện tội danh rửa tiền—đã được công bố trong bản cáo trạng bổ sung được Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York công bố vào ngày 2 tháng 1.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cáo buộc Kwon cố tình tạo điều kiện cho các giao dịch vượt quá 10.000 đô la, mặc dù biết rằng chúng là số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp.

Những cáo buộc này đi kèm với tám tội danh đã được đệ trình vào tháng 3 năm 2023, bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền, tất cả đều liên quan đến sự sụp đổ của Terraform Labs sau sự cố sụp đổ của các token LUNA và UST.

Các công tố viên ban đầu đã nộp bản cáo trạng bổ sung được niêm phong vào tháng 5 năm 2024, với nội dung tiết lộ phù hợp với phiên tòa gần đây của Kwon.

Thách thức và không hối hận hay còn nhiều điều ẩn chứa hơn vẻ bề ngoài?

Kwon bước vào phòng xử án với chiếc áo len màu xám xanh, thái độ của ông ta rất bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười.

Sự bình tĩnh này hoàn toàn trái ngược với tình hình nghiêm trọng của anh.

Một phóng viên địa phương có mặt tại tòa án đã phát biểu:

“Do Kwon đang trò chuyện với một trong những luật sư của mình, mỉm cười - rõ ràng là đang vui vẻ. Tại Montenegro vào ngày 31 tháng 12 lúc 10 giờ sáng giờ địa phương, FBI đã bắt giữ [ông]. Kwon không nhận tội thông qua cố vấn pháp lý, người đã nói thêm: 'Chúng tôi đồng ý giam giữ mà không có thành kiến.'”

Sau khi đạt được thành công vang dội với LUNA, Kwon đã nhanh chóng tích lũy được khối tài sản khổng lồ và chế giễu những người kém may mắn hơn một cách gây tranh cãi.X (trước đây gọi là Twitter).

Sự hiện diện thoải mái của ông tại tòa án gợi nên nhiều suy đoán: liệu đó có phải là biểu hiện của sự tự tin không lay chuyển, hay phản ánh thái độ không hối hận trước hậu quả từ hành động của ông?