Do Kwon, người đồng sáng lập của Terraform Labs có trụ sở tại Singapore trị giá 40 tỷ USD, đã từ thành công về tài chính kỹ thuật số trở thành kẻ chạy trốn Interpol chỉ sau vài năm. Hiện đang bị giam ở Montenegro, anh ta phải đối mặt với việc dẫn độ sang Mỹ và Hàn Quốc với tội danh gian lận chứng khoán. Đây là dòng thời gian về hành trình của anh ấy cho đến nay.

Trước Terra-Luna

Do Kwon, 31 tuổi, tên đầy đủ là Kwon Do-hyung, sinh ra ở Hàn Quốc và tốt nghiệp trường Trung học Ngoại ngữ Daewon ở thủ đô Seoul. Đây là một trong những trường tư thục danh giá nhất đất nước, với các cựu sinh viên như Lee Boo-jin, con gái lớn 52 tuổi của cựu chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee.

Năm 2015, Kwon hoàn thành bằng cử nhân khoa học máy tính tại Đại học Stanford ở California, được coi là trường đại học chọn lọc nhất trong tất cả các trường đại học ở Hoa Kỳ với tỷ lệ chấp nhận 5%, tương tự như Đại học Harvard. Nó cũng tự hào có nhiều người đoạt giải Turing nhất, được gọi là giải Nobel về khoa học máy tính.

Kwon được cho là đã dành ba tháng để thực tập kỹ sư phần mềm tại Apple Inc. vào năm 2012 trong quá trình học và sau đó là ba tháng nữa tại Microsoft Corp. vào năm 2015 sau khi tốt nghiệp Stanford.

Không rõ liệu Kwon có được mời làm việc tại các công ty này hay không, nhưng vào tháng 1 năm 2016, anh đã thành lập một công ty viễn thông ngang hàng có tên Anyfi Inc., theo hồ sơ LinkedIn của anh. Anh ấy cũng đang làm việc trên một tờ giấy trắng về tiền điện tử với người bạn cùng lớp đại học Nicholas Platias, người sau này trở thành trưởng phòng nghiên cứu tại Terraform Labs.

Tại một thời điểm nào đó, Kwon đã hợp tác với doanh nhân Hàn Quốc Daniel Shin, 38 tuổi, người sẽ trở thành người đồng sáng lập với Kwon của Terraform Labs.

Trái Đất-Mặt Trăng

Terraform Labs được Kwon và Shin thành lập vào năm 2018 tại Hàn Quốc và vào tháng 4 năm 2019, công ty đã phát hành stablecoin TerraUSD (UST) và tiền điện tử chị em Luna.

Không giống như các stablecoin khác được trình bày dưới dạng hỗ trợ 1-1 bằng đồng đô la Mỹ hoặc các loại tiền "thế giới thực" khác. tài sản, TerraUSD được gọi làthuật toán ổn định , hoặc được chốt bằng đồng đô la Mỹ nhưng được hỗ trợ bởi thuật toán mã hóa có liên quan đến "đốt và đúc tiền " tiền điện tử Luna để giữ ngang bằng với tiền tệ của Hoa Kỳ.

Sau đó, Terraform Labs chuyển trụ sở chính từ Hàn Quốc đến Singapore vào tháng 11 năm 2020.

Công ty cũng bắt đầu cung cấp nhiều dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi) khác nhau trên chuỗi khối Terra, đáng chú ý nhất làGiao thức neo . Điều này mang lại cho những người nắm giữ TerraUSD đã đặt cọc hoặc gửi stablecoin trên blockchain tỷ suất phần trăm hàng năm lên tới 19,5%, thu hút hơn 226.000 người gửi tiền vào tháng 4 năm 2022.

Mã thông báo Luna có giá khoảng 3 đô la Mỹ khi được giới thiệu vào tháng 5 năm 2019 theoCoinGecko . Nó đã tăng lên mức cao 119,18 đô la Mỹ vào tháng 4 năm 2022, cùng với stablecoin TerraUSD đã đưa ra mức định giá cho đế chế Terraform Labs đang phát triển lên tới 40 tỷ đô la Mỹ, tạo ra một nhóm triệu phú đã mua sớm và nâng Do Kwon thành một biểu tượng về thế giới mới dũng cảm của tiền điện tử và lần này nó khác biệt như thế nào.Ngoại trừ việc không phải vậy.

Động đất

Vòng xoáy tử thần của đế chế Terra-Luna bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, khi hơn 2 tỷ USD stablecoin TerraUSD bị rút khỏi Anchor Protocol, gây bất ổn cho stablecoin và khiến nó mất giá trị ổn định so với đồng đô la Mỹ.

Điều này lại gây ra làn sóng chạy đua trên stablecoin khi nhiều chủ sở hữu bán mã thông báo hơn, làm tăng ồ ạt nguồn cung cấp mã thông báo được thế chấp bằng thuật toán Luna.

Giá trị của Luna đã giảm từ 116 USD xuống gần bằng 0 chỉ sau 10 ngày, khiến Anchor phải rút số tiền lớn. Nguyên nhân của sự suy giảm này vẫn chưa rõ ràng, vì Terraform Labs đã báo cáo các cuộc tấn công có chủ ý từ những đối thủ không xác định.

Hàng trăm ngàn nhà đầu tư trên khắp thế giới đã bị cuốn vào vụ nổ - các nhà đầu tư tiền điện tử trên toàn thế giới tuyên bố đã mất tiền tiết kiệm cả đời, cảnh sát trong một số trường hợp đã báo cáo liên quan đến các trường hợptự tử đến sự sụp đổ.

Hàn Quốc ước tính vụ tai nạn đã gây thiệt hại trị giá 58 tỷ USD cho 280.000 người ở nước này. Hãng truyền thông công nghệ Inc42 của Ấn Độ đưa tin gần 230.000 nhà đầu tư Ấn Độ đã mất khoản đầu tư vào Luna.

Tính đến thực tế, Luna có vốn hóa thị trường lớn thứ bảy trên thị trường tiền điện tử toàn cầu và TerraUSD là stablecoin được sử dụng nhiều thứ ba vào thời kỳ đỉnh cao, số nạn nhân và số tiền bị mất trong vụ sụp đổ có thể vượt quá ước tính.

Sóng thần

Stablecoin Terra-Luna đã gây ra một cơn địa chấn trong doanh nghiệp, khiến các nhà đầu tư vào các công ty liên quan đến tiền điện tử hoảng loạn bán tháo.

Công ty cho vay tiền điện tử Cel Network đã tạm dừng việc rút tiền và chuyển khoản trên nền tảng này vào ngày 13 tháng 6 với lý do "điều kiện thị trường khắc nghiệt". và nộp đơn xin phá sản đúng một tháng sau đó tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những công ty cho vay tiền điện tử lớn nhất, với tài sản quản lý gần 12 tỷ USD và khoảng 2 triệu khách hàng vào tháng 5 năm 2022.

Three Arrows Capital có trụ sở tại Singapore, từng là một quỹ phòng hộ tiền điện tử nổi tiếng quản lý tới 10 tỷ USD, cũng bị lộ và phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng thanh khoản buộc quỹ này phải nộp đơn xin phá sản theo Chương 15 tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Công ty môi giới tiền điện tử Voyager Digital, công ty tuyên bố có 3,5 triệu khách hàng với tài sản tiền điện tử trị giá 1,3 tỷ USD trên nền tảng của mình, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 6 tháng 7 năm 2022, một lần nữa hết tiền sau khi Three Arrows Capital không trả được khoản vay từ Voyager trị giá 665 triệu USD.

Thất bại kinh doanh tiền điện tử nổi bật tiếp theo trong năm 2022 xảy ra vào ngày 11 tháng 11 khi sàn giao dịch FTX của Sam Bankman-Fried nộp đơn xin phá sản sau khi không thực hiện được việc rút tiền. Công ty phân tích chuỗi khối Nansen cho biết sự sụp đổ của Terra-Luna cũng góp phần gây ra sự thất bại của FTX.

Vào cuối năm, một số dự án và doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất và đáng tin cậy nhất đã sụp đổ sau vụ tai nạn Terra-Luna và giá tiền điện tử đã giảm mạnh trong quá trình đó, với Bitcoin giảm gần 65% trong năm.

Thắt chặt thòng lọng

Khi trận động đất Terra-Luna gây bất ổn cho ngành công nghiệp tiền điện tử, các ngón tay bắt đầu chỉ trích và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan pháp lý muốn có câu trả lời.

Vào ngày 12 tháng 5 năm 2022, vợ của Kwon đã tìm kiếm sự bảo vệ khẩn cấp của cảnh sát sau khi một nhà đầu tư Luna tức giận đột nhập vào khu chung cư ở Seoul của họ và đứng ngoài cửa Kwonđòi hỏi khắt khe để gặp anh ta, mặc dù người ta tin rằng anh ta đang ở Singapore vào thời điểm đó.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc đệ đơn kiện Kwon và Shin với cáo buộc lừa đảo. Công ty luật địa phương LKB & Các đối tác đã nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Công tố quận phía Nam Seoul. Office, nơi có một nhóm tội phạm tài chính và chứng khoán đảm nhận cuộc điều tra.

Sau đó, các công tố viên Seoul đã cấm các cựu nhân viên của Terraform ở Hàn Quốc rời khỏi đất nước. Các công tố viên sau đó đã đột kích vào nhà riêng của Daniel Shin cũng như bảy sàn giao dịch tiền điện tử địa phương, bao gồm Upbit và Bithumb.

Đến tháng 9 năm 2022, các công tố viên đã ban hành lệnh bắt giữ Kwon và 5 nhân viên khác của Terraform, trong đó có cựu giám đốc nghiên cứu Nicholas Patias. Kwon, người vẫn được cho là đang sống ở Singapore, bị buộc tội gian lận và vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn, cáo buộc Terraform đã phát hành chứng khoán tài chính chưa đăng ký dưới dạng tiền điện tử Luna.

Cùng tháng, Interpol đưa ra thông báo đỏ đối với Kwon theo yêu cầu của chính quyền Hàn Quốc. Thông báo màu đỏ yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu xác định vị trí và bắt giữ tạm thời một cá nhân. Các công tố viên Hàn Quốc cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao vô hiệu hóa hộ chiếu Hàn Quốc của Kwon.

"Tôi không 'đang chạy trốn' hoặc bất cứ điều gì tương tự – đối với bất kỳ cơ quan chính phủ nào thể hiện sự quan tâm đến việc liên lạc, chúng tôi hoàn toàn hợp tác và chúng tôi không có điều gì phải che giấu,” Kwon đã tweet vào ngày 17 tháng 9.

Không phải Ponzi

Kwon bày tỏ sự hối hận về sự cố của Terra-Luna trên podcast Unchained của nhà văn tiền điện tử Laura Shin, cho biết đã xảy ra sai sót nhưng nhấn mạnh rằng đó không phải là một kế hoạch lừa đảo hay ponzi.

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2022, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận rằng hộ chiếu của Kwon sẽ bị vô hiệu sau hai tuần, cho thấy anh ấy sẽ không thể rời Singapore, nơi anh ấy được cho là vẫn đang sống. Tuy nhiên, ngày hôm sau, các công tố viên Hàn Quốc cho biết họ đã xác nhận Kwon đã rời Singapore vào tháng trước và quá cảnh qua Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tháng sau, Kwon xuất hiện ngắn gọn trên UpOnlyTV Podcast, bình luận về những khó khăn của sàn giao dịch FTX vàSam Bankman-Fried . Cựu giám đốc quỹ phòng hộ Martin Shkreli, người đã nhận tội gian lận chứng khoán vào năm 2017 cũng có mặt trên podcast và nói với Kwon rằng cuộc sống trong tù “không phải là điều tồi tệ nhất”.

Vào tháng 12 năm 2022, Daniel Shin tham dự phiên tòa ở Hàn Quốc, nơi các công tố viên yêu cầu lệnh bắt giữ. Tòa án đã bác bỏ yêu cầu này, nói rằng Shin không phải là kẻ mạo hiểm khi bỏ trốn và đang hợp tác với cuộc điều tra. Cùng tháng, các công tố viên Hàn Quốc xác nhận Kwon đã đến châu Âu từ Dubai và hiện sống ở Serbia.

Vào tháng 2 năm 2023, các công tố viên Hàn Quốc cho biết họ đã cử một đội đến Serbia và chính quyền sẽ “tích cực hợp tác” để điều tra. trong cuộc điều tra Kwon và cáo buộc lừa đảo.

Bắt giam

Tháng 3 mang đến một loạt hoạt động pháp lý, với việc cảnh sát Singapore được cho là đã mở một cuộc điều tra về Terraform Labs và các nhân viên cũ của công ty đã bị Cục Điều tra Liên bang và các công tố viên từ New York thẩm vấn.

Các công tố viên Hàn Quốc một lần nữa yêu cầu lệnh bắt giữ Daniel Shin nhưng bị tòa án bác bỏ lần thứ hai. Vào ngày 23 tháng 3, Kwon và CFO của Terra, Han Chang-joon, đã bị bắt tại sân bay Podgorica ở Montenegro. Họ đang cố gắng đến Dubai bằng hộ chiếu Costa Rica giả mạo.

Vào ngày 20 tháng 4, Kwon và Han bị buộc tội sử dụng giấy tờ thông hành giả ở Montenegro. Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với án tù từ ba tháng đến năm năm. Luật sư của Kwon dự định đấu tranh vụ kiện tại Tòa án tối cao Montenegro, lập luận rằng giấy tờ thông hành là hợp lệ.

Kwon hiện phải đối mặt với thời gian dài hơn trong nhà tù ở Montenegro, vì cho rằng anh ta không được tại ngoại, nhưng trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ đều đang kêu gọi dẫn độ anh ta để đối mặt với hàng loạt cáo buộc mà cả hai nước đã đưa ra chống lại anh ta, từ tội thị trường. thao túng chuyển khoản, hàng hóa và gian lận chứng khoán.

Bộ trưởng Tư pháp Montenegro Marko Kovac cho biết vào cuối tháng 3 rằng Washington đã yêu cầu dẫn độ công dân Hàn Quốc này ra trước Seoul.

Nếu Kwon đến Mỹ để đối mặt với cáo buộc, anh ấy sẽ tham gia cùng Sam Bankman-Fried với tư cách là một cựu siêu sao tiền điện tử khác đã bị thất sủng. Bankman-Fried được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD và có thể sẽ phải ra tòa vào tháng 10 vì những cáo buộc rằng nếu được chứng minh có thể khiến anh ta phải ngồi tù trong nhiều thập kỷ, một số phận cũng có thể đang chờ đợi Kwon.