FTX và Alameda bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo Tether: Vụ kiện

Một vụ kiện gần đây do Bloomberg đưa tin cáo buộc rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX và công ty chị em Alameda Research đã tham gia vào một kế hoạch kiếm lợi nhuận từ stablecoin Tether (USDT). Vụ kiện được đệ trình lên tòa án Florida, tuyên bố rằng FTX đã sử dụng Deltec Bank & Trust Ltd., có trụ sở tại Bahamas, để bí mật tạo và bán USDT stablecoin.

Cáo buộc và hoạt động

Theo vụ kiện, Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, đã trình bày chi tiết về hoạt động, nói rằng Alameda đã tạo ra USDT bằng tín dụng thông qua Hạn mức tín dụng của Deltec. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc điều hành FTX lúc bấy giờ là Sam Bankman-Fried, công ty đã bán USDT để kiếm lời mà không cần gửi đô la Mỹ vào tài khoản Deltec của Tether để tài trợ cho giao dịch mua.

Sự tham gia của Deltec và hành động pháp lý

Vụ kiện cũng cáo buộc rằng Deltec đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền giữa FTX và Alameda Research, hỗ trợ cho việc chiếm dụng tiền của khách hàng. Tuy nhiên, Venable LLP, đại diện cho Deltec, phủ nhận mọi thông tin về hành vi sai trái của FTX.

Phân nhánh pháp lý và điều tra

Sau khi FTX phá sản, một cuộc điều tra về hoạt động của nó đã dẫn đến việc kết án người sáng lập Sam Bankman-Fried về bảy tội lừa đảo và âm mưu. Bankman-Fried sẽ phải đối mặt với bản án vào tháng tới và dính vào nhiều tranh chấp pháp lý khác nhau, bao gồm cả vụ kiện trị giá 1 tỷ USD do FTX đệ trình chống lại ông và các cựu giám đốc điều hành khác.

Tranh chấp pháp lý đang diễn ra

FTX cũng đã khởi kiện Binance, cáo buộc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài ra, Bankman-Fried và Alameda Research phải đối mặt với các vụ kiện từ SEC và CFTC vì các hành vi gian lận trong chào bán lãi suất hàng hóa.

Thủ tục tố tụng và ý nghĩa của ngành

Bất chấp yêu cầu gia hạn tuyên án, thẩm phán đã từ chối đề nghị này, với lý do có thể có sự chậm trễ do phiên tòa thứ hai dự kiến ​​diễn ra vào ngày 11 tháng 3. Các thủ tục pháp lý này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử khi các cơ quan quản lý tìm cách thiết lập các khuôn khổ rõ ràng.

Kết luận: Vụ kiện cáo buộc kế hoạch Tether

Một vụ kiện được Bloomberg đưa tin cáo buộc FTX và Alameda Research dàn dựng một kế hoạch kiếm lợi từ stablecoin Tether, cáo buộc việc tạo và bán USDT mà không có sự hỗ trợ thích hợp. Cựu Giám đốc điều hành Caroline Ellison đã trình bày chi tiết về hoạt động, ám chỉ sự tham gia của FTX dưới sự chỉ đạo của Sam Bankman-Fried. Ngân hàng Deltec & Trust Ltd. bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền, mặc dù họ phủ nhận hành vi sai trái. Việc Bankman-Fried bị kết án về các cáo buộc gian lận và âm mưu, các tranh chấp pháp lý đang diễn ra, bao gồm cả với Binance, cũng như các vụ kiện của SEC và CFTC chống lại Alameda Research, nêu bật những tác động toàn ngành khi sự giám sát của cơ quan quản lý ngày càng tăng cường.