Hành động pháp lý của FTX

Các nhà quản lý phá sản của FTX đã có hành động pháp lý chống lạiTrao đổi tiền điện tử Bybit và hai thực thể khác trong nỗ lực thu hồi 953 triệu đô la tài sản đã bị rút trước khi FTX sụp đổ.

Động thái này diễn ra sau những nỗ lực gần đây của các nhà quản lý phá sản nhằm đòi lại tiền của sàn giao dịch từ nhiều bên khác nhau.

Vào ngày 10 tháng 11, các cố vấn giám sát thủ tục phá sản đã khởi xướng hành động pháp lý bằng cách đệ đơn kiện Bybit và tổ chức đầu tư của nó, Mirana Corp.

Vụ kiện cáo buộc rằng Bybit, cùng với Mirana Corp., được cho là đã được hỗ trợ mạnh mẽ để xử lý số tiền rút 953 triệu USD trước khi FTX sụp đổ.

Mirana Corp. bị cáo buộc có các đặc quyền cho phép rút tài sản từ FTX và gây áp lực buộc nhân viên FTX phải tạo điều kiện cho việc rút tiền này.

Tài sản của Tập đoàn FTX

Đơn kiện lập luận rằng Bybit đã sử dụng quyền kiểm soát tài sản của Tập đoàn FTX làm đòn bẩy để gây áp lực buộc FTX.com ưu tiên việc rút tiền của Mirana Corp.

Bybit bị cáo buộc đã tịch thu tài sản của Tập đoàn FTX, từ chối giải phóng chúng trừ khi Mirana Corp. hoàn thành việc rút toàn bộ số dư tài khoản FTX.com của mình.

Hồ sơ viết:

“Bị cáo Bybit cũng sử dụng quyền kiểm soát tài sản của Tập đoàn FTX như một nguồn đòn bẩy bổ sung để cố gắng buộc FTX.com đẩy Mirana lên đầu hàng. Sau khi sàn giao dịch FTX.com tạm dừng việc rút tiền của khách hàng, Bybit đã tịch thu tài sản của Tập đoàn FTX được giữ trên sàn giao dịch của Bybit, từ chối giải phóng chúng trừ khi và cho đến khi Mirana có thể hoàn tất việc rút toàn bộ số dư tài khoản FTX.com của mình.”

Vụ kiện nhằm mục đích thu hồi số tài sản trị giá 953 triệu USD mà Mirana đã rút khỏi FTX, bao gồm hơn 327 triệu USD được rút từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm ngoái.

Vụ kiện cũng liên quan đến một công ty giao dịch tiền điện tử khác, Time Research Ltd và một giám đốc điều hành của Mirana, cho thấy rằng một số cư dân Singapore có thể đã được hưởng lợi từ những lần rút tiền này.

Những nỗ lực phục hồi tài sản đang diễn ra của FTX

Hành động pháp lý phù hợp với những nỗ lực rộng lớn hơn của FTX nhằm thu hồi số tiền đã rút trước khi sụp đổ.

FTX hướng tới việc phân phối tài sản một cách công bằng cho tất cả các nạn nhân của sự thất bại.

Kể từ khi bắt đầu quá trình phá sản, FTX đã thu hồi được tài sản trị giá 7 tỷ USD.

Các vụ kiện và chiến lược phục hồi

FTX đã đệ trình nhiều vụ kiện khác nhau, bao gồm cả vụ kiện chống lại các cựu giám đốc điều hành của mình như Sam Bankman-Fried , Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh.

Công ty thất bại cũng đã đệ đơn kiện một số đơn vị khác, bao gồm cả K5 Global, đã nhận tiền từ nó.

Đồng thời, công ty FTX đang tham gia vào việc tối ưu hóa việc nắm giữ tiền điện tử của mình, với việc chuyển hơn 300 triệu đô la tài sản tiền điện tử, bao gồm Solana và Ethereum, sang các sàn giao dịch trước ngày 8 tháng 11.