Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử để chống rửa tiền

Công tố viên Đức tuyên bố đóng cửa 47 sàn giao dịch bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Những nền tảng này, cho phép giao dịch cả tiền truyền thống và tiền điện tử, bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền số tiền lớn bằng cách không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.

Người điều hành dịch vụ trao đổi hiện đã đóng cửa bị cáo buộc cố tình che giấu nguồn gốc của một lượng lớn tiền bất hợp pháp và không làm như vậy, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA), Văn phòng Trung ương về Chống tội phạm Internet (ZIT) và văn phòng công tố Frankfurt cho biết trong một tuyên bố. Thực thi các yêu cầu pháp lý để chống rửa tiền.

Darknet và sự tham gia của tội phạm mạng

Các nhà chức trách tuyên bố rằng các nền tảng này cho phép giao dịch ẩn danh mà không yêu cầu người dùng đăng ký hoặc xác minh danh tính của họ. Thực hành này giúp tội phạm dễ dàng chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử ẩn danh.

Người dùng được cho là bao gồm các nhóm ransomware, nhà cung cấp darknet và nhà điều hành botnet, những người sử dụng nền tảng này để chuyển tiền phạm tội vào hệ thống tài chính chính thống.

bài đọc liên quan：Singapore điều tra việc bán trái phép các tài khoản Worldcoin trong bối cảnh lo ngại về rửa tiền

Vụ tịch thu Bitcoin trước đây của chính quyền Đức

Hành động này diễn ra sau vụ chính quyền Saxony tịch thu 50.000 Bitcoin vào tháng 1, có liên quan đến những người điều hành trang web vi phạm bản quyền phim Movie2k.to.

Vào thời điểm đó, số Bitcoin bị tịch thu có giá trị 2,2 tỷ đô la, khiến đây trở thành vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất ở Đức.

bài đọc liên quan：Tại sao chính phủ Đức chuyển hơn 2.800 Bitcoin trong hai ngày

Áp lực ngày càng tăng đối với hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp

Mặc dù những đợt đóng cửa này là một bước quan trọng trong việc hạn chế các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử, nhưng chúng phản ánh một thách thức lớn hơn đối với cơ quan thực thi pháp luật trong việc quản lý các sàn giao dịch phi tập trung và các nền tảng ẩn danh. Bất chấp những nỗ lực này, bản chất của các nền tảng như vậy vẫn gây ra rủi ro liên tục cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.