Anti-Money Laundering (AML)

Nhà đồng sáng lập Binance CZ hoan nghênh ý tưởng ân xá của tổng thống nhưng không hứng thú tiếp tục vai trò CEO. Sau khi nhận tội trọng và ngồi tù bốn tháng, một lệnh ân xá có thể định nghĩa lại cơ hội của ông trong không gian tiền điện tử.

Roman Sterlingov, người sáng lập Bitcoin Fog crypto mixer, đã bị kết án 12,5 năm tù vì rửa hơn 400 triệu đô la liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Ông cũng bị yêu cầu tịch thu 395,5 triệu đô la và cổ phần của mình trong ví Bitcoin chứa 1.345 BTC, trị giá hơn 103 triệu đô la.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Maximiliano Pilipis, người điều hành sàn giao dịch tiền điện tử AurumXchange, về tội rửa tiền và vi phạm thuế. Bên cạnh các cáo buộc rửa tiền, Pilipis còn phải đối mặt với các cáo buộc vì không nộp tờ khai thuế thu nhập kiếm được trong năm 2019 và 2020.

ESMA có kế hoạch đề xuất kiểm toán bên ngoài bắt buộc đối với an ninh mạng của các công ty tiền điện tử sau vụ trộm 1,5 tỷ đô la vào đầu năm 2024, tăng 84% so với năm 2023, nhằm tăng cường phòng thủ và bảo vệ người dùng.

TikTok đang bị Anh giám sát vì bị cáo buộc hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép, làm dấy lên lo ngại về quy định tài chính. Điều này tương tự như các hành động gần đây chống lại các nền tảng như Telegram, làm dấy lên câu hỏi liệu nhiều ứng dụng truyền thông xã hội khác có phải đối mặt với sự giám sát tương tự hay không.

Dịch vụ lưu ký tiền điện tử mới của Ripple nhằm mục đích cung cấp các giải pháp lưu trữ an toàn cho các ngân hàng và công ty công nghệ tài chính, trong bối cảnh công ty này đang mở rộng hoạt động kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà cung cấp dịch vụ lưu ký uy tín.

Báo cáo của UNODC nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử và AI ngày càng tăng của các nhóm tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh những thách thức mà các chính phủ phải đối mặt trong việc ngăn chặn tình hình.

Olumide Osunkoy phải đối mặt với việc truy tố nhiều tội danh liên quan đến hoạt động của các máy ATM tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh. Ông có thể phải ngồi tù tới 26 năm nếu bị kết tội về tất cả các tội danh.

Chính quyền Hoa Kỳ buộc tội hai công dân Nga điều hành một dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử, tuyên bố thưởng 10 triệu đô la cho thông tin về họ, trong bối cảnh đang có những nỗ lực đang diễn ra nhằm chống lại tội phạm mạng có liên quan đến Nga.

Nhà sáng lập Binance CZ sẽ được thả vào hôm nay, ngày 27 tháng 9, sớm hơn hai ngày so với dự kiến, do ngày thả của ông rơi vào cuối tuần. Liệu điều này có kích hoạt sự gia tăng giá của BNB không?