Trực thăng và Bentley bị tịch thu khi cảnh sát Nga trấn áp đường dây tội phạm mạng trao đổi tiền điện tử trị giá 1,2 tỷ đô la

Cuộc trấn áp lớn đối với tội phạm mạng liên quan đến UAPS và Cryptex

Chính quyền Nga đã thực hiện một chiến dịch quan trọng, bắt giữ gần 100 cá nhân có liên quan đến hệ thống thanh toán ẩn danh UAPS và sàn giao dịch tiền điện tử Cryptex.

Ủy ban điều tra Nga (ICRF) báo cáo rằng các vụ bắt giữ này diễn ra sau hành động phối hợp của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Hà Lan, gần đây đã tịch thu các tên miền web và phá vỡ cơ sở hạ tầng liên quan đến các sàn giao dịch này.

Đáng chú ý, chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Cryptex và một cá nhân người Nga có liên quan đến nền tảng này, cho thấy nỗ lực tăng cường chống lại tội phạm mạng.

Điều gì dẫn đến vụ bắt giữ?

Chiến dịch mở rộng này bao gồm 148 cuộc tìm kiếm trên khắp các khu vực khác nhau của Nga, đưa 96 nghi phạm đến Moscow để điều tra thêm.

Một đoạn video do hãng thông tấn nhà nước Nga TASS chia sẻ ghi lại cảnh các nhân viên thực thi pháp luật áp giải nghi phạm từ xe buýt đến văn phòng điều tra để thẩm vấn.

Trong quá trình khám xét, nhà chức trách báo cáo đã thu giữ số tiền ấn tượng là 1,5 tỷ rúp (khoảng 16 triệu đô la) từ căn hộ của những nghi phạm ở St. Petersburg.

Các quan chức của ICRF tiết lộ với hãng thông tấn địa phương Interfax rằng những nghi phạm này không chỉ là những tên tội phạm thông thường; chúng được cho là sở hữu những mặt hàng xa xỉ, bao gồm trực thăng Robinson, những chiếc xe hơi cao cấp như Bentley, Rolls Royce, Porsche và Tesla Cybertruck, cũng như thuyền, xe trượt tuyết và một lượng tiền mặt lớn.

Sự phô trương sự giàu có này cho thấy quy mô hoạt động của họ.

Những nghi phạm đang phải đối mặt với tội danh nào?

Những cá nhân bị bắt có khả năng sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm tham gia vào tổ chức tội phạm, truy cập trái phép vào thông tin máy tính và tham gia vào các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp.

Một số tội danh này có thể phải chịu mức án lên tới 20 năm tù.

Theo ICRF, những tên tội phạm bị cáo buộc này có liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp như trao đổi tiền điện tử, chuyển tiền và bán thẻ ngân hàng và tài khoản cá nhân.

Khách hàng chính của họ bao gồm những tên tội phạm mạng và tin tặc khác sử dụng Cryptex và UAPS để rửa tiền bất hợp pháp.

Hoạt động của họ rộng lớn đến mức nào?

Cuộc điều tra cho thấy chỉ riêng trong năm 2023, các dịch vụ này đã xử lý số tiền đáng kinh ngạc là 112 tỷ rúp (khoảng 1,2 tỷ đô la), trong đó những kẻ phạm tội bị tình nghi đã bỏ túi khoảng 3,7 tỷ rúp (khoảng 38 triệu đô la).

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cung cấp thêm bối cảnh, nêu rằng Cryptex đã nhận được hơn 51,2 triệu đô la từ các cuộc tấn công bằng phần mềm tống tiền kể từ năm 2013.

Hơn nữa, báo cáo lưu ý rằng các giao dịch trị giá hơn 720 triệu đô la có liên quan đến các dịch vụ thường được các tác nhân ransomware và tội phạm mạng có trụ sở tại Nga sử dụng, bao gồm các cửa hàng lừa đảo và dịch vụ trộn tiền.

Những nhân vật chủ chốt trong vụ án này là ai?

Một trong những nhân vật trung tâm trong cuộc điều tra này là Sergey Ivanov, một công dân Nga bị Hoa Kỳ trừng phạt vào tuần trước do có liên quan đến các dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp, đặc biệt là Cryptex và UAPS.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc Ivanov rửa hàng trăm triệu đô la tiền ảo cho nhiều đối tượng tội phạm khác nhau, bao gồm cả những kẻ tấn công bằng phần mềm tống tiền, nhà môi giới truy cập ban đầu và người bán trên thị trường darknet trong gần hai thập kỷ.

“Ông ấy đã cung cấp hỗ trợ xử lý thanh toán cho các trang web thẻ Rescator và Joker’s Stash”, cáo buộc của Bộ Tài chính nêu rõ.

Timur Shakhmametov, một nghi phạm người Nga khác được biết đến với bí danh “JokerStash” và “Vega”, cũng bị buộc tội vì có liên quan đến việc điều hành Joker’s Stash, một thị trường trực tuyến khét tiếng chuyên bán thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp đã bị đóng cửa vào năm 2021.

Để ứng phó với vai trò quan trọng của họ trong tội phạm mạng, Bộ Ngoại giao đã công bố phần thưởng lên tới 10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án cả Ivanov và Shakhmametov.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với những nghi phạm bị bắt?

Một nguồn tin giấu tên trong cơ quan thực thi pháp luật Nga tiết lộ với Interfax rằng Ivanov dự kiến ​​sẽ được đưa đến Moscow để tiếp tục tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, thông tin cụ thể về nơi ở hiện tại của ông vẫn chưa được nêu rõ, làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả của hợp tác quốc tế trong những trường hợp như vậy.

Trong lịch sử, sự hợp tác giữa Nga và Hoa Kỳ trong các cuộc điều tra tội phạm mạng rất hạn chế, khiến nhiều người tự hỏi liệu tình hình này có phải là bước ngoặt hay không.

Cuộc trấn áp tội phạm mạng lớn nhất ở Nga?

Truyền thông Nga đã mô tả hoạt động chống lại Cryptex và UAPS có khả năng là cuộc đàn áp “lớn nhất” trong ngành công nghiệp tiền điện tử của nước này cho đến nay.

Hành động chưa từng có này phản ánh sự thừa nhận ngày càng tăng về mối đe dọa lan rộng do tội phạm mạng hoạt động trong nước Nga gây ra và làm nổi bật sự thay đổi trong cuộc chiến chống tội phạm trực tuyến.

Tổng quan về Cryptex và UAPS

Cryptex là dịch vụ trao đổi tức thời bằng tiếng Nga, vận hành cả nền tảng giao dịch và nền tảng trao đổi.

Vào tháng 1 năm 2022, công ty đã ra mắt CryptexPay, một dịch vụ xử lý thanh toán hỗ trợ các giao dịch Bitcoin (BTC) và Litecoin (LTC) cho các doanh nghiệp trực tuyến, đặc biệt là những doanh nghiệp được coi là có rủi ro cao.

CryptexPay đặc biệt hấp dẫn đối với tội phạm do quảng cáo rõ ràng về việc không tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC).

UAPS, hay Hệ thống thanh toán ẩn danh toàn cầu, bắt đầu vào năm 2013 như một bộ xử lý thanh toán ngầm chỉ dành cho người được mời và được ra mắt trên một diễn đàn web đen.

Nó tạo điều kiện thanh toán cho nhiều cửa hàng gian lận, bao gồm cả những tổ chức nổi tiếng như Genesis Market và BriansClub.

Tính năng tích hợp API khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các doanh nghiệp tội phạm muốn tài trợ cho các hoạt động của mình một cách ẩn danh.

Sau khi ra mắt, nhiều cửa hàng gian lận đã chuyển sang PinPays, một dịch vụ hiện không còn tồn tại, cho thấy nỗ lực đổi mới thương hiệu trong khi vẫn giữ lại các chức năng tương tự.

Hiện tại, UAPS chủ yếu hoạt động như một bộ xử lý thanh toán cho các hoạt động liên quan đến gian lận, với khả năng trao đổi rất hạn chế trong những năm gần đây.