Người viết: 0xjs@金财经
Mặc dù tình tiết Changpeng Zhao bị Mỹ giam giữ nhưng nhiều người cho rằng vụ dàn xếp Binance là một chương mới trong loạt thông tin choáng ngợp về " 4,3 tỷ USD" tiền phạt cho đến ngày 18 tháng 12.
CFTC Hoa Kỳ ngày hôm đó đã thông báo trên trang web chính thức của mình rằng Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc Illinois đã phê duyệt thỏa thuận dàn xếp giữa CFTC và Binance và Changpeng Zhao đã công bố vào ngày 21 tháng 11 năm 2023. Sau Binance và Changpeng Zhao đã gửi yêu cầu tới CFTC CFTC chấm dứt hành động thực thi sau khi trả 2,85 tỷ USD.
Một nghiên cứu cẩn thận cho thấy số tiền 2,85 tỷ USD trong thỏa thuận thanh toán CFTC vào ngày 21 tháng 11 thực sự đã chìm trong khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD của Binance vào ngày hôm đó. Bao gồm thông tin hòa giải.
Giữa những ồn ào, dường như không ai nghiêm túc tìm hiểu xem Binance bị chính phủ Mỹ phạt bao nhiêu tiền?
Hãy quay lại và đọc kỹ nội dung thỏa thuận dàn xếp giữa CFTC Hoa Kỳ, Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN, OFAC) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Số tiền thanh toán 2,85 tỷ USD của CFTC bao gồm:
1. 1,35 tỷ USD: Binance “rút” phí giao dịch bất hợp pháp
2,150 triệu đô la Mỹ: hình phạt dân sự chống lại Zhao Changpeng
3. 1,35 tỷ USD: Phạt dân sự
Theo tài liệu quyết toán của CFTC, CFTC sẽ nhận được 2,85 tỷ USD. CFTC chưa cho biết 2,85 tỷ USD sẽ thuộc về ai (credit).
< h2>Bộ Tài chính Hoa Kỳ Chia nhỏ khoản tiền phạt 4,368 tỷ USDTheo thông tin do Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố, Bộ Tài chính Hoa Kỳ chủ yếu tham gia vụ kiện dàn xếp FinCEN và OFAC của Binance.
Trong số đó, FinCEN 3.4 Dân sự Hình phạt) và OFAC đã bị phạt $968 USD.
Theo quy định của FinCEN 3,4 $3,4 hình phạt dân sự, Bộ Tài chính Hoa Kỳ Bộ Tư pháp DOJ và CFTC nhận được 2,47 tỷ USD, Bộ Tài chính Hoa Kỳ DOT nhận được 780 triệu USD và FinCEN cũng bị phạt đình chỉ 150 triệu USD. sẽ bị phạt.
Nguồn: FinCEN Hành động thực thi Binance P59
Trong số 968 triệu USD tiền phạt OFAC, OFAC có thể nhận được 898 USD triệu USD và Bộ Tài chính Hoa Kỳ DOT có thể nhận được 70 triệu USD.
Hãy đếnNguồn: OFAC Binance Settlement Tài liệu P5
Lưu ý rằng hình ảnh trên nêu rõ rằng 898 triệu USD phải được coi là nghĩa vụ của Binance theo thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Số tiền này giống như thỏa thuận nhận tội của Binance với Bộ Tư pháp.
43,68=34 (Hình phạt dân sự FinCEN) + 9,68 (số tiền giải quyết OFAC)
34 =9,3 ( Đình chỉ FinCEN 1.5 + Bộ Tài chính 7.8) + 24,7 (Bộ Tư pháp và CFTC)
9,68=8,98 (OFAC) + 0,7 (Bộ Tài chính)
Bởi vì 150 triệu đô la là lệnh cấm đối với phạt tiền, Tiền sẽ chỉ được kích hoạt nếu Binance không tuân thủ các cam kết tuân thủ và điều khoản quy định bắt buộc.
Vì vậy, theo văn bản thanh toán giữa Bộ Tài chính và Binance,tổng số tiền thanh toán là 4,368- 1,5=4,218 tỷ đô la. Trong số đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ (bao gồm tất cả các cơ quan FinCEN và OFAC) sẽ nhận được 1,748 tỷ USD, Bộ Tư pháp và CFTC sẽ chia sẻ 2,47 tỷ USD còn lại.
Theo tin tức do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố, Binance đã đồng ý tịch thu 2.510.650.588 USD và nộp phạt hình sự (Hình sự Phạt tiền) là 1.805.475.575 USD với tổng số tiền phạt là US$ 4.316.126.163 Cùng với khoản tiền phạt 50 triệu USD đối với Zhao Changpeng, tổng số tiền phạt là 4,36 tỷ USD.
Nguồn: Thỏa thuận nhận tội P13 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Binance
Trong số 1,805 tỷ USD tiền phạt hình sự, CFTC đã nhận được 950 triệu USD ( CFTC Credit), Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN hoặc OFAC) đã nhận được 850 triệu USD.
1,8 tỷ (tiền phạt hình sự) = 950 triệu (CFTC) + 850 triệu (FinCEN/OFAC)
Nguồn: Bộ phận Binance Hoa Kỳ Thỏa thuận biện hộ công lý P15
Trong đó 1,612 tỷ USD đến từ phí giao dịch của người dùng Hoa Kỳ; 898,6 triệu USD đến từ các giao dịch tại các quốc gia bị trừng phạt như Iran, đó là "Bộ Tài chính Hoa Kỳ OFAC 968 triệu tiền phạt OFAC 898 triệu đô la nhận được trong phần “Ghi công”.
2,51 tỷ (tịch thu) = 1,612 tỷ (phí giao dịch làm giàu bất chính) + 898 triệu (OFAC)
43.6=18 (phạt hình sự )+25,1 (tịch thu) +0,5 (tiền phạt cá nhân của Zhao Changpeng)
18=9,5 (CFTC) +8,5 (FinCEN/OFAC)
25,1 (tịch thu)=16,12 (giao dịch không đúng quy định) phí (Deli) +8,98 (OFAC)
Theo hồ sơ giải quyết của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tổng số tiền giải quyết là 4,36 tỷ USD. Trong số đó, 1,7486 tỷ USD sẽ được phân bổ cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ (bao gồm tất cả các cơ quan của FinCEN và OFAC) và 950 USD triệu USD sẽ được phân bổ rõ ràng cho CTFC, vẫn còn 1,612 tỷ USD chưa được phân bổ rõ ràng.
1. Ba cơ quan này các bộ' Bản thân số tiền thanh toán không tương xứng: số tiền thanh toán của Bộ Tài chính Hoa Kỳ là 4,218 tỷ USD, số tiền thanh toán của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là 4,36 tỷ USD và số tiền thanh toán của CFTC là 2,85 tỷ USD;
2. Theo tài liệu của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ chia sẻ số tiền tương tự, khoảng 1,748 tỷ USD< /span>;
3. Theo tài liệu của Bộ Tư pháp, sau khi loại trừ 1,748 tỷ USD được phân bổ cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ và 950 triệu USD được phân bổ rõ ràng cho CFTC, vẫn còn có Hoa Kỳ. Còn lại 1,612 tỷ USD, nhưng không rõ là ai;
4. Theo tài liệu của CFTC, Binance sẽ trả cho CFTC 2,85 tỷ USD, vượt quá số tiền tối đa có thể được phân bổ cho CFTC trong tài liệu của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp;
5. Nó hoàn toàn không có trong các tài liệu của CFTC.Nói về quyền sở hữu 2,85 tỷ USD, tòa án hiện đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết của CFTC;và theo theo văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và CFTC chia tổng cộng 2,47 tỷ USD;
6. Do văn bản giải quyết của ba cơ quan chính phủ Bản thân có mâu thuẫn, Tạm thời không thể xác định số tiền thanh toán cụ thể của Binance; nhưng rõ ràng là Binance đã "làm cho người ta một con dao và tôi tôi là một con cá", Chính phủ Mỹ đã thất hứa và Zhao Changpeng đã bị bắt giữ.
7. Binance đã ký và đồng ý với các văn bản dàn xếp của ba công ty này, họ đều có thể nỗ lực vì lợi ích tốt nhất cho mình nên việc CFTC sẽ yêu cầu tòa án phê chuẩn dàn xếp của chính mình là điều dễ hiểu thỏa thuận trước;
< p>8. Số tiền đã được xác định là 4,598 tỷ USD (Bộ Tài chính Hoa Kỳ 17,48 + 28,5 của CFTC), trong đó đã vượt quá "tin tức" tháng 11. Con số 4,3 tỷ USD được báo cáo không bao gồm số tiền được chia cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.9. Tất cả các văn bản hòa giải đều có điều khoản trừng phạt "tăng hình phạt nếu tái phạm". “Việc thực thi luật đánh bắt cá” của Hoa Kỳ cũng rất nổi tiếng.
Như vậy, Binance giờ đây dường như là con gà mái đẻ trứng vàng cho chính phủ Mỹ.
"Nhổ lông đồng thời ngăn ngỗng kêu" và "thu hoạch khi đã tích lũy đủ" có thể là những chiến lược tốt nhất của chính phủ Mỹ.
Sàn giao dịch tiền điện tử đã công bố kế hoạch rời khỏi thị trường Canada vào năm 2023, nhưng vẫn có thể phải đối mặt với hành động thực thi từ các cơ quan quản lý địa phương.
JinseFinanceJinseFinanceKể từ năm 2017, Binance đã nỗ lực đạt được trạng thái 'hợp pháp một phần' theo từng giai đoạn ở một số khu vực nhất định trên toàn cầu thông qua ngoại giao, mua lại, đầu tư chung, tài trợ từ thiện và các phương tiện khác.
CaptainXBinance và Giám đốc điều hành Zhao Changpeng thừa nhận hành vi vi phạm có chủ ý, tạo điều kiện cho hàng tỷ USD giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát. Zhao từ chức CEO, có thể phải đối mặt với mức án 18 tháng Cuộc chiến pháp lý tiếp tục về việc tuyên án và dẫn độ. Binance.US tuyên bố độc lập khỏi sự quản lý của Zhao.
CaptainXBinance phải đối mặt với khoản tiền phạt 34 tỷ USD từ FinCEN và 9,68 tỷ USD từ OFAC vì không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, ransomware, bóc lột trẻ em và các hoạt động bất hợp pháp khác. Các hình phạt trong tương lai và các quy định nghiêm ngặt có thể ảnh hưởng đến Binance trong 5 năm tới.
CaptainXJinseFinanceJinseFinanceJinseFinanceJinseFinanceJinseFinance