Nguồn: AiYingTuân thủ
Theo báo cáo của phóng viên Eleanor Terrett của Fox Business ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Rostin Behnam cho biết tòa án Illinois đã xác nhận rằng theo Sàn giao dịch hàng hóa Act 》, BTC và ETH là hàng hóa kỹ thuật số. Quyết định này chỉ áp dụng cho Illinois và không đại diện cho quan điểm của các tiểu bang khác hoặc chính phủ liên bang. Vì vậy, đừng quá phấn khích. Suy cho cùng, đó không phải là một dự luật liên bang. Đừng tự tâng bốc mình bằng tầm quan trọng của một “cột mốc cách mạng”. Xét cho cùng, có 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ, mỗi tiểu bang có hệ thống chính phủ và hệ thống pháp luật riêng. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn có một đặc khu liên bang là Quận Columbia (Washington, DC). Ngoài 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang này, Hoa Kỳ còn sở hữu một số lãnh thổ hải ngoại như Puerto Rico, Guam, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Quần đảo Bắc Mariana và American Samoa, những nơi cũng được hưởng mức độ tự trị khác nhau ở một số vùng. các khía cạnh đúng.
1. Những tiểu bang nào đã nói rõ rằng BTC và ETH là hàng hóa kỹ thuật số?
Tòa án quận của Hoa Kỳ đã phân loại rõ ràng Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) là hàng hóa trong nhiều trường hợp. Sau đây là tiền lệ của tòa án:
CFTC kiện McDonnell: Tòa án quận cho quận phía đông của New YorkThẩm phán Jack B. Weinstein đã ra phán quyết vào năm 2018 rằng Bitcoin là một mặt hàng được quản lý bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). Vụ việc liên quan đến cáo buộc gian lận tiền ảo và thẩm phán đã ra phán quyết rằng CFTC có thẩm quyền quản lý các loại tiền ảo như Bitcoin.
CFTC v. My BigCoin< /span>:Tòa án quận MassachusettsThẩm phán Rya W. Zobel đã ra phán quyết vào năm 2018 rằng tiền ảo là hàng hóa theo Đạo luật trao đổi hàng hóa. Vụ án liên quan đến vụ lừa đảo My BigCoin và thẩm phán đã xác định rằng tiền ảo đáp ứng định nghĩa rộng rãi về hàng hóa trong Đạo luật trao đổi hàng hóa.
Vụ kiện tập thể Uniswap: Tòa án quận phía Nam New York Thẩm phán Katherine Polk Failla đã bác bỏ vụ kiện hành động chống lại Uniswap vào năm 2023. Tại thời điểm khởi kiện, người ta đã tuyên bố rõ ràng rằng Bitcoin và Ethereum là “hàng hóa được mã hóa” chứ không phải chứng khoán.
Cho đến nay, chưa có tiểu bang nào của Hoa Kỳ phân loại rõ ràng Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) là chứng khoán. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã nhiều lần bày tỏ quan điểm của mình rằng nhiều loại tiền điện tử nên được coi là chứng khoán. Chủ tịch SEC Gary Gensler đã nói rằng ngoài Bitcoin, hầu hết các loại tiền điện tử khác đều có thể đáp ứng định nghĩa về chứng khoán, đặc biệt là Ethereum (ETH).
Quan điểm của SEC được thể hiện ở các khía cạnh sau:
Ripple ( vụ XRP): Vào tháng 12 năm 2020, SEC đã đệ đơn kiện Ripple Labs, tuyên bố rằng họ đã tiến hành chào bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua việc bán XRP. Mặc dù vụ việc tập trung vào XRP nhưng nó phản ánh cách tiếp cận quy định của SEC đối với hầu hết các loại tiền điện tử.
Vụ kiện của SEC chống lại Coinbase: Trong một vụ kiện pháp lý gần đây, SEC đã kiện Coinbase, tuyên bố rằng một số loại tiền điện tử trên nền tảng của nó là Chứng khoán đã đăng ký. Vụ kiện bao gồm nhiều loại tiền điện tử và thể hiện rõ hơn cách tiếp cận quy định nghiêm ngặt của SEC đối với tài sản tiền điện tử.
Quan điểm của SEC về tiền điện tử nhìn chung dựa trên việc áp dụng bài kiểm tra Howey theo Đạo luật Chứng khoán. Thử nghiệm Howey là một tiêu chuẩn được sử dụng để xác định xem một giao dịch có cấu thành hợp đồng đầu tư chứng khoán hay không. Theo thử nghiệm này, nếu một giao dịch liên quan đến việc đầu tư tiền vào một doanh nghiệp chung và lợi nhuận dự kiến sẽ chủ yếu phụ thuộc vào nỗ lực của người khác, giao dịch có thể được coi là chứng khoán.
Mặc dù SEC có quan điểm quản lý nghiêm ngặt đối với tiền điện tử nhưng hiện tại không có luật tiểu bang cụ thể nào phân loại rõ ràng Bitcoin và Ethereum là chứng khoán. Vào tháng 5 năm nay, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua "Đạo luật công nghệ và đổi mới tài chính thế kỷ 21", còn được gọi là Đạo luật FIT21. Mặc dù nếu được thông qua, dự luật này sẽ làm rõ khuôn khổ quy định về tiền điện tử ở Hoa Kỳ. khởi động an toàn các dự án blockchain tại Hoa Kỳ, làm rõ trách nhiệm pháp lý của SEC và CFTC, đồng thời chấm dứt những bất bình giữa SEC và CFTC cũng như sự tra tấn các bên tham gia dự án, nhưng nhìn chung, 71 đảng viên Đảng Dân chủ và 208 đảng viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật, trong khi 3 đảng viên Đảng Cộng hòa và 133 đảng viên Đảng Dân chủ bỏ phiếu chống lại nó. Tổng thống Joe Biden phản đối dự luật trong một tuyên bố chính sách, mặc dù ông không nói rằng sẽ phủ quyết nó. Dự luật sẽ gửi các bản sửa đổi tới Thượng viện, cuối cùng sẽ cần có sự chấp thuận của Biden trong một khung thời gian không xác định.
2. Chính sách giám sát mã hóa của Illinois
Aiying đã sắp xếp các chính sách của Illinois dưới đây một số điểm chính:
1. Yêu cầu cấp phép
Illinois đang thúc đẩy hệ thống cấp phép tiền điện tử tương tự như BitLince của Bang New York. Chế độ này yêu cầu các công ty tiền điện tử hoạt động ở Illinois phải có giấy phép cụ thể từ tiểu bang để đảm bảo họ đáp ứng một loạt yêu cầu tuân thủ và bảo mật nghiêm ngặt. Điều này bao gồm:
Kiểm tra lý lịch: Tiến hành kiểm tra lý lịch chi tiết về công ty và các giám đốc điều hành của công ty để đảm bảo họ không liên quan trong bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
Yêu cầu tài chính: Công ty cần chứng minh rằng mình có đủ nguồn tài chính để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và đảm bảo có thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với khách hàng.
Chương trình tuân thủ: Các công ty phải có chương trình tuân thủ toàn diện, bao gồm các chính sách chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC)
2. Chính sách thuế
Illinois cũng có quy định rõ ràng về việc xử lý thuế đối với tiền điện tử. Tiền điện tử được coi là tài sản và do đó yêu cầu báo cáo thuế lãi vốn khi giao dịch. Điều này có nghĩa là:
Thuế lãi vốn: Khi bạn mua hoặc bán tiền điện tử, bạn phải trả dựa trên mức tăng về giá trị Thuế, như mua bán cổ phiếu.
Lưu trữ hồ sơ: Các cá nhân và doanh nghiệp cần lưu giữ hồ sơ chi tiết về các giao dịch của mình để báo cáo chính xác thông tin thuế
3. Bảo vệ người tiêu dùng
Illinois rất coi trọng việc bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Để đạt được mục tiêu này, chính quyền tiểu bang đã thực hiện các biện pháp sau:
Yêu cầu về tính minh bạch: Các công ty tiền điện tử được yêu cầu phải cung cấp các điều khoản dịch vụ và cơ cấu phí rõ ràng để ngăn chặn gian lận.
Cơ chế khiếu nại: Một cơ chế khiếu nại đặc biệt đã được thiết lập để người tiêu dùng có thể báo cáo bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc đối xử không công bằng nào với chính quyền tiểu bang
Hiện tại, công ty khai thác Sangha Systems đã thành lập một cơ sở khai thác tiền điện tử quy mô lớn ở Illinois và có kế hoạch cung cấp năng lượng bằng cách xây dựng các mảng năng lượng mặt trời. Máy ATM Bitcoin: Có trụ sở chính tại Chicago, Illinois, CoinFlip vận hành hơn 2.500 máy ATM Bitcoin ở 47 tiểu bang và các sàn giao dịch tiền điện tử như FTX.US đã thành lập văn phòng tại Chicago.
Thông tin tham khảo:
https://x.com/EleanorTerrett/status/1811042341521703213
https:// freemanlaw.com/cryptocurrency/illinois/
https://www.coindesk.com/policy /2023/02/27/illinois-officials-pushing-state-crypto-licensing-to-emulate-new-yorks-bitlicense/
https://www.cftc.gov/
JinseFinance
Miyuki
Xu Lin
Alex
Hui Xin
Edmund
Cointelegraph
Bitcoinist