Mới đây, cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện ra một công ty có tên "HOUNAX" nghi ngờ có gian lận. Nó thu hút các nhà đầu tư có lợi nhuận cao thông qua nền tảng giao dịch tài sản ảo, cuối cùng khiến các nhà đầu tư không thể lấy lại cả tiền gốc và lợi nhuận.

MỘTKể từ ngày 24, đã có 131 nạn nhân báo cáo các trường hợp, trong độ tuổi từ 19 đến 78 tuổi, với số tiền liên quan lên tới 120 triệu đô la Hồng Kông.

Đối tượng mục tiêu: HongKonger

HOUNAX bắt đầu hoạt động vào đầu năm nay. Trang web của nó bằng tiếng Trung phồn thể và sử dụng mã vùng điện thoại "+852." Vào ngày 25, cảnh sát đã tổ chức một cuộc họp báo.Ông CHAN Wai Kei, Rick từ Cục Tội phạm Thương mạichỉ ra rằng HOUNAX đã bị gắn cờ đỏ và có nguy cơ cao trong hoạt động chống gian lận của cảnh sátchương trình, "Hệ thống giám sát gian lận." Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã đưa HOUNAX vào danh sách "Sàn giao dịch tài sản ảo đáng ngờ" vào ngày 1 tháng 11

(Nguồn: Ủy ban Chứng khoán và Tương lai)

Phương pháp lừa dối

Chánh Thanh traKo Wing Yan từPhòng Tình báo Cục Tội phạm Thương mạiđã đề cập rằng ban đầu, kẻ lừa đảo HOUNAX sẽ đóng vai trò là một chuyên gia đầu tư. Họ sẽ liên hệ với nạn nhân thông qua nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau, chia sẻ các mẹo và kinh nghiệm đầu tư. Khi nạn nhân tỏ ra quan tâm đến việc đầu tư, kẻ lừa đảo sẽ gửi cho họ các siêu liên kết để tải xuống ứng dụng HOUNAX, khiến họ đầu tư vào tiền ảo thông qua HOUNAX.

Người phụ trách biến mất không dấu vết

Để lấy được lòng tin của nạn nhân, những kẻ lừa đảo tạo ra hồ sơ giao dịch giả và trả lại tiền của nạn nhân. tài khoản đầu tư trực tuyến. Nạn nhân có thể thấy tài sản của họ tăng trưởng rõ ràng trong chương trình HOUNAX, nhưng đây chỉ là những con số hư cấu.

Trên thực tế, số vốn ban đầu của họ đã được chuyển sang tài khoản khác khi họ chuyển sang tài khoản bên thứ ba. Khi nạn nhân cố gắng lấy lại tài sản của họ, những người quản lý nền tảng đầu tư có mục đích sẽ từ chối với nhiều lý do khác nhau hoặc yêu cầu mức phí từ 20% đến 80%.

Cuối cùng, nạn nhân không thể lấy lại được tiền của mình và những người được gọi là người quản lý nền tảng đầu tư biến mất không dấu vết, thậm chí loại nạn nhân khỏi các nhóm, khiến họ nhận ra mình đã bị lừa.

Tổ chức chống rửa tiền quốc tế tuyên bố?

Ke Wing Yan chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo rất giỏi trong việc tạo ra các thông báo sai sự thật. Chẳng hạn, HOUNAX tuyên bố tuân thủ các quy định của một tổ chức chống rửa tiền quốc tế, tuyên bố rằng nạn nhân, để lấy lại tiền, phải trả 80% số tiền đầu tư vào tài khoản tài sản của họ làm phí xác minh trước khi xử lý việc rút tiền.

Ví dụ: nếu có 100.000 USDT trong tài khoản tài sản, nạn nhân sẽ phải trả 80.000 USDT, tương đương với đô la Hồng Kông, làm phí xác minh. Tuy nhiên, ngay cả khi nạn nhân đã trả cái gọi là phí xác minh, cuối cùng họ vẫn không thể lấy lại được tiền.