Kẻ hút tiền, rửa tiền và nữ kẻ đào tẩu Trung Quốc đằng sau 61.000 Bitcoin

Tác giả: phóng viên Caijing Wang Lina 

Các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc sử dụng Interpol để điều tra nghi phạm hình sự lớn Qian Zhimin đã đưa ra thông báo đỏ, phát động lệnh bắt giữ toàn cầu và tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở Vương quốc Anh và các nước khác thông qua các kênh hợp tác thực thi pháp luật quốc tế để truy đuổi những kẻ đào tẩu quốc tế và thu hồi tài sản bị đánh cắp. Những điều này sẽ có ý nghĩa lịch sử

Vào ngày 22 tháng 5, giờ địa phương Vương quốc Anh, Qian Zhimin đã xuất hiện trước tòa án ở London, Vương quốc Anh và dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng 10 21, 2024 Đã thử ở Anh. Qian Zhimin cũng là nghi phạm chính trong vụ án hút tiền công trái phép tại Trung Quốc, liên quan đến hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ.

Du lịch khắp nước Anh và châu Âu, Qian Zhimin hóa thân thành Zhang Yadi (phiên âm là Yadi Zhang), cầm hộ chiếu St. Kitts của Zhang Yadi và Nigeria. của Saint Kitts và Nevis, nhưng danh tính mới này không cho phép Qian Zhimin "thoát khỏi lớp vỏ ve sầu vàng của mình".

Zhang Yadi chỉ là một trong nhiều danh tính của Qian Zhimin. Các phóng viên của Caijing được biết rằng người phụ nữ 46 tuổi khai bị thương ở chân trong một vụ tai nạn ô tô vào khoảng năm 2015 có nhiều danh tính: Tại Anh, Qian Zhimin tuyên bố đã tham gia buôn bán trang sức toàn cầu hơn 20 năm. Qian Zhimin lấy được hộ chiếu Myanmar giả mang tên Nan Yin. Khi ở Trung Quốc, Qian Zhimin là người thực sự kiểm soát công ty có liên quan đến vụ việc không hút tiền nói trên, đó là Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Blue Sky Green Thiên Tân (sau đây gọi là "Blue Sky Green"). Tên thật của cô ấy được giấu sau lưng, và cô ấy tự gọi mình một cách công khai là "Hua Hua" và "Chị Hua", biệt danh của cô ấy ở Anh là "Rose", v.v. Để che mặt, Qian Zhimin đã đeo khăn che mặt màu hồng và đeo mặt nạ hóa trang khi gặp gỡ các nhà đầu tư. Trong những dịp này, cô nói về đầu tư, quản lý tài chính và tiền ảo, tạo dựng hình ảnh Blue Sky Green đi đầu. về công nghệ và đầu tư khôn ngoan Để truyền tải đến các nhà đầu tư rằng giấc mơ giàu có đang trong tầm tay, "Gerui sẽ mang lại cho bạn sự giàu có trong ba thế hệ."

Qian Zhimin biến mất sau tiếng sấm ở Lantian Gerui. Theo phán quyết của tòa án Trung Quốc, số tiền liên quan đến vụ cấm hút thuốc của Blue Sky Grey là 40,2 tỷ nhân dân tệ, nhiều cộng sự của Qian Zhimin lần lượt bị tuyên án. Qian Zhimin ẩn náu trong một biệt thự ở Anh với giá thuê hàng tháng là 17.000 bảng Anh.

Khi cảnh sát Trung Quốc đưa ra thông báo đỏ chống lại Qian Zhimin và phát động một cuộc truy lùng toàn cầu, Qian Zhimin đã gặp phải một rủi ro khác - cố gắng đổi Bitcoin lấy tiền mặt và cố gắng bán Bitcoin Tiền tệ được chuyển đổi thành tiền và chuyển vào tài khoản ngân hàng để mua bất động sản có giá trị cao ở Anh và các nơi khác. Quá trình này được thực hiện bởi Jian Wen (phiên âm, phiên âm), người đóng vai trò là "quầy lễ tân" hay trợ lý. Wen Jian là một cựu nhân viên nhà hàng mang đi người Trung Quốc.

Khi mua nhà ở Anh, anh ta không thể giải thích được nguồn tiền thực sự và việc mua nhà đã khiến cảnh sát London phải mở cuộc điều tra. Cảnh sát London đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử khi khám xét nơi ở chung của Wen Jian và Qian Zhimin. Sau khi điều tra và truy tìm, nó chứa nhiều ví kỹ thuật số và hơn 61.000 Bitcoin đã bị thu giữ. Vào cuối tháng 5 năm 2024, giá của một Bitcoin đã vượt quá 70.000 USD. Dựa trên tính toán này, giá trị của số Bitcoin bị tịch thu đã vượt quá 3 tỷ bảng Anh.

Ngày 24 tháng 5, giờ địa phương ở Anh, Wen Jian bị tòa án Anh kết án 80 tháng tù vì tham gia tội phạm rửa tiền. Phán quyết của Wen Jian đề cập rằng vụ án có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn được thực hiện tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, liên quan đến hơn 40 tỷ nhân dân tệ và liên quan đến 128.000 nhà đầu tư. Một phần số tiền thu được từ gian lận đầu tư đã được chuyển đổi thành Bitcoin, đưa vào ví tiền điện tử và chuyển lậu ra khỏi Trung Quốc bằng máy tính xách tay.

Khi Wen Jian bị bắt, Qian Zhimin lại biến mất, nhưng gần đây đã bị đưa ra công lý. Theo báo chí đưa tin, Qian Zhimin đã bị giam giữ sau khi trở lại London vào tháng 4 năm nay. Anh ta bị buộc tội lấy, sử dụng hoặc sở hữu tiền điện tử như một tài sản hình sự ở London và những nơi khác ở Vương quốc Anh. Anh ta hiện đang bị buộc tội hai tội danh bất hợp pháp. sở hữu tội phạm tiền điện tử.

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, Chi nhánh Hedong của Văn phòng Công an Thành phố Thiên Tân đã đưa ra thông báo cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động truy đuổi tội phạm quốc tế cùng với cơ quan thực thi pháp luật cơ quan từ Vương quốc Anh và các nước khác thông qua các kênh hợp tác thực thi pháp luật quốc tế. Hợp tác thu hồi hàng hóa bị đánh cắp.

"Cô ấy có thực sự mua Bitcoin cho chúng tôi không?"

"Đó là Qian Zhimin!" Xu Jing (bút danh) khẳng định vào tháng 3 năm 2024 khi cô nhìn thấy chân dung của Zhang Yadi trong báo cáo về vụ án Wen Jian. Xu Jing trước đây đã đầu tư vào các sản phẩm tài chính của Blue Sky Gerui, nhưng số tiền đầu tư không bao giờ được trả lại. Sau vụ bê bối Blue Sky Gurui, cô và một số nhà đầu tư đã biết được danh tính thực sự của "Huahua" khi họ liên lạc với các bộ phận liên quan.

Xu Jing, người đã nghỉ hưu, đã đầu tư vào 7 sản phẩm tài chính của Blue Sky Green, một số trong đó có liên quan đến Bitcoin. Blue Sky Green được thành lập vào tháng 3 năm 2014. Phạm vi kinh doanh đại chúng của nó là nghiên cứu và phát triển sản phẩm điện tử, dịch vụ tư vấn và phát triển công nghệ sản phẩm công nghệ mạng. Nó không có đủ năng lực để bán các sản phẩm tài chính, nhưng công ty đã thiết kế 10 sản phẩm tài chính.

Kể từ khi Bitcoin ra đời một cách bí ẩn vào năm 2009, nó đã được đặc trưng bởi sự phân quyền, ẩn danh, khan hiếm, giao dịch và thanh toán trực tuyến cũng như chi phí thấp và nhanh chóng. thanh toán biên giới đã trở thành một loại tiền kỹ thuật số mang tính đột phá. Vào năm 2013, một năm trước khi Blue Sky Gree được thành lập, Bitcoin đã lọt vào mắt xanh của nhiều công chúng Trung Quốc hơn. Vào cuối năm 2013, người mua Trung Quốc đã từng đẩy giá Bitcoin lên cao. Năm đó, giá Bitcoin đã vượt qua mức vài trăm đô la Mỹ. USD đến hơn 1.000 USD.

Vào tháng 12 năm 2013, để ngăn chặn rủi ro rửa tiền và duy trì sự ổn định tài chính, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các cơ quan khác đã ban hành "Thông báo về Phòng ngừa Rủi ro Bitcoin" , làm rõ rằng Bitcoin Nó không phải là một loại tiền tệ theo đúng nghĩa và không thể và không nên được lưu hành trên thị trường dưới dạng đấu thầu hợp pháp. Đồng thời, có tuyên bố rõ ràng rằng các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán không được phép sử dụng Bitcoin để định giá sản phẩm hoặc dịch vụ và không được phép bảo lãnh kinh doanh bảo hiểm liên quan đến Bitcoin hoặc đưa Bitcoin vào phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

Sau khi thành lập Blue Sky Grei, nó nhanh chóng bắt kịp cơn sốt của các loại tiền ảo như Bitcoin. Bảo hiểm nhân thọ số một tại Anh của Blue Sky Gree (sau đây gọi là "Bảo hiểm kỹ thuật số số một"), mỗi đơn hàng dành cho ba Bitcoin, với tổng giá là 24.000 nhân dân tệ và số tiền đăng ký là 0,3‰ mỗi ngày trong suốt hai năm Thời gian đăng ký Thu nhập, bạn có thể nhận được thu nhập vốn 24.000 nhân dân tệ trong hai năm. Đồng thời, sau khoảng thời gian hai năm, bạn sẽ được cấp một gói tài sản giá trị trị giá 36.000 nhân dân tệ, có thể đổi thành tiền mặt ngay lập tức bằng kỹ thuật số ảo. các loại tiền tệ như Bitcoin và Bitcoin. Khi sản phẩm được quảng bá, người ta khẳng định rằng tiền kỹ thuật số có tiềm năng tăng giá rất lớn và dịch vụ dọn phòng chuyên nghiệp cũng như hợp tác xã hội là đặc biệt quan trọng. Công ty TNHH Bảo hiểm Aisheng của Anh là công ty bảo hiểm duy nhất trên thế giới cung cấp bảo hiểm tài sản cho. địa chỉ của nó là Quần đảo Cayman thuộc Anh. Xu Jing đã mua 10 cổ phiếu, có nghĩa là cô ấy đã đăng ký 30 Bitcoin.

Zheng Jian (bút danh) và vợ ở Trùng Khánh cũng đã mua Bảo hiểm kỹ thuật số số 1 và đăng ký hơn 10 Bitcoin. Zheng Jian nói với các phóng viên Caijing rằng vào thời điểm đó Qian Zhimin và bộ phận bán hàng cấp dưới của anh ta nói rằng các nhà đầu tư lớn tuổi không quen với hoạt động Bitcoin và treo Bitcoin dưới bầu trời xanh để đảm bảo lợi nhuận cao.

Zheng Jian, 59 tuổi, cho biết sau khi được các bạn cùng lớp giới thiệu, ông và vợ bắt đầu đầu tư vào các sản phẩm của Blue Sky Gurui vào năm 2016. Blue Sky Gurui's sản phẩm theo điểm nóng đầu tư. Ví dụ: Blue Sky Gerui tuyên bố đã độc lập phát triển thiết bị đeo thông minh đầu tiên "Life Ring", có siêu máy tính để khai thác Bitcoin và đại diện pháp lý của công ty đã được đánh giá là doanh nhân trung thực nhất. Điều này đã thu hút Zheng Jian và nhiều người tầm trung. -những nhà đầu tư lớn tuổi và lớn tuổi. Tôi tin rằng công ty này thật phi thường. Để thu hút các nhà đầu tư, Blue Sky Gerui đã tổ chức các cuộc họp và kiểm tra, đồng thời đưa ra khẩu hiệu quảng cáo: "Nếu bạn cho Gerui ba năm, Gerui sẽ cho bạn ba đời giàu có."

Được biết, Blue Sky Green cũng đã tổ chức cho một số ít nhà đầu tư đến thăm và du lịch tại Vương quốc Anh, đồng thời tuyên bố đã đăng ký chi nhánh Blue Sky Green tại nước Anh.

Sau khi nhận được thu nhập ban đầu từ các sản phẩm tài chính, vợ chồng Zheng Jian dần rơi vào nhiều sản phẩm đầu tư của Blue Sky Green. Ví dụ: trong dự án Bitcoin, chính sách 24.000 nhân dân tệ có phí giá trị gia tăng hàng ngày là 0,3‰ mỗi ngày làm việc. Zheng Jian có thể kiếm được 72 nhân dân tệ cổ tức mỗi ngày làm việc. Bằng cách này, vợ chồng Zheng Jian dần dần tăng cường đầu tư và một số trong số đó đã được vay vốn.

Li Min (bút danh) ở Thiên Tân cũng đang chịu sự đầu tư của Blue Sky Gerui. Năm 2015, Li Min đang xem nhà và mua nhà. Cô đã có trong tay một khoản tiền nhưng không thể cưỡng lại sự thuyết phục của các bạn cùng lớp và bắt đầu đầu tư vào các sản phẩm của Blue Sky Green. Li Min thừa nhận rằng lúc đó cô đã ngoài 50 và các con cô cần tiền nên cô hy vọng việc đầu tư có thể giúp cô thử sức và kiếm được một số tiền.

Li Min đã mua 4 sản phẩm tài chính, trong đó có 10 sản phẩm liên quan đến Bitcoin. Nhân viên bán hàng đã thuyết phục cô "mua 5 tặng 1". Li Min mua 5 món mỗi lần, chi tổng cộng 240.000 nhân dân tệ, có nghĩa là Li Min đã đăng ký hơn 30 Bitcoin. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2024, giá Bitcoin lần đầu tiên vượt mốc 70.000 USD (khoảng 500.000 nhân dân tệ).

Vào mùa xuân năm 2017, Li Min đã đến tỉnh Giang Tô để tham gia cuộc họp quảng bá Blue Sky Green. Li Min kể lại rằng đó là lần duy nhất cô nhìn thấy "Huahua" hơi béo và đeo mặt nạ hóa trang màu vàng để phát biểu trên sân khấu. Cô đề cập rằng một phần Bitcoin mà Blue Sky Gurui mua đã được bán, "Đó là Kiếm tiền. , và các nhà đầu tư nên yên tâm rằng giá trị của những lần mua tiếp theo cũng sẽ tăng cao." Sau vụ Lantian Gerui, giấc mơ giàu có của các nhà đầu tư đã kết thúc. Zheng Jian, người tuyên bố đã mất một triệu nhân dân tệ, nhìn lại tình trạng bối rối tài chính trong bảy hoặc tám năm trước và sau vụ việc, cũng như sự thật về Lantian Gerui dần dần lộ ra, và tự than thở rằng cứ như "mơ". ."

Rất nhiều người bị hút vào hố đen đầu tư của Blue Sky Green đều là những người lớn tuổi. rằng bố mẹ vợ anh có liên quan đến khoản đầu tư của Blue Sky Green. Wang Chen cho biết, sau khi khoản đầu tư của bố mẹ vợ bị thiệt hại, ban đầu họ không dám báo cho gia đình biết. Mãi đến năm 2023, họ mới dần tiết lộ một số thông tin mà số tiền tiết kiệm của gia đình hai thế hệ đã bị mất. người đàn ông tin vào một số tin đồn và thậm chí không dám gọi cảnh sát.

tiền tệ. Do số tiền đầu tư lớn nên ông lão có cơ hội gặp "Huahua", "Huahua" tự nhận là bác sĩ của một trường danh tiếng, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý kiểm soát rủi ro tài chính và nói về tương lai cũng như triển vọng của công ty. .

Những ngày gần đây, Wang Chen bắt đầu sàng lọc các thông tin liên quan và đang tìm mọi cách để khẳng định rằng quyền và lợi ích của mình đã bị tổn hại. Cô ấy hỏi phóng viên Caijing, "Cô ấy (Qian Zhimin) có thực sự mua Bitcoin cho chúng tôi không?"

Quá khứ kiếm tiền điên rồ

Thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu. Vào tháng 7 năm 2017, Zheng Jian và những người khác nhận thấy lợi nhuận không còn đến nữa. khắc phục và dừng lại. Trên thực tế, vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, Chi nhánh Hedong của Văn phòng Công an thành phố Thiên Tân đã mở cuộc điều tra về trường hợp Blue Sky Green bị nghi ngờ nhận tiền gửi công trái phép.

Nhưng nền tảng của Blue Sky Grei giống như một con tàu khổng lồ, và doanh số ở mỗi cấp độ không "hãm" ngay lập tức. Theo phán quyết tư pháp về Blue Sky Green, vào tháng 4 năm 2017, tại huyện Huaxian, tỉnh Hà Nam, bị cáo đã thành lập cộng đồng Bitcoin trong quá trình phát triển các nhà đầu tư và vẫn đang tổ chức các cuộc họp khuyến mãi vào tháng 5 và tháng 6 năm đó. quảng cáo “Lễ hội hóa trang”, “Bảo hiểm kỹ thuật số số 1” của Blue Sky Grei, “Bảo hiểm kỹ thuật số số 2”, “Khuyến mãi đầu tư thông minh”, “Khuyến mãi đầu tư vòng đời” và các sản phẩm tài chính ủy thác khác, chia sẻ kinh nghiệm thu nhập đầu tư và quảng bá hứa hẹn không có rủi ro và lợi nhuận cao.

Vào tháng 6 năm 2019, Chi nhánh Hedong của Văn phòng Công an thành phố Thiên Tân đã báo cáo rằng kể từ khi điều tra vụ Blue Sky Grei bị nghi ngờ nhận tiền gửi công bất hợp pháp, Các cơ quan công an đã tăng cường nỗ lực tổ chức. Cuộc điều tra vụ án đã được tiến hành, đến nay có tổng cộng 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp lý của công ty Ren Jiangtao, đã bị bắt, 28 người trong số đó đã được chuyển đi xem xét và truy tố.

Kể từ năm 2019, những nhân sự có liên quan đến vụ án Lantian Gurui lần lượt bị kết án sau phiên tòa. Cơ quan tư pháp phát hiện ra trong phiên tòa rằng Qian Zhimin đã đăng ký Công ty Blue Sky Green dưới tên của một người khác. Vào tháng 6 năm 2014, Qian Zhimin đã thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty thành Ren Jiangtao. Blue Sky Gerui thực chất do Qian Zhimin kiểm soát và không có tư cách của một tổ chức tài chính ngân hàng.

Nhiều tài liệu tư pháp trong loạt vụ án Blue Sky Green đã xác định rằng Qian Zhimin đã tuyển dụng Ren Jiangtao và những người khác để ra mắt "Blue Sky Green" trên toàn quốc vào năm Tên của Blue Sky Green là các sản phẩm tài chính gồm 10 giai đoạn như Blue Sky No. 1, Blue Sky No. 2, "Yiyoubi", "Kế hoạch đầu tư Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Life Circle" và "Kế hoạch Đầu tư Hệ thống Dịch vụ Thông minh" được hứa hẹn. hoàn trả gốc và lãi và lợi nhuận cao. Triệu tập các cuộc họp quảng bá sản phẩm tài chính, phân phát tài liệu quảng cáo và truyền miệng giữa các nhà đầu tư và các phương tiện khác để quảng bá sản phẩm tới công chúng và ký các thỏa thuận đầu tư sản phẩm tài chính với các thành viên công chúng không xác định. để hấp thụ vốn.

Được biết, các sản phẩm tài chính của Blue Sky Gurui bao gồm vòng cứu sinh, máy lọc chống khói mù, máy lọc, Bitcoin, v.v., với nhiều sản phẩm chỉ nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn . Lấy Life Circle làm ví dụ, các phóng viên Caijing biết được từ bản án của vụ án hình sự chính của Blue Sky Gerui rằng một nhân chứng đã đề cập rằng Blue Sky Gurui đã thành lập hơn 200 cửa hàng Life Circle trên toàn quốc và hầu hết mọi trung tâm khách hàng đều có cửa hàng hàng tháng. Lỗ lên tới 7 triệu nhân dân tệ, tuy đang thua lỗ nhưng vẫn mạnh mẽ mở rộng cửa hàng và cuối cùng là bán các sản phẩm tài chính.

Nhiều sản phẩm của Blue Sky Gurui có chứa các loại tiền ảo như Bitcoin. Ví dụ: dự án "Kỹ thuật số số 2" yêu cầu khoản đầu tư 38.000 nhân dân tệ trên mỗi cổ phiếu, phí giá trị gia tăng hàng ngày là 110 nhân dân tệ và thời hạn hợp đồng là 24 tháng. Khi hết hạn hợp đồng, gói tài sản kỹ thuật số là 38.000 nhân dân tệ. sẽ được tặng. Gói tài sản kỹ thuật số bao gồm Bitcoin, Dotcoin và Litecoin. Khuyến mãi Cuốn sách nêu rõ "tổng thu nhập trong hai năm là khoảng 96.000 nhân dân tệ!"

Theo xác nhận của tòa án, từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, tổng cộng 40,228 tỷ nhân dân tệ đã được tiếp thu bất hợp pháp. Số tiền còn lại đều do Qian Zhimin kiểm soát, trong đó hơn 34,118 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để hoàn trả hơn 128.000 quỹ- huy động người tham gia, hơn 336,7 triệu nhân dân tệ được sử dụng cho chi phí hàng ngày và hoạt động dự án của công ty, số tiền còn lại được sử dụng để mua bất động sản, đồ trang sức, ô tô và các mục đích sử dụng khác. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã ra sức truy đuổi số hàng trộm cắp và phong tỏa, thu giữ hàng loạt tiền, bất động sản, phương tiện và tài sản khác có liên quan đến vụ án theo quy định của pháp luật. Vụ án bị phong tỏa, hơn 500 triệu nhân dân tệ tiền mặt bị thu giữ, đồ trang sức, vàng miếng, ô tô và các vật dụng khác bị thu giữ.

Vào tháng 9 năm 2021, Ren Jiangtao, đại diện pháp lý của Lantian Gerui, bị kết án 10 năm tù vì nhận tiền gửi công bất hợp pháp. Ren Jiangtao cho biết sau sự việc anh gặp Qian Zhimin qua trò chơi trực tuyến. Vì hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Qian Zhimin trong game nên Qian Zhimin đã đề nghị anh làm người đại diện hợp pháp cho Lantian Greui, “nhưng thực tế chỉ là trên danh nghĩa. " ". Để tăng mức độ phổ biến của Blue Sky Green, công ty đã mua danh hiệu "Nhà lãnh đạo liêm chính trong cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc". Lantian Gerui chủ yếu thu hút tiền gửi bằng cách bán các sản phẩm tài chính. Chỉ Qian Zhimin mới có quyền kiểm soát số tiền thu hút được. Qian Zhimin cũng yêu cầu anh ta mượn thẻ ngân hàng từ người khác để nhận tiền.

Trong lời thú nhận của Ren Jiangtao, anh và Qian Zhimin đã thỏa thuận bằng lời nói rằng sau khi làm việc được ba năm, Qian Zhimin sẽ đưa cho anh 1 triệu nhân dân tệ, đồng thời cũng thống nhất mức lương hàng tháng. Mức lương 3 vạn tệ nhưng thực tế chỉ nhận được 12.000 đến 15.000 tệ mỗi tháng và dừng lại sau hơn một năm.

Blue Sky Gerui thực sự đã khai thác được Bitcoin. Ren Jiangtao thú nhận rằng hoạt động kinh doanh được Qian Zhimin giao cho công ty bao gồm hoạt động kinh doanh “khai thác”. Ren Jiangtao chịu trách nhiệm bảo trì "trang trại khai thác" và máy khai thác. Các máy khai thác trong "mỏ" ban đầu khai thác Bitcoin. Sau đó, khi máy móc trở nên lỗi thời, họ khai thác một loại tiền ảo khác là Bitcoin và số tiền ảo khai thác được không còn nữa. còn sẵn có. Hãy chuyển nó cho Qian Zhimin thường xuyên.

Một người phụ trách "mỏ" khác xác nhận rằng vào tháng 6 năm 2014, ông đang kiểm tra "mỏ" tại một nhà máy ở quận Nam Sa, Quảng Châu. Khoảng 1.000 máy khai thác đã được mua và bắt đầu hoạt động vào tháng 7 sau khi gỡ lỗi. Các máy khai thác này đã hoạt động cho đến tháng 3 năm 2015 thì bị người do Ren Jiangtao phái đến mang đi. Ngay sau đó, một loạt máy khai thác cũ đã được đưa vào, nhưng đợt khai thác sau đó. máy móc luôn chưa qua sử dụng. Ngoài ra còn có mỏ Blue Sky Gerui ở quận Beichen, Thiên Tân. Tất cả họ đều nói rằng họ không biết chính xác có bao nhiêu Bitcoin đã được khai thác.

Theo kiểm toán trong vụ không hút thuốc của Blue Sky Green, Blue Sky Green đã sử dụng 1,14 tỷ nhân dân tệ để mua Bitcoin. Một phóng viên từ Caijing đã kiểm tra giá giao dịch Bitcoin công khai và phát hiện ra rằng từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, giá của một Bitcoin dao động trong khoảng từ 310 USD đến 3.000 USD. Theo một phóng viên từ Caijing, một lượng nhỏ trong số 61.000 bitcoin bị thu giữ ở Anh là từ hoạt động "khai thác" và hầu hết chúng có được thông qua các giao dịch.

Cuộc phiêu lưu xuyên biên giới của "Huahua" bí ẩn

Blue Sky Sau vụ án Gree, "Huahua" Qian Zhimin bỏ trốn.

Việc trốn thoát của Qian Zhimin đã được lên kế hoạch từ trước. Các tài liệu tư pháp liên quan của Trung Quốc cho thấy Qian Zhimin và Zhao Linfeng đã yêu nhau từ tháng 4/2014. Vào tháng 2 năm 2017, Qian Zhimin nhờ Zhao Linfeng tìm cách giúp anh ta lẻn qua biên giới. Sau đó, với sự giúp đỡ của Zhao Linfeng, Qian Zhimin đã bỏ trốn qua biên giới.

Các tài liệu tư pháp của Anh trong vụ Wen Jian cho thấy sau khi rời Trung Quốc, Qian Zhimin đã lấy được một cuốn sách Miến Điện giả mang tên Nan Yin (phiên âm, Nan Yin) hộ chiếu. Khi Qian Zhimin nhập cảnh vào Vương quốc Anh vào ngày 16 tháng 9 năm 2017, anh ta đang cầm hộ chiếu Liên đoàn St. Kitts và Nevis của Zhang Yadi, người vừa trở thành công dân của Liên đoàn St. Kitts và Nevis vào ngày 17 tháng 6 năm 2017. . Những người sở hữu hộ chiếu này được hưởng ưu đãi miễn thị thực hoặc thị thực khi đến tại hơn 150 quốc gia và khu vực, bao gồm Vương quốc Anh và Canada, và có thể nhập quốc tịch bằng cách đầu tư ít nhất 150.000 USD.

Ren Jiangtao và bạn gái cũng làm việc tại Blue Sky Green cũng tìm cách bỏ trốn vào ngày 1/11/2017, Ren Jiangtao và bạn gái bị bắt tại thành phố Viêng Chăn. , Lào Đưa ra công lý. Một người thân cận với vụ việc của Ren Jiangtao và bạn gái nói với các phóng viên Caijing rằng cả hai khai rằng công ty đã sắp xếp chuyến du lịch nước ngoài cho họ.

Ren Jiangtao cũng đề cập trong lời khai của mình rằng khi "Huahua" đồng ý rằng anh ấy sẽ là người đại diện theo pháp luật, anh ấy cũng nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra với công ty và anh ấy cần phải lo liệu”, “Huahua” sẽ tìm cách “bắt” được anh ta.

Năm 2016, Qian Zhimin bị cáo buộc "câu cá" Wu Xiaolong, tổng giám đốc lúc bấy giờ của Blue Sky Green. Các tài liệu tư pháp liên quan cho thấy vào tháng 8 năm 2016, khi Wu Xiaolong, tổng giám đốc lúc bấy giờ của Blue Sky Green và những người khác đang xúc tiến việc nhận tiền gửi thì đã bị các sở liên quan của thành phố Linghai, tỉnh Liêu Ninh bắt đi để điều tra vì nghi ngờ có hành vi trái pháp luật. hấp thụ tiền gửi công cộng. Fan từ Công ty Blue Sky Gerui đã tiếp cận Huo Jian, lúc đó là phó bí thư và phó giám đốc của Công ty Nước Thành phố Linghai, để được giúp đỡ và hứa sẽ mang lại cho anh ta những lợi ích to lớn. Hoắc Kiện lập tức hỏi Trương Liệt, lúc đó là phó đội trưởng Đội điều tra kinh tế của Sở Công an thành phố Lăng Hải, nhiều lần. Sau đó, Wu Xiaolong được tại ngoại chờ xét xử. Trong vụ việc này, Hoắc Kiện đã nhận được hơn 6,69 triệu nhân dân tệ tiền ân huệ và Zhang Lie nhận được 8,3 triệu nhân dân tệ tiền ân huệ. Vào tháng 4 năm 2023, Huo Jian và Zhang Lie lần lượt bị kết án. Sau vụ Lantian Gerui năm 2017, Wu Xiaolong lại bị bắt vì tội nhận tiền gửi công trái trái phép và bị kết án vào tháng 11 năm 2022.

Trong Lantian Gerui, "Huahua" tạo ra một hình ảnh trầm lắng và bí ẩn. Nhiều người quản lý của Blue Sky Gerui cho biết họ không biết danh tính thực sự của "Huahua", và một số người đề cập rằng "cấp trên của chủ tịch công ty là một phụ nữ tên Huahua".

Nhiều nhà đầu tư nói với phóng viên Caijing rằng sau khi "Huahua" trốn thoát, nhiều nhà đầu tư dần biết được danh tính thực sự của "Huahua" tên thật là Qian Zhimin, 46 tuổi. già, đến từ Giang Tô, xuất thân bình thường. Trước đó, tại buổi họp quảng bá nơi "Huahua" xuất hiện, "Huahua" đã đeo khẩu trang và tấm che mặt. Nhà đầu tư không được phép mang điện thoại di động vào địa điểm và phải qua kiểm tra an ninh mới được vào. "Huahua" khẳng định cô tốt nghiệp trường danh tiếng, có hai bằng tiến sĩ và hiểu biết về kiểm soát rủi ro tài chính. Một số người còn cho rằng khi "Huahua" giảng về đầu tư và quản lý tài chính, cô có tài hùng biện khiến người nghe "máu máu". Một đối tác của sản phẩm Blue Sky Gerui cho biết "Huahua" rất bí ẩn. Anh ấy thường xuyên thay đổi tài khoản WeChat và không thể liên lạc được với anh ấy.

"Huahua" bỏ trốn, nhập cảnh vào Vương quốc Anh vào ngày 16 tháng 9 năm 2017 và trở thành Zhang Yadi, sinh năm 1990. Chưa đầy một tuần sau khi đến Vương quốc Anh, tôi liên lạc được với Wen Jian, người trước đây từng làm việc trong một nhà hàng bán đồ ăn mang đi của Trung Quốc.

Wen Jian 42 tuổi đến từ Trung Quốc và sang Anh cùng chồng người Anh. Sau khi ly hôn, cô sống ở đây từ năm 2011 đến tháng 8 năm 2017. thành phố lớn thứ ba ở Anh. Có rất nhiều nơi cho thuê ở Leeds. Vào tháng 5 năm 2017, Wen Jian vẫn đang tìm kiếm cơ hội việc làm ở Leeds và một thị trấn ở Nam Yorkshire. Mùa hè năm 2017, Wen Jian chuyển đến London và ban đầu sống ở tầng hầm bên dưới nhà hàng. Chẳng bao lâu, thời điểm của Wen Jian đã thay đổi.

Không thể tìm ra bằng cách nào Wen Jian và Zhang Yadi, thực ra là Qian Zhimin, đã thiết lập liên lạc hoặc gặp nhau lần đầu như thế nào. Phóng viên Caijing từ các tài liệu liên quan về vụ án Wen Jian biết được rằng vào ngày 21 tháng 9 năm 2017, Wen Jian, với tư cách là trợ lý riêng của "Huahua", đã gửi email tìm nhà cho thuê, nói rằng những người thuê nhà bao gồm Huahua, bạn trai của cô và cô. riêng tôi. Wen Jian giới thiệu rằng "Huahua" là một thợ kim hoàn thành công, tham gia buôn bán kim cương, đồ cổ, v.v., với hoạt động kinh doanh bao gồm Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, v.v. Lần này, anh hy vọng sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh của mình tại Vương quốc Anh và Thụy Sĩ . Bạn trai của Huahua có thể không đến vì có việc bận khác.

Tháng 10 năm 2017, Wen Jian và "Huahua" chuyển đến Hampstead, một khu giàu có ở phía tây bắc London và sống trong một tòa nhà trị giá gần 5 triệu USD. trị giá 17.000 bảng Anh (khoảng hơn 40 triệu nhân dân tệ) với sáu phòng ngủ và tiền thuê hàng tháng hơn 17.000 bảng Anh. Hợp đồng cho thuê cho thấy Wen Jian và "Huahua" là người thuê chung.

Một năm sau, vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, căn biệt thự do Wen Jian và "Hua Hua" thuê ở Hampstead lần đầu tiên gặp phải cảnh sát London . Một cuộc tìm kiếm. Khi Wen Jian cố gắng sử dụng Bitcoin để mua một tài sản trị giá hàng chục triệu bảng Anh và không thể chứng minh được nguồn gốc của Bitcoin, điều đó đã gây ra một cuộc điều tra chống rửa tiền của cảnh sát London. Huahua được tìm thấy nằm trong phòng ngủ trên lầu khi cảnh sát London đột kích vào căn nhà. Wen Jian giải thích với cảnh sát rằng "Huahua" bị thương ở chân trong một vụ tai nạn và không thể đi xuống cầu thang. Cô là người chăm sóc và phiên dịch cho "Huahua".

Tháng 8 năm 2020, cảnh sát Anh lại lục soát căn biệt thự này ở Hampstead. Lần này, Tiền Chí Mẫn không có mặt, mất tích.

Rửa tiền BitcoinVụ việc

Sau khi làm quen với "Huahua", cuộc đời của Wen Jian đã thay đổi, đồng thời cũng đi kèm với những rủi ro tương ứng.

Từ năm 2016 đến năm 2020, thu nhập của Wen Jian báo cáo với cơ quan thuế Anh cho thấy năm 2016, thu nhập của Wen Jian không vượt quá 6.000 bảng Anh và năm 2017, anh không có thu nhập, không có hồ sơ việc làm vào năm 2018. Nhưng sau khi Wen Jian và Qian Zhimin cùng nhau thuê nhà, nhiều thay đổi đã xảy ra trong cuộc sống của họ.

Vào ngày 24 tháng 9 năm 2017, một phụ nữ tên "YA Zhang" đã mở tài khoản thành viên tại Harrods, một cửa hàng bách hóa sang trọng ở London. Tài khoản được mở như sau. tháng Thông tin được đổi thành Wen Jian. Khi tài khoản thành viên được mở được khoảng ba tháng, anh ta đã mua nhiều món quần áo, giày dép hàng hiệu của phụ nữ, v.v., và chi phí lên tới 92.000 bảng Anh. Vào tháng 1 năm 2018, Wen Jian mua một chiếc ô tô Mercedes-Benz với giá hơn 24.000 bảng Anh. Sau đó, Wen Jian thường xuyên đi du lịch nước ngoài một mình hoặc cùng với "Huahua". Khi Wen Jian và "Huahua" cùng rời khỏi Vương quốc Anh, họ sẽ tránh các quốc gia mà Trung Quốc đã ký hiệp ước dẫn độ. Wen Jian cũng đã trao đổi một lượng nhỏ Bitcoin ở các quốc gia khác ngoài Vương quốc Anh và liên hệ với những người khác để khám phá các phương thức giao dịch tiền điện tử.

Cố gắng sử dụng Bitcoin để mua bất động sản có giá trị cao ở London là một cách mà Wen Jian và "Huahua" cố gắng đối phó với Bitcoin. Vào tháng 11 năm 2017, Wen Jian thành lập một công ty bất động sản ở London để tìm kiếm những ngôi nhà có sẵn. Khi mua nhà ở Anh, bạn cần thuê luật sư để giúp hoàn tất quá trình giao dịch. Người mua phải gửi tiền thanh toán căn nhà vào tài khoản do công ty luật chỉ định. Luật sư do người mua thuê sẽ tiến hành xác minh danh tính và điều tra nguồn quỹ chống rửa tiền đối với người mua theo các quy định về chống rửa tiền có liên quan.

Qua những thông tin liên quan về vụ án của Wen Jian, phóng viên Caijing được biết vào tháng 2 năm 2018, "Huahua" đã quan tâm đến căn biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng của Wen Jian. liên lạc với các đại lý bất động sản, luật sư và thực hiện quy trình mua nhà. Wen Jian giới thiệu anh ta liên hệ với một công ty có thể chuyển đổi Bitcoin thành tiền tệ fiat và anh ta có thể nhận được báo cáo về nguồn vốn để cung cấp cho luật sư. Một số bitcoin sau đó được chuyển đến công ty dưới dạng "thử nghiệm giao dịch" để đổi lấy bảng Anh và số tiền sau đó được chuyển vào tài khoản được chỉ định của công ty luật. Ngay sau hoạt động này, một số Bitcoin khác đã được chuyển đổi thành bảng Anh và được chuyển vào tài khoản do công ty luật chỉ định. Hai khoản tiền này lên tới khoảng 850.000 bảng Anh và là số tiền đặt cọc cần thiết để mua bất động sản. Trong quá trình này, luật sư liên tục hỏi về nguồn vốn. Chẳng bao lâu, việc mua nhà bị ngừng lại vì người bán đề xuất tăng giá.

Quyết tâm mua nhà không bị cản trở bởi điều này. Wen Jian và "Huahua" quay sang cố gắng mua một bất động sản khác ở London trị giá 12,5 triệu bảng Anh. trong khi đó, làm thế nào để chuyển một lượng lớn Bitcoin sang tiền pháp định vẫn là một vấn đề lớn. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, một chính sách mới nghiêm khắc, Lệnh Của cải Không giải thích được, đã có hiệu lực ở Anh, nhằm cho phép các cá nhân mục tiêu tiết lộ tài sản từ các nguồn không xác định và chống lại tội phạm kinh tế một cách hiệu quả. Luật sư đã gửi nội dung liên quan của "Lệnh giàu có không giải thích được" cho Wen Jian và nói rằng việc mua bất động sản có thể yêu cầu thêm thông tin về nguồn gốc của tài sản. Về vấn đề này, Wen Jian giải thích rằng Bitcoin được “khai thác bởi cô Zhang”. Cô khó có thể cung cấp bằng chứng vì Bitcoin không có giá trị vào thời điểm đó. Sau khi tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia, luật sư đã yêu cầu Wen cung cấp địa chỉ ví Bitcoin của mình để xác minh xem những Bitcoin đó có được tạo ra bằng cách "khai thác" hay không. Sau đó, Wen Jian được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về "Huahua".

Vì cuối cùng những vấn đề này vẫn chưa được giải quyết nên con đường mua nhà ở Anh đã bị đình chỉ, và Wen Jian sau đó đã chuyển hướng sang mua nhà bên ngoài nước Anh. Tại Dubai, Wen Jian đã thay mặt anh mua hai căn hộ và giao dịch lại được đổi chủ ngay sau đó.

Vào tháng 10 năm 2018, cảnh sát London đã liên hệ với Wen Jian qua email, thông báo với cô rằng số tiền trước đó được chuyển vào tài khoản chỉ định của công ty luật đã bị đóng băng và tuyên bố rằng nguồn tiền đã bị đóng băng. Nguồn tiền có thể liên quan đến tội phạm. Wen Jian chưa bao giờ trả lời email này. Vào tháng 5 năm 2021, Wen Jian bị bắt và sau đó bị Cơ quan Công tố Vương quốc Anh truy tố. Các tài liệu do Cơ quan Công tố Vương quốc Anh cung cấp cho tòa án đều đề cập đến vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc liên quan đến quỹ rửa tiền trong vụ án và công ty có liên quan là Blue. Bầu trời Gerui.

Trong quá trình xét xử vụ án Wen Jian, người bào chữa tin rằng Wen Jian không biết rằng Bitcoin liên quan đến vụ án đến từ tiền thu được từ tội phạm và Wen Jian rất hối hận có liên quan đến Zhang Yadi. Nếu không có Zhang Yadi, Wen Jian sẽ không tham gia.

Ngày 24 tháng 5, giờ địa phương của Anh, Wen Jian bị kết án 80 tháng tù vì tham gia tội phạm rửa tiền. Theo thông tin phán quyết trong vụ án của Wen Jian mà các phóng viên Caijing có được, mặc dù các công tố viên trước đó đã đệ trình nhiều cáo buộc chống lại Wen Jian nhưng thẩm phán xác định rằng Wen Jian có liên quan đến hoạt động rửa tiền 150 Bitcoin. Đây là ví kỹ thuật số do Wen Jian nắm giữ và kiểm soát, đã nhận được 150 Bitcoin. Wen Jian đã chuyển đổi một số Bitcoin thành tiền mặt và phần lớn số Bitcoin đã được rửa qua Dubai và Thụy Sĩ. 33,89 Bitcoin còn lại đã bị cảnh sát thu giữ. Bản án cũng đề cập rằng không có bằng chứng nào cho thấy Wen Jian có liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc.

Phiên tòa hình sự Anh về tội rửa tiền Bitcoin vẫn chưa kết thúc. Vào ngày 22 tháng 5, Qian Zhimin, tên là Zhang Yadi, ra hầu tòa ở Anh. Lần này, một bị cáo khác ra hầu tòa cùng với Qian Zhimin, tên là Senghok Ling. Hiện chưa rõ thông tin của người này. Được biết, tòa án đã ấn định phiên tòa xét xử Qian Zhimin vào ngày 21/10.

Cách truy đuổi hàng hóa bị đánh cắp xuyên biên giới

Tập trung vào Vụ rửa tiền của Wen Jian Với sự đứng sau của Qian Zhimin và mối liên hệ tài chính với tội phạm Trung Quốc, các nhà đầu tư như Xu Jing và Zheng Jian, những người bị thiệt hại về tài chính, đã lấy lại được hy vọng. Tuy nhiên, số Bitcoin liên quan đến vụ việc đã bị tịch thu ở Anh. Liệu và làm thế nào để lấy lại nó qua biên giới là vấn đề chính hiện nay.

Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi xướng các thủ tục đòi bồi thường dân sự với Tòa án Tối cao Anh đối với tài sản do phía Anh tịch thu nếu được xác nhận. rằng không có chủ sở hữu quyền hợp pháp nào khác tồn tại, những tài sản này sẽ chính thức bị tịch thu. để xác định số tiền thu được từ tội phạm sẽ được xử lý như thế nào.

Vào tháng 4 năm 2024, sau khi biết tin, Xu Jing và một số nhà đầu tư đã tìm thấy email liên hệ của tòa án Anh đã xét xử vụ án của Wen Jian và đã chủ động yêu cầu viết thư để khẳng định quyền và lợi ích của mình. Xu Jing giới thiệu rằng các nhà đầu tư đã tuyên bố trong thư rằng họ là người nắm giữ quyền đối với Bitcoin và tài sản liên quan đến vụ án của Wen Jian và Qian Zhimin, đồng thời hy vọng rằng tòa án Anh và các cơ quan liên quan khác sẽ cho các nhà đầu tư một cách để tuyên bố và phục hồi những tổn thất của họ. Hai ngày sau khi bức thư được gửi đi, tòa án Anh đã nhận được phản hồi cho biết bức thư đã được chuyển đến Đơn vị Kỷ luật Tội phạm của Cơ quan Công tố Vương quốc.

Vào ngày 16 tháng 5, Chi nhánh Hedong của Văn phòng Công an thành phố Thiên Tân đã ban hành một báo cáo vụ án cho biết họ đã đệ đơn kiện Công ty Công nghệ Điện tử Blue Sky Gerui Thiên Tân ., Ltd. vì bị cáo buộc nhận tiền gửi công cộng một cách bất hợp pháp Kể từ khi điều tra, các nỗ lực đã được thực hiện để tổ chức và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Vào tháng 2 năm 2018, Cục Công an thành phố Thiên Tân đã đưa ra thông báo đỏ thông qua Interpol về nghi phạm hình sự chính Qian Zhimin, phát động một cuộc bắt giữ toàn cầu và tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan ở Vương quốc Anh và các nước khác thông qua hợp tác thực thi pháp luật quốc tế các kênh hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản bỏ trốn, bị đánh cắp.

Hàng loạt vụ án Blue Sky Gerui đã bị các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc truy lùng ráo riết. Một số tài sản liên quan đến vụ án đã bị phong tỏa và tịch thu theo quy định của pháp luật. pháp luật, việc thu hồi hàng hóa bị đánh cắp và tổn thất đã được đưa vào chương trình nghị sự. Trước đó, nhóm công tác giải quyết vụ việc Blue Sky Gerui đã đăng ký thông tin về những người tham gia gây quỹ trên toàn quốc. Một nhà đầu tư nói với Caijing rằng cho đến nay anh đã nhận được hai thông báo hoàn tiền, đây chỉ là một phần nhỏ số tiền anh đã mất.

Về việc giải quyết vụ việc này, ngày 16 tháng 5, một phóng viên từ Caijing đã gọi đến số do Nhóm làm việc giải quyết vụ án Blue Sky Gerui ở Thiên Tân cấp trước đó. Một thành viên trong tổ công tác yêu cầu nhà đầu tư “kiên nhẫn chờ đợi”.

Huang Feng, giáo sư tại Học viện Luật Hình sự tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh và là chuyên gia về thu hồi tài sản bị đánh cắp và bỏ trốn quốc tế, đã phân tích với các phóng viên Caijing rằng để để tăng cường kiểm soát tiền thu được từ tội phạm Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm (Khám phá) do Vương quốc Anh ban hành đưa ra hai cơ chế thu hồi, đó là hệ thống tịch thu hình sự nhắm vào tiền thu được từ tội phạm và hệ thống thu hồi dân sự nhắm vào thu nhập bất hợp pháp. Thủ tục bồi thường dân sự về cơ bản là một loại vụ kiện tụng và những gì được thu hồi là tài sản cụ thể, bao gồm thu nhập có được từ các hoạt động bất hợp pháp và tài sản được chuẩn bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Không có mối liên hệ trực tiếp giữa việc thu hồi dân sự và tố tụng hình sự. Bất kể thủ tục tố tụng hình sự có được tiến hành đối với các tội phạm liên quan đến thu lợi bất hợp pháp hay không, việc thu hồi dân sự đối với thu lợi bất hợp pháp có thể được thực hiện một cách độc lập.

Huang Feng cho biết, theo thông tin công khai có liên quan, số tiền rửa tiền Bitcoin mà Wen Jian xác định trong vụ truy tố hình sự vụ Wen Jian ít hơn số tiền về hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin bị thu giữ trong toàn bộ vụ án Bitcoin, tỷ lệ của Trung Quốc tương đối nhỏ và Vương quốc Anh đã bắt đầu các thủ tục bồi thường dân sự. Theo thủ tục tương ứng, chủ sở hữu hợp pháp của tài sản liên quan đến vụ án có quyền nộp đơn yêu cầu quyền sau khi thủ tục khởi kiện dân sự bắt đầu. Nếu thẩm phán đáp ứng các điều kiện sau khi xem xét thì tài sản đó phải được loại trừ khỏi phạm vi ". tài sản có thể thu hồi được”. Vì vậy, các nhà đầu tư trong vụ Blue Sky Gurui có thể yêu cầu các quyền và lợi ích của mình tại Anh và đòi lại những tổn thất thông qua thủ tục dân sự.

Đồng thời, Huang Feng chỉ ra rằng vì Qian Zhimin gần đây đã bị đưa ra công lý và một vụ truy tố hình sự đã được đệ trình chống lại Qian Zhimin, Bitcoin và các tài sản khác liên quan đến vụ án cũng có thể bị tịch thu thông qua tố tụng hình sự Recover. Lựa chọn phương pháp nào vẫn còn phải được làm rõ hơn. Nếu thu hồi được thông qua tịch thu hình sự, Trung Quốc và Anh có thể hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp hình sự. Theo Hiệp ước giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với Vương quốc Anh và Bắc Ireland về tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự, bên được yêu cầu giữ tài sản bị tịch thu có thể, trong phạm vi pháp luật của mình cho phép, trả lại tài sản cho bên yêu cầu. bên hoặc chia sẻ tài sản với bên yêu cầu hoặc Tiền thu được từ việc bán tài sản. Điều kiện hoàn trả, chia tài sản và tỷ lệ hoàn trả, chia tài sản do hai bên thoả thuận.

Điều này được hiểu rằng một số nhà đầu tư hiện hy vọng rằng các cơ quan liên quan của Trung Quốc có thể liên lạc với phía Anh thông qua hỗ trợ tư pháp và các kênh khác. Một số nhà đầu tư cũng đang liên hệ với các luật sư có kinh nghiệm về thu hồi xuyên biên giới để thảo luận về những cách khả thi để thu hồi tổn thất thông qua thủ tục dân sự. Các nhà đầu tư như Zheng Jian hy vọng sẽ phục hồi hoặc giảm lỗ thông qua các kênh tối ưu.

Zhao Qizhi là luật sư tại Công ty Luật Jiren và nhóm của ông tập trung vào giải quyết các tranh chấp liên quan đến nước ngoài. Gần đây, Zhao Qizhi nói với các phóng viên Caijing rằng trong khi nhóm của ông tiếp xúc với các nhà đầu tư trong vụ Blue Sky Gurui, họ cũng đang hợp tác chặt chẽ với các quỹ tài trợ của bên thứ ba, các công ty luật nổi tiếng của Anh, Queen's Counsel và các chuyên gia tiền điện tử ở Anh. Tìm kiếm các biện pháp phục hồi dân sự hoặc hình sự có thể để giúp nạn nhân phục hồi. Mới đây, đội của Zhao Qizhi đã nhận được trả lời từ Phòng Tội phạm Kinh tế của Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) về các vấn đề liên quan đến việc thu hồi tài sản liên quan đến vụ án.

Zhao Qizhi tiết lộ rằng CPS tuyên bố trong thư trả lời rằng họ biết được rằng một số lượng đáng kể người dân ở Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của vụ án đầu tiên và họ là nạn nhân của vụ án đầu tiên. cố gắng tìm kiếm sự phục hồi mất mát. Trong quá trình tố tụng hình sự hiện nay, Jian Wen bị kết tội một tội rửa tiền và thủ tục tịch thu sẽ diễn ra sau khi tuyên án, nhưng chỉ đối với tội danh này. Các nghi phạm khác đã bị buộc tội và CPS sẽ không thảo luận về vụ việc cho đến khi có kết quả của phiên tòa hình sự. Trước những diễn biến này, CPS đang xem xét quan điểm của mình trong cuộc điều tra bồi thường dân sự vẫn đang tiếp diễn. Do đó, CPS sẽ không phản hồi thêm thông tin cho đến khi vụ việc được kết luận. Các thành viên trong nhóm của họ cũng đã tham khảo ý kiến ​​của CPS về mối liên hệ giữa việc thu hồi dân sự và tịch thu hình sự Bitcoin. CPS tuyên bố rằng nếu một phần hoặc toàn bộ tài sản được thu hồi thông qua các thủ tục bồi thường dân sự, liệu Vương quốc Anh có chia sẻ số tiền thu hồi được hay không. Vương quốc Anh sẽ dựa trên Nghĩ về nó theo cách thông thường.

Hiện tại, liên quan đến việc thu hồi xuyên biên giới 61.000 Bitcoin, Ding Jie, giám đốc Ủy ban giải quyết tranh chấp xuyên biên giới tại trụ sở của Công ty luật Duan và Duan , và nhóm của anh ấy đã làm việc với Các bên liên quan và nạn nhân của vụ Blue Sky Gurui đã tổ chức một cuộc họp sơ bộ để thảo luận về các kế hoạch và chiến lược phục hồi xuyên biên giới cho vụ Blue Sky Gurui. Ding Jie và nhóm của ông trước đây đã đại diện cho các nạn nhân Trung Quốc trong vụ phá sản xuyên biên giới của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

Ding Jie nói với các phóng viên Caijing rằng nhóm của anh ấy đã đại diện cho một số khách hàng của Blue Sky Gerui và cung cấp cho họ tư vấn pháp lý sơ bộ về phúc lợi công cộng và đang tiếp tục theo dõi Quá trình phục hồi xuyên biên giới của Blue Sky Gree gần đây đã được truyền đạt và xem xét với một số công ty luật của Anh nhằm thúc đẩy việc triển khai cụ thể kế hoạch phục hồi xuyên biên giới của Blue Sky Gree. Để giải quyết chi phí phục hồi xuyên biên giới, nhóm của họ đang liên hệ với các tổ chức tài trợ kiện tụng quốc tế để xem xét liệu có nên giới thiệu tài chính kiện tụng phổ biến trên phạm vi quốc tế hay không.

Việc phục hồi xuyên biên giới vẫn gặp nhiều thách thức: "Cả luật sư Trung Quốc và Anh đều đồng ý rằng vụ án này có ý nghĩa lịch sử", Ding Jie nói.