Tính đến 10 giờ tối. vào ngày 4 tháng 12, CZ (Changpeng Zhao) chỉ tweet bốn lần trong tháng 12, hay nói đúng hơn là hai lần. Mới nhất là một lời chào đơn giản chỉ có hai chữ cái:
Dòng tweet trước đó kỷ niệm bước đi táo bạo của anh ấy mười năm trước khi anh ấy bán căn nhà của mình ở Thượng Hải và đầu tư toàn bộ vào Bitcoin:
Hai dòng tweet trước đó chỉ là những dòng tweet lại. Một người đã chia sẻ một bài viết từ Binance Academy có tiêu đề "Bitcoin ETF là gì?" trong khi người còn lại chuyển tiếp thông cáo báo chí từ Giám đốc điều hành mới, Richard Teng, về việc Binance thí điểm thỏa thuận ba bên ngân hàng để hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức trong việc quản lý rủi ro đối tác.
Vào lúc này, Zhao dường như đang thiền định trong con mắt điềm tĩnh của cơn bão, thể hiện mức độ kiềm chế chưa từng có. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi thực tế rằng Binance đang gặp khó khăn giữa cơn bão. Liệu sự kiềm chế thần thánh của anh ta có thể chống chọi được với những cơn bão ẩn dụ và những con sóng cao chót vót? Đó vẫn là một câu hỏi nghiêm túc.
Tuy nhiên, so với một năm trước, khi một dòng tweet duy nhất có thể nhấn chìm SBF và FTX, người khổng lồ trong ngành, Zhao đã trải qua một quá trình chuyển đổi từ một Quan Công có vẻ ngoài hung dữ (một vị thần Trung Quốc tượng trưng cho lòng trung thành và chính nghĩa) thành một vị Bồ Tát thanh thản với đôi mắt nhắm nghiền.
Cơn bão đặc biệt này xuất phát từ các cơ quan quản lý của chính phủ Hoa Kỳ không có dấu hiệu dịu bớt, với những tin đồn mới nhất cho thấy Zhao có thể phải chịu mức án 10 năm tù.
Khu định cư lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ sẽ được phân chia như thế nào?
FinCEN và OFAC đã dành lần lượt 3,4 tỷ USD và 0,968 tỷ USD, theo thông báo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 11:
Với tư cách là một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB), Binance có nghĩa vụ báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho FinCEN thông qua Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR). Cuộc điều tra của FinCEN tiết lộ rằng cựu nhân viên tuân thủ của Binance đã thông báo cho nhân viên rằng chính sách của CEO là không báo cáo các hoạt động như vậy. Có vẻ như Binance chưa bao giờ gửi SAR cho FinCEN.
Do Binance thiếu các biện pháp kiểm soát rủi ro nghiêm trọng, các giao dịch đáng ngờ không được báo cáo có chủ ý như vậy đã lên tới hơn 100.000 trong những năm qua. Các giao dịch này được phát hiện có liên quan đến các tổ chức khủng bố, ransomware, nội dung khiêu dâm trẻ em, web đen và các hoạt động lừa đảo khác.
Tài trợ cho tổ chức khủng bố
Binance không báo cáo các giao dịch liên quan đến các tổ chức khủng bố, bao gồm Al-Qaeda, ISIS ở Iraq và Syria, Hamas' Lữ đoàn Al-Qassam và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ).
Phần mềm tống tiền
Mặc dù là một trong những sàn giao dịch có doanh thu cao nhất trong các giao dịch ransomware, tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến hàng triệu đô la trong ít nhất 24 cuộc tấn công ransomware khác nhau, Binance đã không báo cáo các giao dịch này.
Nội dung khiêu dâm trẻ em
Binance không báo cáo các giao dịch liên quan đến các trang web chuyên bán thông tin khiêu dâm trẻ em, bao gồm cả Dark Scandals.
Web đen, lừa đảo qua mạng và các hoạt động bất hợp pháp khác
Mặc dù gửi và nhận tiền tài sản ảo từ các cuộc tấn công quy mô lớn của hacker, chiếm đoạt tài khoản và giao dịch ngầm liên quan đến ma túy bất hợp pháp, hàng giả cũng như các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến lừa đảo, Binance đã không báo cáo bất kỳ giao dịch nào như vậy.
Để lấp chỗ trống trong việc không báo cáo những hoạt động này và các loại hoạt động bất hợp pháp khác cho các cơ quan thực thi pháp luật, Binance đã đồng ý xem xét lại hồ sơ trong quá khứ, xác định và báo cáo cho FinCEN các giao dịch đáng ngờ mà họ đã xử lý nhưng cố tình không báo cáo.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tuyên bố rằng, thông qua chiến dịch thực thi pháp luật chung này, họ đã yêu cầu Binance từ bỏ 1,35 tỷ USD tiền lãi bất hợp pháp và trả khoản phạt dân sự 1,35 tỷ USD cho CFTC. Ngoài ra, Changpeng Zhao còn phải nộp phạt dân sự 150 triệu USD cho CFTC. Đây là mức phạt lớn nhất từng được áp dụng trong lịch sử cơ quan quản lý.
Và chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó. Điều này chỉ liên quan đến sự thật của vụ việc, tức là những gì đã xảy ra. Trong vòng 5 năm tới, Binance sẽ tiếp tục phải hứng chịu cơn bão.
Theo thông báo giải quyết của Bộ Tài chính Hoa Kỳ với Binance, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) sẽ áp dụng thời hạn pháp lý 5 năm, duy trì quyền truy cập vào hồ sơ và hệ thống. Binance được yêu cầu đưa ra các cam kết tuân thủ quan trọng, bao gồm đảm bảo thoát hoàn toàn khỏi thỏa thuận giải quyết OFAC của Hoa Kỳ – ngoài khoản tiền phạt 968 triệu USD, yêu cầu Binance phải tuân thủ một loạt nghĩa vụ tuân thủ các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, bao gồm cả sự hợp tác đầy đủ với các cơ quan quản lý được giám sát bởi FinCEN.
Nói cách khác, trong 5 năm tới, Binance sẽ mang thanh gươm Damocles trên đầu, đối mặt với các khoản tiền phạt có thể xảy ra trên đầu mỗi bước họ thực hiện.
Xem: Điều hướng cơn bão: CZ dẫn đầu Binance chính xác ở đâu? (Phần 2)
Xem: Điều hướng cơn bão: CZ dẫn đầu Binance chính xác ở đâu? (Phần 3)