Nhà đồng sáng lập OmegaPro bị bắt tại Istanbul vì cáo buộc lừa đảo Ponzi trị giá 4 tỷ đô la

Andreas Szakacs, người đồng sáng lập OmegaPro, đã bị tòa án Istanbul bắt giữ vào tháng 7. Szakacs, người đã lấy tên Emre Avcı sau khi nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc dàn dựng một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử và Forex lớn nhất, lừa đảo hàng triệu người trên toàn cầu.

Các cáo buộc và hoạt động

OmegaPro, được thành lập vào năm 2019, đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 300% thông qua một thuật toán giao dịch bí mật. Công ty được cho là đã tích lũy được 4 tỷ đô la trước khi ngừng hoạt động vào tháng 11 năm 2022. Ban đầu có trụ sở tại Dubai, OmegaPro hoạt động trên nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Pháp, Mexico và Nigeria.

Đổi thương hiệu và tiếp tục gian lận

Khi sự giám sát ngày càng tăng, OmegaPro đổi tên thành Go Global nhưng vẫn tiếp tục các hoạt động gian lận. Đến giữa năm 2023, công ty đóng cửa hoàn toàn và Szakacs cùng những người đồng sáng lập đã ẩn náu.

Bắt giữ và tịch thu

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Szakacs sau khi một nguồn tin ẩn danh dẫn họ đến một biệt thự ở quận Beykoz của Istanbul. Cuộc điều tra đã phát hiện ra 32 ví lạnh và nhiều tài liệu liên quan đến các giao dịch tài chính của OmegaPro. Szakacs từ chối cung cấp mật khẩu cho các thiết bị bị tịch thu.

Ảnh chụp tội phạm của Szakacs (Emre Avcı) được lấy từ tờ báo BirGün hàng ngày.

Hành động pháp lý toàn cầu

Vụ bắt giữ Szakacs diễn ra sau vụ bắt giữ một giám đốc điều hành khác của OmegaPro, Juan Carlos Reynoso, tại Mexico vào tháng 3 năm 2023. Các vụ kiện tập thể chống lại OmegaPro đang diễn ra tại Pháp, Thụy Điển và Vương quốc Anh, với các hành động pháp lý tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ.

Vấn đề ngày càng gia tăng của các vụ lừa đảo quốc tế

Trường hợp của OmegaPro làm nổi bật sự gia tăng của các vụ lừa đảo trực tuyến quốc tế. Những kế hoạch này thường khai thác sự hấp dẫn của các khoản đầu tư tiền điện tử, khiến nạn nhân không có nhiều cách giải quyết do những thách thức của việc thực thi pháp luật quốc tế.