Lừa đảo khai thác tiền điện tử lừa đảo 200 nạn nhân ở miền Nam Việt Nam
Một hoạt động lừa đảo tiền điện tử lớn ở miền Nam Việt Nam đã dẫn đến việc bắt giữ bốn cá nhân, bao gồm cả kẻ cầm đầu bị cáo buộc là Trần Minh Quang, sau khi mất hơn 4 tỷ đồng (khoảng 157.300 đô la) từ hơn 200 nạn nhân.
Vụ lừa đảo này liên quan đến một nền tảng khai thác tiền điện tử giả mạo có tên là BitMiner, đã lừa đảo các nhà đầu tư trên khắp cả nước bằng cách lừa họ đầu tư vào một loại tiền điện tử giả mạo có tên là Bincoin.
Trần Minh Quang (bên trái) tại đồn cảnh sát, bị còng tay và đang bị một cảnh sát thẩm vấn.
Nền tảng giả mạo tuyên bố phạm vi tiếp cận toàn cầu, dụ dỗ nạn nhân bằng "lợi nhuận cao"
Những kẻ lừa đảo đã sử dụng hình thức trực tuyến tinh vi để khiến hoạt động của chúng có vẻ đáng tin cậy.
Nền tảng này đã gian dối khi tuyên bố mình là một dự án đầu tư quốc tế, được đăng ký tại Singapore và khoe khoang về một văn phòng được cho là ở Dubai, được hiển thị trên Google Maps để tạo dựng lòng tin với các nạn nhân tiềm năng.
Hứa hẹn lợi nhuận đáng kể, nhóm này đã cung cấp nhiều gói “khai thác kim cương” với những cái tên hấp dẫn như Kim cương đỏ, Kim cương xanh và Kim cương xanh lá cây.
Người phát ngôn của cảnh sát tham gia cuộc điều tra cho biết:
“Các gói này được tiếp thị là khoản đầu tư vào khai thác tiền điện tử bằng các công nghệ mới nhất, bao gồm cả AI.”
Các hội thảo giáo dục giả mạo được sử dụng để tuyển dụng thêm nhà đầu tư
Để thu hút thêm nhiều người tham gia, những kẻ lừa đảo đã tổ chức các hội thảo trực tiếp với các chủ đề như "Khai thác công nghệ AI cho tương lai của ngành khai thác".
Những buổi họp này, được quảng bá là có mục đích giáo dục, là một chiến thuật khác được sử dụng để thuyết phục các nạn nhân về tính hợp pháp của hoạt động này.
Nguồn: Unsplash
Trên thực tế, những sự kiện này chỉ là công cụ để thu hút các nhà đầu tư mới, làm giàu thêm cho những kẻ lừa đảo bằng cách bóc lột những người tham gia vô tội.
Nhóm này hứa hẹn lợi nhuận dễ dàng bằng cách thao túng người dùng chuyển tiền điện tử thực (USDT) vào ví do tội phạm kiểm soát, sau đó chúng bỏ túi số tiền đó.
Các cuộc đột kích và bắt giữ tiết lộ toàn bộ phạm vi của kế hoạch
Ngày 28 tháng 12 năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác đã đột kích các địa điểm có liên quan đến hoạt động lừa đảo này.
Trong các cuộc đột kích, chính quyền đã tịch thu nhiều bằng chứng quan trọng, bao gồm các thiết bị kỹ thuật số và hồ sơ giao dịch.
Tran Minh Quang, 41, the alleged ringleader, was arrested alongside three accomplices: Nguyen Trung Nam (42), Luong Hoai Nam (39), and Nguyen Xuan Toan (32).
Nguyen Xuan Toan (right)
Quang và đồng bọn bị cáo buộc điều hành một hoạt động lừa đảo quy mô lớn nhắm vào các nạn nhân thông qua các diễn đàn trực tuyến, nơi chúng quảng bá trò lừa đảo này như một cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng.
Tiếp tục điều tra khi các nhà chức trách tìm kiếm thêm nạn nhân
Cuộc điều tra ban đầu cho thấy có hơn 200 cá nhân bị lừa đảo trong đường dây này, ước tính thiệt hại gần 4 tỷ đồng.
Chính quyền đang mở rộng nỗ lực truy tìm thêm các nạn nhân khác và phát hiện bất kỳ sự liên quan nào khác của những kẻ đồng phạm.
Trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, cảnh sát đang cảnh báo công chúng nên thận trọng với các chương trình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng với ít rủi ro, đặc biệt là những chương trình liên quan đến tiền điện tử, vốn vẫn là mục tiêu phổ biến của nạn lừa đảo.
Catherine
