Sam Bankman-Fried đã trả hơn 40 triệu đô la để hối lộ các quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vẫn chưa hoàn thànhFTX Tổng giám đốc điều hànhSam Bankman-Fried và hiện họ đang yêu cầu tòa án cho phép thu hồi số tiền điện tử được cho là liên quan đến khoản hối lộ mà Bankman-Fried trả cho các quan chức Trung Quốc.

Các công tố viên cáo buộc rằng ví Binance chứa khoảng 8,6 triệu đô la tiền điện tử tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2023, nhưng giá trị của ví đã tăng vọt lên khoảng 18,5 triệu đô la do sự gia tăng trên toàn thị trường.

Thỏa thuận của Bankman-Fried với quan chức Trung Quốc

Người ta tin rằng cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã đóng băng hai tài khoản của Almeda Research trên các sàn giao dịch tiền điện tửHuobi và OKX sau cuộc điều tra rửa tiền năm 2021 do chính quyền Trung Quốc mở.

Caroline Ellison tiết lộ rằng các tài khoản bị đóng băng nắm giữ tổng cộng 1 tỷ đô la tiền kỹ thuật số như Solana(SOL), Cardano(ADA), Ripple(XRP), Internet Computer(IC) và Avalanche(AVAX).

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2021, viên chức Trung Quốc này đã nhận được 40 triệu đô la Tether từ Bankman-Fried, và các tài khoản của Alameda đã được mở khóa ngay sau đó.

Khoản hối lộ này được cho là đã được trả thành hai đợt; 28 triệu đô la Mỹ bằng USDT trước khi các tài khoản được mở khóa và 12 triệu đô la Mỹ khác bằng USDT sau khi các tài khoản được xác nhận là đã được mở khóa.

Chính quyền Hoa Kỳ cho biết tài khoản mà họ muốn truy cập có năm tài khoản tiền gửi được liên kết với tài khoản này, được sử dụng để che giấu và ngụy trang những gì họ cho là khoản hối lộ mà Bankman-Fried đã trả.

Các công tố viên cũng lưu ý rằng tài khoản này có dòng tiền gửi vào và rút ra đều đặn, trong khi năm ví tiền này nhận được tiền gửi Bitcoin và stablecoin gần như hàng ngày, sau đó được chuyển đổi thành các loại tiền điện tử khác.

Nỗ lực phá sản và hoàn trả của FTX

Sau khi phát hiện ra việc quản lý sai tiền của khách hàng, FTX đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022.

Bankman-Fried bị kết tội vào tháng 11 năm 2023 đối với tất cả bảy cáo buộc liên quan đến việc lừa đảo khách hàng, bên cho vay và nhà đầu tư của FTX và bị kết án 25 năm tù vào tháng 3 năm 2024.

Dưới sự lãnh đạo của chuyên gia tái cấu trúc John J. Ray III, FTX đang tích cực làm việc để trả nợ cho các chủ nợ. Kế hoạch tái cấu trúc được tòa án chấp thuận của sàn giao dịch, hứa sẽ trả lại 98% cho các chủ nợ với 118% giá trị yêu cầu bồi thường bằng tiền mặt, đã được bật đèn xanh vào tháng 10.

Ngoài ra, FTX đang theo đuổi các vụ kiện chống lại nhiều bên, bao gồm vụ kiện gần đây trị giá 1,76 tỷ đô la chống lại Binance và cựu CEO Changpeng Zhao, để thu hồi hàng tỷ đô la đã mất trong vụ sụp đổ của sàn này.