Những kẻ lừa đảo trá hình: Những kẻ lừa đảo đăng bài với tư cách là triệu phú chỉ để lừa các nhà đầu tư bằng tiền điện tử giả mạo

David Carmona , người sáng lập ra tiền điện tử IcomtechKế hoạch Ponzi , đã bị kết án hơn 10 năm tù vì lừa dối các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận sai sự thật.

Carmona và những người quảng bá cho ông thường xuất hiện tại các sự kiện lớn bằng những chiếc xe hơi đắt tiền và mặc quần áo sang trọng như một cách để phô trương sự giàu có của mình, hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng họ có thể tận hưởng sự giàu có tương tự thông qua các hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử béo bở, mang lại lợi nhuận hấp dẫn sau mỗi sáu tháng.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố,

"Carmona là "người đứng sau" IcomTech, công ty chuyên săn mồi những người lao động bằng cách hứa hẹn sẽ cung cấp cho họ sự tự do tài chính hoàn toàn để đổi lấy số tiền mà họ khó khăn lắm mới kiếm được."

Carmona và nhóm của ông thường tổ chức các buổi triển lãm xa hoa để thu hút các nhà đầu tư nhưng lại chẳng để lại cho họ gì khi chương trình sụp đổ.

Nhưng tất cả đã sụp đổ

Trên thực tế, IcomTech không làm điều đó. Kế hoạch của Carmona đã sụp đổ khi các nạn nhân nhận ra rằng họ không thể rút được số tiền lãi mà họ thấy tích lũy trên cổng thông tin trực tuyến. Họ thường gặp phải những lời bào chữa, sự chậm trễ và các khoản phí ẩn từ nhóm IcomTech nếu họ có thể rút tiền.

Bất chấp những lời phàn nàn, những người quảng bá cho IcomTech, bao gồm cả Carmono, vẫn tiếp tục cố gắng quảng bá công ty và chấp nhận đầu tư.

Khi số lượng khiếu nại tăng lên, IcomTech đã cung cấp một token có tên là "Icoms" để huy động thêm tiền mặt cho các khiếu nại sai lệch rằng nó sẽ được chấp nhận trong thanh toán. Icoms về cơ bản là vô giá trị và gây ra thêm tổn thất khi IcomTech sụp đổ vào năm 2019 và ngừng thanh toán.

Những ngày lừa đảo của Carmona cuối cùng đã kết thúc

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi một năm, chương trình Ponzi của IcomTech đã thu về khoảng 8,4 triệu đô la từ các nạn nhân. David Carmona, kẻ chủ mưu của chương trình Ponzi, đã nhận tộigian lận chuyển tiền âm mưu vào tháng 12 năm 2023, và anh ta bị kết án 10 năm tù. Ngoài án tù 121 tháng, Carmona còn bị kết án ba năm quản chế.

Nhiều đồng phạm của ông cũng phải chịu chung số phận. Ví dụ, cựu CEO của IcomTech là Marco Ruiz Ochoa đã bị kết án năm năm tù vào tháng 1. Trong khi đó, những người quảng bá cho Icom Tech là David Brend và Gustavo Rodriguez đã bị kết tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận qua mạng vào tháng 3.