Singapore điều tra việc bán trái phép các tài khoản Worldcoin trong bối cảnh lo ngại về rửa tiền

Chính quyền Singapore hiện đang điều tra những cá nhân liên quan đến việc mua bán bất hợp pháp các tài khoản và token Worldcoin, làm dấy lên mối lo ngại về mối liên hệ tiềm ẩn với hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Worldcoin, một dự án tiền điện tử gây tranh cãi được biết đến với việc thu thập dữ liệu nhận dạng sinh trắc học, đã phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý trên toàn thế giới.

Worldcoin đang bị điều tra

Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), Gan Kim Yong, tiết lộ rằng bảy cá nhân đang bị điều tra vì cung cấp dịch vụ liên quan đến Worldcoin mà không có giấy phép hợp lệ. Theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán năm 2019 của Singapore, những hành động như vậy được coi là bất hợp pháp.

Yong lưu ý rằng mặc dù Worldcoin không cung cấp dịch vụ thanh toán theo luật này, nhưng những người mua hoặc bán tài khoản Worldcoin với tư cách là một doanh nghiệp có thể đang thực hiện các dịch vụ thanh toán không được cấp phép. Ông giải thích rằng những tài khoản và mã thông báo này có thể bị sử dụng sai mục đích cho các hoạt động tội phạm như rửa tiền.

bài đọc liên quan：Quyền sở hữu tiền điện tử ở Singapore giảm, nhưng Bitcoin sẽ trở lại khi các nhà đầu tư hướng đến mức tăng lớn hơn trong năm tới

Phản hồi của Worldcoin

Tools for Humanity, một đơn vị đóng góp cho Worldcoin, đã làm rõ rằng những nghi phạm đang bị điều tra không liên quan đến dự án. Công ty này khẳng định lại việc tuân thủ khuôn khổ pháp lý và quy định của Singapore, bao gồm Đạo luật dịch vụ thanh toán.

Kiểm tra toàn cầu về việc thu thập dữ liệu của Worldcoin

Các hoạt động thu thập dữ liệu sinh trắc học mống mắt của Worldcoin đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Các quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Kenya, Đức và Brazil đã xem xét kỹ lưỡng các hoạt động của công ty, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề về quyền riêng tư. Để ứng phó, Tools for Humanity đã thu hẹp một số hoạt động, đặc biệt là ở Ấn Độ, trong khi vẫn tiếp tục hoạt động ở các khu vực khác như Hàn Quốc và Đức.

Các cơ quan quản lý châu Âu cũng đặt câu hỏi về hoạt động dữ liệu của Worldcoin, khi Tây Ban Nha tạm thời dừng thu thập dữ liệu sinh trắc học vào tháng 3 năm 2023 do lo ngại về khả năng vi phạm các tiêu chuẩn của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).

Cảnh báo và Bảo vệ người tiêu dùng

Chính quyền Singapore trước đây đã khuyến cáo công chúng không nên bán tài khoản Worldcoin của họ, nêu bật những rủi ro khi sử dụng sai mục đích. Các tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm Worldcoin, phải tuân thủ các giao thức bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt để bảo vệ chống lại việc sử dụng sai mục đích và các hoạt động tội phạm liên quan.