Người đàn ông Singapore bị bắt vì lừa đảo 22,4 triệu đô la từ nạn nhân thông qua ứng dụng "Tidex"

Một người đàn ông Singapore 32 tuổi có liên quan đến một băng nhóm lừa đảo tiền điện tử đã bị bắt giữ tại Thái Lan vì vai trò của anh ta trong một vụ lừa đảo trị giá 22,4 triệu đô la. Truyền thông Thái Lan, trích dẫn lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Phrakhanong ở Bangkok ban hành, đưa tin rằng người đàn ông 32 tuổi, chỉ được xác định bằng họ, bị tình nghi mở một tài khoản ví kỹ thuật số để lưu trữ số tiền bất chính từ các nạn nhân. Đường dây này đã xây dựng một ứng dụng gian lận để đánh lừa giống với nền tảng tiền điện tử thực sự Tidex, dụ dỗ người dùng bằng lời hứa về lợi nhuận đầu tư cao, cuối cùng lừa nhiều nạn nhân chuyển số tiền lớn vào ví mà không nhận được bất kỳ khoản đầu tư nào. Cảnh sát Thái Lan, trong "Chiến dịch Lock Star", đã bắt giữ 13 thành viên băng đảng trên khắp Bangkok, Chiang Rai, Rayong và Phuket, trong số đó có những kẻ cầm đầu (một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc, 29 tuổi và một người đàn ông Thái Lan, 38 tuổi), một người Singapore và một người đàn ông Việt Nam. Đây là cuộc trấn áp thứ hai của cảnh sát Thái Lan đối với băng đảng Lock Star. Vào tháng 7, sáu thành viên đã bị bắt, có liên quan đến cả lừa đảo tiền điện tử và tổng đài bằng cách sử dụng một chiến thuật tương tự - chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền tệ địa phương hoặc sử dụng tài khoản của nạn nhân để rửa tiền. Trong quá trình bắt giữ, các điều tra viên cũng đã tịch thu hơn 14 triệu baht tài sản, bao gồm nhà sang trọng, ô tô và quyền sở hữu đất đai. Trong khi đó, những nghi phạm hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc về tội tụ tập bất hợp pháp, tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và rửa tiền.