Hàn Quốc Sẽ Điều Chỉnh Các Giao Dịch Tiền Điện Tử Xuyên Biên Giới Để Chống Lại Tội Phạm Ngoại Hối

Hàn Quốc đã tiết lộ việc thắt chặt giám sát các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới nhằm chống trốn thuế và tội phạm "ngoại hối" tại cuộc họp G20 ở Washington.

Bộ trưởng tài chính của đất nước, Choi Sang-Mok, cho biết rằngHàn Quốc sẽ đưa ra lệnh báo cáo đối với bất kỳ doanh nghiệp nào xử lý "giao dịch xuyên biên giới" liên quan đến tài sản tiền điện tử, theo báo cáo ngày 24 tháng 10 từ hãng tin địa phương Edaily của Hàn Quốc.

"Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc giám sát trước các giao dịch tài sản ảo được sử dụng để trốn thuế và thao túng tiền tệ xuyên biên giới"

Theo các quy định mới, bất kỳ doanh nghiệp nào xử lý chuyển tiền điện tử xuyên biên giới sẽ phải đăng ký trước với các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo mọi thông tin chi tiết cho Ngân hàng Hàn Quốc hàng tháng.

Sửa chữa lỗ hổng hiện tại

Các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới trước đây là điểm mù đối với các dịch vụ thuế và hải quan của quốc gia. Tội phạm có thể lợi dụng bản chất thực thi từng trường hợp để che giấu số tiền thu được và hành vi bất hợp phápgiao dịch bất hợp pháp .

Mặc dù Hàn Quốc là một quốc gia nhỏ, nhưng nước này đã áp dụng tiền điện tử, điều này cũng dẫn đến nguy cơ phạm tội tài chính. Theo Cục Hải quan Hàn Quốc, gần 88% tội phạm ngoại hối, lên tới khoảng 1,65 nghìn tỷ KRW (1,2 tỷ đô la), liên quan đến tiền điện tử.

Phù hợp với các biện pháp này, Hàn Quốc sẽ sửa đổi Đạo luật Giao dịch Ngoại hối, được thiết lập để định nghĩa “tài sản ảo” và “nhà điều hành kinh doanh tài sản ảo” là các danh mục riêng biệt vào giữa năm 2025. Hệ thống giám sát và báo cáo mới dự kiến ​​sẽ ra mắt vào nửa cuối năm sau.

Tuy nhiên, trước khi các quy định mới có thể được thực hiện, chính phủ phải thiết lập cơ sở phù hợp cho chúng.

"Chúng tôi sẽ thiết lập các định nghĩa mới về tài sản ảo và các nhà điều hành doanh nghiệp tài sản ảo trong Đạo luật giao dịch ngoại hối và với định nghĩa riêng biệt này, chúng tôi sẽ định nghĩa tài sản ảo là loại thứ ba không được bao gồm trong ngoại hối, phương tiện thanh toán bên ngoài hoặc giao dịch vốn."

Bộ trưởng Tài chính cho biết ông hy vọng việc sửa đổi pháp luật sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2025, với các yêu cầu báo cáo mới sẽ được triển khai vào quý 2.

Cuộc đua điều chỉnh giao dịch tiền điện tử

Hàn Quốc gần đây đã đưa ra một loạt quy định mới để bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử.

Tháng trước, Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc, đã bắt đầu một cuộc thanh tra toàn diện các sàn giao dịch tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn được đưa ra vào tháng 7. Cuộc thanh tra này tập trung vào việc phát hiện các giao dịch đáng ngờ và xác nhận rằng các sàn giao dịch tuân thủ các giao thức bảo vệ nhà đầu tư và các yêu cầu lưu giữ hồ sơ chính xác. FSS nhấn mạnh cam kết duy trì tính toàn vẹn của thị trường thông qua việc thực thi nghiêm ngặt các hoạt động bất hợp pháp, với các kế hoạch điều chỉnh các quy định khi cần thiết.

Trong một diễn biến mang tính bước ngoặt, tiền điện tử gần đây đã được công nhận là tài sản có thể chia được trong các thủ tục ly hôn của Hàn Quốc. Công ty luật IPG Legal đã làm rõ rằng cả tài sản hữu hình và vô hình, bao gồmtài sản kỹ thuật số , đủ điều kiện để chia tài sản khi ly hôn theo Điều 839-2 của Bộ luật Dân sự Hàn Quốc.