Cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đã có hành động chống lại một nghi phạm "quốc tế"; đường dây lừa đảo tiền điện tử, đóng băng tài sản với tổng trị giá hơn 12 triệu USD và bắt giữ 49 cá nhân.

Cục Điều tra Mạng của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, theo báo cáo của Newsis, đã tiết lộ việc bắt giữ 49 cá nhân, trong đó có 6 nghi phạm lãnh đạo của các tổ chức riêng biệt. Nhóm này phải đối mặt với cáo buộc gian lận và chính quyền tin rằng họ có liên quan đến việc điều hành một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Về cơ bản, trang này được sử dụng để thu hút các nhà đầu tư từ nước ngoài, bao gồm cả Philippines, cảnh sát khẳng định rằng tập đoàn này hoạt động từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm sau. Trong thời gian này, chúng đã kiếm được hơn 11,5 triệu USD từ ít nhất 253 nạn nhân.

Cảnh sát nghi ngờ rằng nhóm này nhắm mục tiêu vào các nạn nhân tiềm năng bằng cách mua dữ liệu cá nhân bị lộ trên internet. Ngoài ra, nhóm này đã có được quyền truy cập vào 1,62 triệu mẩu thông tin cá nhân có được một cách bất hợp pháp.

Hơn nữa, nhóm đã cố gắng lôi kéo các nhà đầu tư tiềm năng vào nền tảng của họ bằng cách gửi ngẫu nhiên các tin nhắn quảng cáo đến các nhóm ứng dụng trò chuyện công khai liên quan đến tiền điện tử.

Các vụ bắt giữ bổ sung trong vụ lừa đảo tiền điện tử ở Daegu

Đầu tuần này, cảnh sát đã bắt giữ 25 người ở Daegu, cáo buộc nhóm này cũng sử dụng các nhóm ứng dụng trò chuyện để dụ dỗ nạn nhân tiềm năng.

Cảnh sát đã chia sẻ hình ảnh về số tiền họ thu giữ được từ đường dây lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc.

Nguồn: Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul

Phương thức hoạt động của 'Những kẻ lừa đảo tiền điện tử quốc tế'

Cảnh sát cho rằng âm mưu lừa đảo mới nhất này rất tinh vi và có sự tham gia của nhiều nhóm trong sáu tổ chức. Một số thành viên đóng vai nhà đầu tư hài lòng trong phòng trò chuyện, giới thiệu thu nhập được cho là của họ từ nền tảng này.

Những người khác giả dạng nhân viên sàn giao dịch tiền điện tử giả, ban đầu hứa hẹn mang lại lợi nhuận đầu tư đáng kể. Khi nạn nhân thực hiện những khoản đầu tư ban đầu nhỏ, họ được thưởng số tiền lãi có thể rút được gấp 1,5 lần khoản đầu tư của họ, điều này giúp những kẻ lừa đảo có được lòng tin của nạn nhân.

Sàn giao dịch giả mạo sau đó đảm bảo rằng các khoản đầu tư lớn hơn sẽ mang lại lợi nhuận gấp 3 đến 5 lần số tiền ban đầu. Nạn nhân được thông báo rằng họ không thể rút tiền nếu không gửi thêm tiền hoặc trả thêm "thuế và phí."

Trong trường hợp nạn nhân bày tỏ lo ngại, một nhóm khác sẽ liên hệ với họ, tuyên bố rằng một cuộc điều tra của Cơ quan Giám sát Tài chính theo quy định sắp xảy ra. Cuối cùng, nạn nhân bị buộc phải rời khỏi phòng trò chuyện và không có quyền truy cập vào sàn giao dịch giả mạo.

Kế hoạch này có những điểm tương đồng với nền tảng trao đổi tiền điện tử V Global, có vẻ là một nền tảng giao dịch hợp pháp nhưng bị vạch trần là bình phong cho hoạt động lừa đảo trị giá 2,3 tỷ USD. Đầu năm nay, CEO của V Global đã bị kết án 25 năm tù và một số giám đốc điều hành cũng nhận mức án tù dài hạn.

Mối lo ngại gia tăng về gian lận tiền điện tử ở Hàn Quốc

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết:

"Chúng tôi sẽ trấn áp triệt để các tội phạm tài chính xấu xa đang gây rắc rối cho người dân thường. [Tội phạm săn lùng] nạn nhân trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn do lạm phát gia tăng và lãi suất cao.”

Người phát ngôn cảnh báo công chúng nên thận trọng khi đầu tư vào tài sản ảo, cổ phiếu, hợp đồng tương lai và các lĩnh vực tương tự, vì tội phạm thường sử dụng lời hứa về lợi nhuận đáng kể làm mồi nhử.