Đài Loan hợp tác với Binance để tăng cường nỗ lực chống rửa tiền

Quốc hội Đài Loan đã phê duyệt sửa đổi các quy định chống rửa tiền (AML) vào ngày 16 tháng 7, bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải đăng ký tuân thủ AML.

Việc không tuân thủ có thể bị phạt tới hai năm tù hoặc phạt tiền lên tới 5 triệu Đài tệ (khoảng 153.817 USD).

Đăng ký AML của Đài Loan

Luật mới yêu cầu các thực thể tiền điện tử ở Đài Loan phải hoàn thành các thủ tục AML và đăng ký làm nhà cung cấp tài sản ảo (VASP).

Nó bao gồm các danh mục cụ thể về rửa tiền liên quan đến tài khoản tài sản ảo và tài khoản thanh toán của bên thứ ba.

Các nhà cung cấp vi phạm trong các hạng mục này phải đối mặt với án tù từ 6 tháng đến 5 năm và phạt tiền lên tới 50 triệu Đài tệ.

Các nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài phải thành lập các thực thể địa phương và đăng ký AML để tránh bị phạt hình sự.

FSC Đài Loan tăng cường trấn áp

Kể từ năm 2021, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) đã bắt buộc tuân thủ AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Đài Loan.

Vào tháng 3, FSC đã công bố kế hoạch đề xuất các quy định mới về tài sản kỹ thuật số vào tháng 9 năm 2024 để đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư.

Các quy định chống rửa tiền của Đài Loan, được gọi là “Bốn luật mới để chống gian lận”, bao gồm các Quy định phòng chống tội phạm gian lận, Luật phòng chống rửa tiền, Luật điều tra và an ninh công nghệ cũng như Luật giám sát và an ninh truyền thông.

Đài Loan vẫn kiên định thực thi giám sát chặt chẽ và kiểm soát nội bộ để tăng cường tính minh bạch và chống rửa tiền.

Phó Chủ tịch Qiu Shuzhen của FSC tuyên bố rằng 25 sàn giao dịch tiền ảo đã đệ trình các tuyên bố tuân thủ pháp luật để chống rửa tiền.

Những thách thức đối với doanh nghiệp

Kevin Cheng, Tổng thư ký Hiệp hội Fintech Đài Loan, nhấn mạnh những thách thức tiềm ẩn đối với các doanh nghiệp chưa hoàn thành việc kê khai AML, phải đối mặt với thời gian chờ đợi kéo dài và sự không chắc chắn về các tiêu chuẩn xem xét.

FSC Đài Loan hợp tác với Binance

Binance đã hợp tác với Đài Loan để giải quyết vụ rửa tiền được hỗ trợ bằng tiền điện tử liên quan đến các khoản tiền bất hợp pháp trị giá khoảng 200 triệu Đài tệ (khoảng 6 triệu USD).