Các sàn giao dịch giả mạo ở Hồng Kông lừa đảo 1,9 triệu đô la từ các nhà đầu tư tiền điện tử

Các nhà đầu tư tiền điện tử ở Hồng Kông trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tinh vi

Một vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào các nhà đầu tư tiền điện tử tạiHồng Kông đã dẫn đến khoản lỗ tổng cộng là 14,8 triệu đô la Hồng Kông (1,9 triệu đô la Mỹ) trong chín tháng đầu năm.

Các nạn nhân đã bị lừa thực hiện giao dịch tại các cửa hàng đổi tiền giả ở Cửu Long Tây, nơi những kẻ lừa đảo đưa ra tỷ giá hối đoái có lợi cho họ và dụ họ đầu tư thêm.

Một cái bẫy thành công ở Sham Shui Po

Trong một trong những vụ việc đáng chú ý nhất, một doanh nhân 43 tuổi đã trở thành nạn nhân của một âm mưu sau khi thực hiện hai giao dịch hợp pháp trị giá 400.000 đô la Hồng Kông và 800.000 đô la Hồng Kông để đổi lấyTiền xu Tether tại nơi có vẻ là một "cửa hàng trao đổi tiền điện tử" nằm trong một trung tâm mua sắm ở Sham Shui Po.

Phố Sham Shui Po

Cuối cùng, anh đã bị lừa mất 4 triệu đô la Hồng Kông trong giao dịch thứ ba vào đầu tháng này.

Theo thanh tra cấp cao Leung Wai-hin từ đội phòng chống tội phạm quận Sham Shui Po, nạn nhân trở nên nghi ngờ khi trong giao dịch thứ ba, nhân viên lễ tân của cửa hàng nói rằng cô ta cần đếm tiền và biến mất vào một căn phòng riêng.

"Sau khi nạn nhân đưa tiền mặt cho một nữ lễ tân tại quầy, cô ta đã nói dối rằng mình cần phải đếm tiền và đi ra một phòng riêng", Leung giải thích.

Nhận ra quá muộn: Cửa hàng đã bị khóa

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, người doanh nhân định rời khỏi cửa hàng nhưng phát hiện mình bị nhốt bên trong.

Cảm thấy bị mắc kẹt, anh ta đã ngay lập tức gọi cảnh sát.

Mặc dù phản ứng nhanh chóng, nhưng những kẻ lừa đảo đã bỏ trốn cùng số tiền khi cảnh sát đến.

Đoạn phim giám sát sau đó cho thấy hai nghi phạm - một nam và một nữ - đã trốn thoát khỏi hiện trường.

Đã bắt giữ, nhưng nghi phạm chính vẫn đang lẩn trốn

Sau cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm nam, 23 và 30 tuổi, vì có liên quan đến vụ lừa đảo.

Các thiết bị bị cảnh sát tịch thu làm bằng chứng.

Tuy nhiên, nữ lễ tân, cùng với những cá nhân khác được cho là có liên quan, vẫn đang lẩn trốn. Các nhà chức trách đang tăng cường tìm kiếm để đưa thủ phạm ra trước công lý.

Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tiết lộ rằng kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo đã thuê cửa hàng ở Sham Shui Po khoảng tám tuần trước, trả 6.000 đô la Hồng Kông một tháng.

Theo nguồn tin từ cảnh sát,

“Để trốn tránh bị bắt, những kẻ đứng sau các vụ lừa đảo này thường trả tiền cho những cá nhân như người nghiện ma túy để thuê những cửa hàng này và tuyển dụng nhân viên lễ tân trực tuyến để quản lý cửa hàng.”

Tiền giấy giả và giao dịch giả: Một thiết lập lừa đảo

Trò lừa đảo này không chỉ giới hạn ở các giao dịch tiền mặt.

Trong một số trường hợp, kẻ lừa đảo đã sử dụng tiền giả để lừa nạn nhân chuyển tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Tether, vào các ví điện tử được chỉ định.

Trong một chiêu trò, bọn lừa đảo cho nạn nhân xem những tờ tiền có vẻ lớn, nhưng khi xem xét kỹ hơn, chúng phát hiện đây là tiền giả.

Một người trong ngành cảnh sát giải thích,

"Ngoại trừ hai tờ tiền thật được đặt ở đầu và cuối mỗi tập tiền, những tờ tiền còn lại đều là tiền giả, được gọi là tiền đào tạo."

Những tờ tiền này trông rất giống tiền thật, thường được nhân viên ngân hàng Trung Quốc đại lục sử dụng cho mục đích đào tạo và thiếu các tính năng bảo mật quan trọng như hình mờ.

Một vấn đề ngày càng gia tăng ở Kowloon West

Trường hợp này chỉ là một trong hàng loạt vụ việc tương tự được báo cáo ở khu vực Tây Cửu Long.

Từ tháng 1 đến tháng 9, có 12 trường hợp khác liên quan đến các nhà giao dịch tiền điện tử được báo cáo, với số tiền thiệt hại lên tới 10,8 triệu đô la Hồng Kông.

Thanh tra trưởng Cheng Ki-fung của đơn vị phòng chống tội phạm Sham Shui Po nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác khi tham gia vào các giao dịch tiền điện tử.

Ông kêu gọi người dân tìm hiểu kỹ lưỡng về uy tín của các cửa hàng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo như vậy, Cheng khuyên các nhà đầu tư chỉ nên giao dịch với các dịch vụ trao đổi có uy tín và xác minh tính hợp pháp của các cửa hàng cung cấp giao dịch tiền điện tử.