Lấy chữ hoa và chữ thường NEIRO làm ví dụ để hướng dẫn bạn cách tìm chủ ngân hàng của MEME COIN.

Tác giả: FC Talk

Bài viết này sẽ sử dụng 3 công cụ Dune / Nansen / Arkham để kích thước Write   ;$NEIRO là một trường hợp trình bày chi tiết các bước chúng tôi thực hiện để xem xét các địa chỉ có lợi nhuận và quy trình phân tích "tiền thông minh".

Nếu bạn cũng muốn tìm hiểu phân tích dữ liệu trên chuỗi và tìm "con chó vàng 100 lần" tiếp theo, bạn phải đọc nó.

Các địa chỉ kiếm lợi nhuận cho mã thông báo viết hoa NEIRO (ETH) là gì?

*Xin lưu ý rằng có một khoảng cách nhất định giữa thời gian viết bài này và thời gian xuất bản thực tế. Kết quả chốt lời trong bài viết hiện đang được truy vấn. thông qua Dune, rất có thể sẽ khác với Những khác biệt được thể hiện trong văn bản.

Nói chung, để kiểm tra lợi nhuận của mã thông báo ERC20, bạn có thể trực tiếp sử dụng bảng địa chỉ truy vấn lợi nhuận mã thông báo hiện có của Dune. Có rất nhiều bảng địa chỉ tương tự trong Dune. ở đây chúng tôi sử dụng https://dune.com/dannyatlas/erc20-holder-analysis, bạn chỉ cần điền địa chỉ mã thông báo và chạy nó để nhận kết quả.

Sau khi chạy, mười địa chỉ vốn có lợi nhuận cao nhất như sau:

< img src= "https://img.jinse.cn/7304550_watermarknone.png" alt="Lấy NEIRO viết hoa và viết thường làm ví dụ, hướng dẫn bạn từng bước cách tìm chủ ngân hàng của MEME COIN?">

Mười địa chỉ hàng đầu có bội số lợi nhuận lớn nhất như sau:

*Chúng tôi tiến hành phân tích trên địa chỉ lợi nhuận tối đa và bội số tối đa tương ứng. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần để tạo điều kiện hiểu về lợi nhuận tối đa và bội số tối đa của mã thông báo. Ý nghĩa của việc phân biệt hai địa chỉ này là ở chỗ lợi nhuận tối đa thường không nhất thiết là bội số tối đa, bởi vì vị thế của nhà đầu tư càng lớn thì họ sẽ càng hợp lý hơn. Hệ số chốt lời sẽ nhỏ hơn đáng kể so với các nhà đầu tư có vị thế nhỏ.

Qua hai kết quả trên có thể thấy:

→ Giai đoạn vốn hiện nay token Số lượng nhà đầu tư lớn vào lợi nhuận thả nổi rất ít, hầu hết các địa chỉ đều thua lỗ thả nổi và bốn địa chỉ hàng đầu của hai loại địa chỉ hoàn toàn giống nhau;

→ Ngoại trừ bốn vị trí đầu tiên tương đối lớn và bội số lợi nhuận là 86% là tương đối hợp lý. Trong khi ba địa chỉ hàng đầu giành được số tiền lợi nhuận tối đa, họ cũng đạt được bội số cực cao từ 450 đến 880 lần, khác biệt rất nhiều so với vị trí thứ tư;

→ Đánh giá từ Giao dịch (số lượng giao dịch) ở phía bên trái, chỉ có một giao dịch dành cho MEME. mã thông báo, điều này thường có thể đạt được. Các địa chỉ có bội số cực kỳ phóng đại về cơ bản có thể được đánh giá trực tiếp là "giao dịch nội gián".

Ở đây cần lưu ý rằng vì hầu hết các "địa chỉ giao dịch nội gián" có thể đã thu được lợi nhuận hoàn toàn nên ba địa chỉ xuất hiện trong bảng không đại diện cho địa chỉ lớn nhất "Địa chỉ giao dịch nội bộ" chỉ đại diện cho địa chỉ chưa chốt lời tại thời điểm viết bài.

Tiếp theo, chúng tôi sử dụng Nansen / Arkham để tìm hiểu sâu hơn về ba địa chỉ này để xem còn tìm thấy gì nữa.

Phân tích địa chỉ có lợi nhuận của token vốn NEIRO (ETH): Địa chỉ 1

0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c (Nghi ngờ Ví phụ Wintermute)

Dune cho thấy địa chỉ này đã kiếm được lợi nhuận 450.000 USD, gấp hơn 880 lần lợi nhuận. Dữ liệu này chỉ mang tính chất tham khảo. do Tần suất giao dịch cao nên không thể tính toán được dữ liệu lợi nhuận chính xác.

Địa chỉ này chỉ bỏ ra 95 đô la Mỹ để đổi lấy gần 10 triệu token khi Capital Token được phát hành, và đã chuyển Đã đến

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d (địa chỉ a)

• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 (địa chỉ b)

Địa chỉ a



Theo hồ sơ, chúng tôi thấy rằng điều này là một địa chỉ phụ thuộc nhà tạo lập thị trường Wintermute, vào ngày 7 tháng 8, đã gửi 1,2 triệu đô la Mỹ mã thông báo viết hoa trực tiếp đến địa chỉ tạo lập thị trường Wtinermute. Sau đó, địa chỉ này đã nhận được tổng cộng 15 triệu mã thông báo viết hoa từ ba địa chỉ khác nhau. đã gửi chúng đến một địa chỉ tạo lập thị trường khác: 0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080



Địa chỉ cuối cùng là địa chỉ giao dịch trực tiếp của nó, thực hiện một số lượng lớn các hoạt động chuyển và nhận.



Bên cạnh các hành vi khác nhau của nó là liên tục tăng vị thế trong các token vốn, chúng tôi suy đoán một cách hợp lý rằng Wintermute có thể là "nhóm cabal" đằng sau mã thông báo vốn "one.

• Địa chỉ b

Địa chỉ b có ít vị trí hơn địa chỉ a. Theo ghi chép lịch sử, đó là địa chỉ được tạo gần đây. Hoạt động này là chuyển mã thông báo sang các sàn giao dịch Bybit và MEXC tương ứng sau khi nhận được chúng.



Chúng tôi có thể tìm thấy PEPE và BasedAI từ các vị trí khác tại địa chỉ này và chúng tôi cũng có thể tìm hiểu bằng cách xem tại tổng các vị trí của Wintermute thông qua Arkham và BasedAI là 2 token quan trọng trong số đó nên có thể suy ra địa chỉ này cũng là một ví phụ của Wintermute.



< p style="text-align :center"> < /td>

Phân tích địa chỉ có lợi của mã thông báo viết hoa NEIRO (ETH): địa chỉ 2

0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Địa chỉ này cũng đã mua vốn token trị giá 131 USD vào đầu việc phát hành và sau đó Hai lần chuyển tiền đã được thực hiện cách đây 2 tháng và gần đây. Chúng tôi sử dụng địa chỉ c và địa chỉ d để thay thế.



• Địa chỉ c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b< /p>



Địa chỉ c chưa bao giờ được bán kể từ khi nhận được và không có chức vụ nào khác.



• Địa chỉ d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

Tương tự, địa chỉ d không bán bất kỳ token viết hoa nào.



Nó sở hữu nhiều đồng MEME không xác định, nhưng giá trị vị thế tổng thể thấp hơn nhiều so với NEIRO.



Ngoài ra, địa chỉ d gần đây đã nhận được 4 mã thông báo viết hoa được chuyển từ crackoon.eth (0x0cc4bed1190019cb4be95e81fd4c4fc7cee600a4). Theo hướng dẫn, chúng tôi nhận thấy rằng crackoon.eth gần đây đã mua số token trị giá 10 USD, được phân phối với số lượng lớn đến nhiều địa chỉ. Mục đích có lẽ là để thử nghiệm chuyển khoản quy mô lớn trong tương lai.



Nhà tài trợ đầu tiên của crackoon.eth cũng đến từ địa chỉ Railgun của dự án dark pool nổi tiếng, hỗ trợ thêm suy đoán đã nêu ở trên. Tuy nhiên, do tính riêng tư mạnh mẽ của dark pool, chúng tôi không thể tìm hiểu sâu hơn về các đối tượng giao dịch thực sự đằng sau nó và toàn bộ công việc khai thác của địa chỉ 2 chỉ có thể tạm thời kết thúc.



Phân tích địa chỉ kiếm lợi nhuận của token viết hoa NEIRO (ETH): Địa chỉ 3

0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Thật trùng hợp, vị trí của địa chỉ 3 và địa chỉ d gần như giống hệt nhau:



< p style="text-align: left;">Địa chỉ d được đăng lại ở đây: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf



Điều này hoàn toàn có thể giải thích địa chỉ 2. Trên thực tế, chính một nhóm người đứng đằng sau việc quảng bá địa chỉ 3.

Theo bản ghi địa chỉ 3, nó đã gửi mã thông báo đến 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1 (địa chỉ e) và sàn giao dịch Crypto.com để nhận hàng.



• Địa chỉ: 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1

Địa chỉ e đã trực tiếp chuyển sang Bitget để vận chuyển và lợi nhuận trực tiếp là 380.000 USD, một con số đáng kể.



Phân tích tóm tắt địa chỉ lợi nhuận của Capital Token NEIRO (ETH)

Vì vậy, qua phân tích ba địa chỉ có lợi nhất, chúng tôi phát hiện ra rằng Wintermute và một thế lực khác (cùng người đứng sau địa chỉ 2 và 3) là thành viên của "cabal" có thủ đô NEIRO .

Qua phân tích sâu hơn của Nansen, có thể thấy rằng thực sự có mối liên hệ giữa ba địa chỉ này: chúng được phân phối mã thông báo bởi cùng một bộ chia tiền tệ CoinTool, địa chỉ Có: 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09.



Theo hồ sơ tạo ví, đằng sau bộ chia xu và đằng sau địa chỉ 2 và 3 được liên kết trực tiếp với địa chỉ tài khoản binance cuối cùng: 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be.



Địa chỉ này có thể được sử dụng làm địa chỉ để chúng tôi theo dõi. Hầu hết tài sản nắm giữ của nó là token tương đối xa lạ với chúng tôi. Theo cổ phần nắm giữ, có thể suy đoán đại khái rằng những mã thông báo này cũng có thể thuộc sở hữu của địa chỉ này, để tìm kiếm thêm cơ hội giao dịch cho những mã thông báo này.

Địa chỉ lợi nhuận của mã thông báo chữ thường NEIRO (CTO) là gì?

Tương tự, sử dụng bảng điều khiển của Dune để tìm địa chỉ kiếm lợi nhuận của các token viết thường.

Địa chỉ hợp đồng mã thông báo viết thường: 0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee

Trong số đó, top 10 lợi nhuận lớn nhất Địa chỉ như sau:



Mười địa chỉ hàng đầu có bội số lợi nhuận lớn nhất như sau:< /p>



< p style="text-align: left;">Dựa trên lần mua đầu tiên, có thể thấy rõ rằng nhiều địa chỉ đã mua mã thông báo cùng lúc khi nó đã được phát hành. Có thể kết luận rằng có vấn đề "giao dịch nội gián" tương tự như token vốn.



Sau đây là phân tích về địa chỉ lợi nhuận lớn nhất và địa chỉ hệ số nhân lớn nhất.

Phân tích địa chỉ lợi nhuận của token chữ thường NEIRO (CTO): người kiếm được nhiều tiền nhất

Tình huống cơ bản?

Địa chỉ: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

Giá trị vị trí: 3,18 triệu USD

p>

PNL: 3,15 triệu USD

PNL%: 11686%

Hoạt động?

Vào ngày 27 tháng 7, mã thông báo chữ thường đã được mua với số lượng lớn khi bắt đầu phát hành , và MEV Bot đã được sử dụng để mua nó

Tôi đã nhận được chuyển khoản từ địa chỉ Disperse.app 0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150. Địa chỉ này là một công cụ phổ biến để trao thưởng airdrop. phân phối và các tình huống khác.



Trong hai tháng đầu tiên, các mã thông báo chủ yếu được thêm vào giai đoạn đầu, nhưng chúng đã bắt đầu chuyển mã thông báo ra vào tháng trước, có hai lần chuyển có khả năng được chuyển cao:

• Địa chỉ chuyển 1: 0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda

Địa chỉ ban đầu đã gửi 1,7 tỷ NEIRO đến địa chỉ có nhãn Dex Trader vào ngày 31 tháng 7. Hồ sơ sau này cho thấy rằng từ nhiều địa chỉ và sàn giao dịch đã nhận được mã thông báo và chuyển chúng đến cùng một địa chỉ có nhiều chữ ký như địa chỉ ban đầu.



Và địa chỉ có nhiều chữ ký này đã nhận được mã thông báo chữ thường từ 14 địa chỉ khác nhau và hoạt động của nó về cơ bản là vận chuyển trực tiếp :





Một giao dịch chuyển tiền khác cũng đáng được chúng tôi quan tâm.

• Địa chỉ chuyển 2: 0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9

< p style="text-align:center">

Địa chỉ ban đầu đã gửi số token trị giá 300.000 USD vào ví sau khi nó được niêm yết trên Binance vào ngày 23 tháng 8 và ghi lại cho thấy địa chỉ nhận được NEIRO đến từ nhiều ví và cuối cùng được chuyển đến Binance hoặc KuCoin. NEIRO được bán với giá khoảng 1,24 triệu USD.



Phân tích địa chỉ lợi nhuận của mã thông báo chữ thường NEIRO (CTO): người có bội số lợi nhuận lớn nhất< /p>

Tình huống cơ bản?

Địa chỉ: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

Giá trị vị trí: 1,69 triệu USD

PNL: 1,68 triệu USD

PNL %: 24426%< /p>

Hoạt động?

Trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, lô và số tiền nhỏ (Hàng nghìn đô la) để mở một vị thế, sau đó gửi một số lượng lớn và sau đó sử dụng ETH kiếm được để tái đầu tư.



Vào ngày 4 tháng 8, 900 triệu NEIRO đã được đầu tư vào nhóm LP của UNI V3 và 1 tỷ token đã được chuyển sang loại tiền tệ 0xf4979415def634142815671a3fde8ae3c84fa792.



Sau đó, 0xf497 đã chuyển 1 tỷ token đến địa chỉ thứ ba: 0xd8de7db6b2a89e80f2f96abc0214f64b4614f013. Được niêm yết trên Binance vào ngày 16 tháng 9 Vào ngày hôm đó, anh ấy đã rút 300 triệu token khỏi LP và bán toàn bộ 1,3 tỷ NEIRO bao gồm cả 1 tỷ được chuyển trước đó.



Đối với chữ thường, ngoài 2 địa chỉ đại diện ở bài viết trước chúng ta còn phải trả thêm phí chú ý đến các địa chỉ được mua nhiều nhất vào ngày 15 tháng 9, tức là cố gắng tìm ra ai đã mua với số lượng lớn vào ngày trước khi giao dịch Binance được niêm yết, để suy ra liệu đó có phải là giao dịch nội gián hay không.

Lọc ngày trực tiếp qua Nansen, chọn ngày 15 tháng 9 và nhận được kết quả như sau:



< p style? ="text-align: left;">Có 8 địa chỉ đã giao dịch hơn 10.000 đô la Mỹ. Chúng ta hãy tiếp tục lấy vị trí đầu tiên làm ví dụ để quan sát cách hoạt động của địa chỉ này.

Tình huống cơ bản?

Địa chỉ: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

Giá trị vị thế: Đã thanh lý

PNL: 420.000 USD

PNL% : 703%



Hoạt động?

9 Vào ngày 15 tháng 3, 22 ETH đã được chuyển từ ví nóng Bybit (không phải ví chính) và 50.000 USD token viết thường đã được mua trong UniSwap.



Vào ngày 16 tháng 9, Binance đã niêm yết NEIRO chữ thường (CTO) và bán tất cả chúng để đổi lấy USDT.



Những USDT này đã được chuyển đến một số địa chỉ không xác định khác với số lượng lớn. (Nó bị nghi ngờ là một trình bao bọc cho một số hoạt động bảo mật và hiện tại không thể truy tìm nguồn gốc.)

Dựa trên hoạt động của nó, chúng tôi suy đoán rằng địa chỉ bị nghi ngờ là giao dịch nội bộ và chúng tôi biết trước tình hình trực tuyến nên kiếm được nhiều lợi nhuận. Bạn có thể chú ý xem có bất kỳ hoạt động tiếp theo nào trên địa chỉ này hay không.

Tóm tắt về phân tích địa chỉ NEIRO chữ hoa và chữ thường

$NEIRO là tốt nhất vấn đề được thảo luận và gây tranh cãi trong năm nay Một mã thông báo có giới tính cao, nó cũng mang lại nhiều hiệu ứng giàu có bên cạnh tranh chấp giữa chữ hoa và chữ thường. Nhưng đằng sau điều này, chúng tôi phát hiện ra rằng một số lượng lớn địa chỉ "giao dịch nội gián" đã thu được lợi nhuận từ nó, hoặc thậm chí có thể nói rằng hầu hết lợi nhuận mã thông báo đều kiếm được từ những địa chỉ này.

Những dự án như vậy cực kỳ rủi ro, vì vậy bạn cần chốt lãi và dừng lỗ trước khi tham gia, đồng thời nhớ chú ý đến nhiều rủi ro khác nhau.

Nhìn về mặt tích cực, ít nhất hai token này đã mang đến những câu chuyện cường điệu mới cho thị trường MEME. Chúng phổ biến hơn và có thể có cơ hội trong tương lai. , nhưng cần thêm thời gian để kiểm tra nó.