Người sáng lập Telegram bị bắt vì nhiều tội danh: tại sao giám sát tuân thủ lại quan trọng

Nguồn: Beosin

Theo CCTV News ngày 25/8, Pavel Durov, người sáng lập kiêm CEO của nền tảng mạng xã hội Telegram, đã bị bắt tại Pháp vào ngày 24. Báo cáo dẫn lời đài truyền hình TF1 của Pháp cho biết Durov có thể phải đối mặt với cáo buộc khủng bố, rửa tiền và buôn bán ma túy.

Sau tin tức về vụ bắt giữ, Toncoin, một token tiền điện tử có liên quan chặt chẽ với Telegram Có thời điểm nó giảm mạnh hơn 20%.

Nguồn: Coingecko

Pavel Durov là ai?

Durov 40 tuổi sinh ra ở Nga và hiện sống ở Dubai. Anh trở thành công dân Pháp vào năm 2021 và là người sáng lập nền tảng truyền thông xã hội VKontakte (VK) và nền tảng truyền thông xã hội VKontakte (VK). phần mềm nhắn tin tức thời Telegram.

Năm 2006, Durov thành lập nền tảng xã hội VK lấy cảm hứng từ Facebook và thành lập Telegram vào năm 2013. Tuy nhiên, do sự khác biệt trong quản lý và các lý do khác, Durov đã từ chức Giám đốc điều hành của VK vào năm 2014 và rời Nga, sau đó trở thành công dân Pháp.

Hiện tại, VK đã trở thành nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất ở Nga, trong khi Telegram có lượng người dùng khổng lồ ở Nga, Ukraine và các quốc gia khác. Đây cũng là một trong những nền tảng xã hội quan trọng nhất đối với truyền thông Nga và các quốc gia khác. Người dùng nói tiếng Nga có kế hoạch tiếp cận 1 tỷ người dùng.

Theo ước tính của "Forbes", Durov trị giá tới 15,5 tỷ đô la Mỹ.

Tại sao Durov bị bắt? Hoặc do vấn đề giám sát nền tảng

Theo thông tin truyền thông, chính quyền Pháp cho biết vụ bắt giữ là do thiếu sự giám sát trên nền tảng, dẫn đến một số lượng lớn các hoạt động tội phạm bao gồm cả việc lây lan thông tin sai lệch, lời nói căm thù, v.v.

Việc bắt giữ Nadurov có ý nghĩa gì đối với cộng đồng tiền tệ?

Được hiểu rằng The Open Network (TON) là một dự án blockchain được Telegram tạo ra vào năm 2018, nhằm mục đích xây dựng một nền tảng phân tán, hiệu suất cao để hỗ trợ các ứng dụng tập trung phi tập trung và tài sản kỹ thuật số. Giữa những thách thức về quy định và pháp lý, dự án đã bị hủy bỏ vào năm 2020 và tiếp tục được phát triển bởi nhóm NewTON, nhóm cũng được đổi tên thành TON Foundation.

Nói một cách đơn giản, TON hỗ trợ hệ sinh thái trong ứng dụng. Ưu điểm là nó đơn giản hóa các giao dịch tiền điện tử và nâng cao tính dễ sử dụng cũng như khả năng tiếp cận của công nghệ blockchain thông qua cơ sở người dùng lớn của Telegram.

Durov cho biết vào thời điểm đó rằng TON sẽ "vượt trội hơn nhiều" so với các chuỗi hiện có như Bitcoin hoặc Ethereum và huy động được 1,2 tỷ USD thông qua đợt phát hành tiền xu ban đầu (ICO), Sequoia Capital, Benchmark, Kleiner Perkins, Lightspeed và những gã khổng lồ đầu tư mạo hiểm khác đều tham gia đầu tư.

Khi lo ngại về khả năng tuân thủ quy định của Telegram và các dự án tiền điện tử của nó tăng lên sau vụ bắt giữ Durov, các nhà đầu tư đã bán tháo mạnh số token liên quan mà họ nắm giữ.

Thật trùng hợp, vào trước ngày bị bắt, Durov đã thông báo vào tháng 7 năm nay rằng số lượng người dùng Telegram đã vượt mốc 950 triệu và một phần lớn sự gia tăng số lượng người dùng đến từ nền tảng trò chơi tiền điện tử được tích hợp vào “ứng dụng nhỏ” – trong đó lớn nhất, Hamster Kombat, được cho là đã thu hút hơn 300 triệu người chơi trong những tháng trước khi ra mắt đợt airdrop token (HMSTR).

Thông tin công khai cho thấy Telegram chưa chào bán cổ phiếu ra công chúng. Tính đến tháng 4 năm nay, nền tảng này đã huy động được hơn 1,5 tỷ USD thông qua việc bán trái phiếu và 1,7 tỷ USD tài trợ thông qua các dự án tiền điện tử.

Giám sát tuân thủ cũng quan trọng không kém ở bất kỳ thị trường nào trên thế giới

Vụ việc này nêu bật tầm quan trọng của việc giám sát tuân thủ ở bất kỳ thị trường nào trên thế giới.
Telegram được kết nối chặt chẽ với toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử Sự cố này cũng cho chúng ta biết rằng mặc dù công nghệ chuỗi khối và tài sản tiền điện tử đã mang lại những cơ hội và đổi mới chưa từng có nhưng chúng cũng đã cung cấp các kênh mới cho các hoạt động bất hợp pháp. Khi các cơ quan quản lý tiếp tục chú ý hơn đến thị trường tài sản ảo, việc làm thế nào để đảm bảo tính hợp pháp và bảo mật của các giao dịch đã trở thành một thách thức lớn mà các nền tảng mã hóa và nhà cung cấp dịch vụ lớn phải đối mặt.

Vụ bắt giữ Durov và các cáo buộc liên quan đã thu hút sự chú ý nhiều hơn đến các vấn đề tuân thủ trong thị trường tiền điện tử. Khi tiền điện tử trở nên phổ biến trên toàn thế giới, nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác sẽ tăng lên.

Các chính phủ và cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang tăng cường nỗ lực trấn áp các hoạt động bất hợp pháp này nhằm đảm bảo thị trường tài chính hoạt động lành mạnh.

Trong bối cảnh này, việc giám sát tuân thủ đặc biệt quan trọng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Thông qua các biện pháp KYC (Biết khách hàng) và AML (Chống rửa tiền) nghiêm ngặt, nền tảng này có thể xác định và ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ một cách hiệu quả, ngăn ngừa rủi ro và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Vụ bắt giữ Durov và cú sốc thị trường mà nó gây ra một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc giám sát việc tuân thủ trong lĩnh vực tiền điện tử. Bằng cách áp dụng các nền tảng quản lý tuân thủ và chống rửa tiền tiên tiến, nền tảng tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ có thể đối phó tốt hơn với các thách thức pháp lý, bảo vệ tính bảo mật của tài sản người dùng và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của toàn bộ thị trường. Trong môi trường rất năng động và đầy thách thức này, việc tuân thủ và bảo mật đã trở thành những yếu tố then chốt cho sự phát triển trong tương lai của ngành tiền điện tử.