Vào ngày 14 tháng 5, một nhà phát hành stablecoin,Tether , đóng băng USDT với giá trị 5,2 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo. USDT đã được lưu trữ trong 12 ví Ethereum có nhãn "Địa chỉ bị cấm USDT".
Giám đốc an ninh của công ty phân tích chuỗi Slomist cho biết các địa chỉ này đang được sử dụng để rửa tiền khỏi các vụ lừa đảo.
Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã đóng băng hàng tỷ đô la tài sản có liên quan đến các vụ hack, khai thác và lừa đảo. Trong một tweet, Giám đốc điều hành Paolo Ardoino cho biết công ty đã phong tỏa hơn 1,3 tỷ USD kể từ khi thành lập, trong đó khoảng 1,6 triệu USD có liên quan đến tài chính khủng bố.
Vào tháng 1 năm 2022, Tether đã đưa ba địa chỉ Ethereum chứa USDT trị giá hơn 150 triệu USD vào danh sách đen. Vào tháng 10 năm 2022, nó đã đóng băng 8,2 triệu USDT trên Ethereum và đưa 215 địa chỉ USDT dựa trên Ethereum vào danh sách đen.
Tính đến cuối năm 2022, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 360 triệu USD. Tháng 10 này, nhà phát hành stablecoin đã đóng băng 817.000 USDT liên quan đến các hoạt động khủng bố ở Ukraine và Israel. Cùng tháng đó, nó đã đóng băng số USDT trị giá 225 triệu USD liên quan đến những kẻ lừa đảo lãng mạn.
Nhà phát hành stablecoin đã làm việc với 24 cơ quan thực thi pháp luật trên hơn 40 quốc gia khác nhau. Công ty đã hợp tác theo 198 yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau để chặn ví trong 12 tháng qua và 339 yêu cầu trong 3 năm qua.
Tether cũng cung cấp giám sát thị trường thứ cấp nhằm ngăn chặn hoạt động liên quan đến những người bị trừng phạt tại Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ (SDN). Trong danh sách bao gồm bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào được kiểm soát hoặc sở hữu bởi các quốc gia bị trừng phạt. Công nghệ sổ cái phi tập trung cho phép các công ty tiền điện tử giám sát tiền trên chuỗi. Mặt khác, tính chất tập trung của stablecoin cho phép các tổ chức phát hành đóng băng tài sản có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp theo lệnh của các cơ quan thực thi pháp luật.
Cointelegraph đã liên hệ với Tether để nhận xét về bản chất của các địa chỉ bị cấm này và những trò lừa đảo mà chúng có liên quan đến nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.