Kẻ đứng sau vụ lừa đảo meme coin thực sự là Bitget!

Sự chú ý đến đồng meme trong thị trường tiền điện tử vẫn ở mức cao.

Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường của đồng meme là khoảng 44 tỷ USD, với khối lượng giao dịch tăng đáng kể, cho thấy hoạt động và sự quan tâm của người dùng đối với lĩnh vực này ngày càng tăng.

Đồng Meme có tính đầu cơ và rất dễ biến động, nhưng sức hấp dẫn thực sự của chúng nằm ở tiềm năng mang lại lợi nhuận đáng kể nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng và các tính năng đổi mới.

Các đồng meme hàng đầu hiện nay là Dogecoin và Shiba Inu. Cái trước được công nhận rộng rãi nhờ nền tảng văn hóa của nó và thống trị thị trường đồng meme, trong khi cái sau nổi bật nhờ cơ sở cộng đồng rộng lớn.

Lợi nhuận khổng lồ dành cho các nhà đầu tư ban đầu của hai đồng meme hàng đầu này đã gây ra sự chú ý, gián tiếp dẫn đến các đồng meme mới thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và cộng đồng bằng cách tạo ra nền tảng và ảnh hưởng độc đáo.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng mặc dù đồng meme có thể mang lại lợi nhuận đầu tư tốt nhưng chúng cũng có những rủi ro đáng kể và các nhà đầu tư cần cảnh giác với những trò lừa đảo của meme coin.

Lừa đảo Meme Coin

Các trò lừa đảo bằng meme coin thường tuân theo một loạt các bước cụ thể được thiết kế để khai thác sự phấn khích và lòng tham của các nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử.

Thủ tục lừa đảo phổ biến

1. Tạo ra Meme Coin : Những kẻ lừa đảo tạo ra một loại tiền điện tử mới với một cái tên hấp dẫn và lôi cuốn, thường tận dụng các meme hoặc xu hướng phổ biến để thu hút sự chú ý.
2. Cường điệu và tiếp thị : Đồng tiền lừa đảo được quảng bá tích cực trên các nền tảng truyền thông xã hội, diễn đàn tiền điện tử và các nhóm trò chuyện. Những kẻ lừa đảo có thể sử dụng xác nhận giả mạo từ những người nổi tiếng hoặc những người có ảnh hưởng và tạo ra các quảng cáo gây hiểu lầm để tạo tiếng vang và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.
3. Những lời hứa và lộ trình sai lầm : Những kẻ lừa đảo tạo ra các trang web và sách trắng được thiết kế đẹp mắt phác thảo các lộ trình đầy tham vọng, bao gồm tiện ích, quan hệ đối tác và kế hoạch tương lai để thu được lợi nhuận đầu tư đáng kể. Những tài liệu này thường chứa đầy những thuật ngữ kỹ thuật để có vẻ hợp pháp.
4. Bơm và bãi : Giá của đồng meme được tăng cao (bơm) một cách giả tạo thông qua việc phối hợp mua của những kẻ lừa đảo (đôi khi sử dụng bot tự động). Điều này tạo ra nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) trong các nhà đầu tư, khiến nhiều người mua đồng tiền này hơn.
5. Thoát lừa đảo : Trong một số trường hợp, những người tạo ra đồng meme biến mất hoàn toàn sau khi thu tiền đầu tư, đóng cửa các trang web, tài khoản mạng xã hội và các kênh liên lạc, khiến nạn nhân khó tìm kiếm sự trợ giúp.
6. Kéo thảm : Nhà phát triển rút toàn bộ thanh khoản khỏi nhóm giao dịch, khiến nhà đầu tư không thể bán token hoặc thu hồi vốn.

Dấu hiệu cảnh báo về lừa đảo Meme Coin

• Đội ẩn danh : Các nhà phát triển từ chối tiết lộ danh tính của họ.
• Lời hứa không thực tế : Tuyên bố đảm bảo lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.
• Thiếu minh bạch : Chi tiết dự án không rõ ràng, lộ trình không rõ ràng và tài liệu không đầy đủ.
• Tiếp thị tích cực : Khuyến mãi và cường điệu quá mức mà không có dữ kiện thực tế.
• Chỉ báo bơm và đổ : Giá tăng đột ngột và không giải thích được, sau đó là sự sụt giảm mạnh.

Khi các nhà đầu tư gặp phải bất kỳ tình huống nào trong số này, họ nên cảnh giác, nâng cao cảnh giác và tránh những tổn thất đáng kể.

Bitget thường xuyên ra mắt các dự án Meme Coin không rõ ràng

Trong số nhiều sàn giao dịch được xếp hạng hàng đầu về khối lượng giao dịch, Bitget được cho là sàn khởi động các dự án mới nhanh nhất, với số lượng đáng kể các đồng meme được giới thiệu gần đây. Nhiều dự án trong số này có tình huống không rõ ràng và thông tin nhóm không thể kiểm chứng, tiềm ẩn rủi ro cao.

Gần đây, Bitget đã tung ra một số đồng meme, bao gồm Biaoqing, APEcoin, Beer và WATER coin. Những đồng meme này có chung đặc điểm biến động thị trường. WATER coin và Beer được hỗ trợ bởi cùng một nhóm, trong khi thông tin về các dự án Biaoqing và APEcoin không có sẵn, dường như xuất hiện đột ngột.

Điều này làm dấy lên nghi ngờ về hệ thống đánh giá danh sách tiền điện tử của Bitget, vì họ quảng bá và tung ra các đồng meme mà không điều tra tình hình của nhóm và thông tin dự án. Hành vi như vậy chắc chắn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các vụ lừa đảo meme coin.

Bitget bị nghi ngờ cộng tác với các nhóm lừa đảo

Vào ngày 21 tháng 6, một đồng meme có tên WATER Coin đã huy động được hơn 41 triệu đô la trong giai đoạn bán trước.

Dự án đã huy động được 200.000 SOL trong vòng một phút kể từ đợt bán trước và 300.000 SOL trong vòng 5 phút, trị giá khoảng 41 triệu USD, trở thành trường hợp bán trước meme coin lớn nhất cho đến nay, với hơn 26.000 địa chỉ ví tham gia vào đợt bán trước này.

Vào ngày 24 tháng 6, token WATER đã được niêm yết trên Bitget, với giá trị thị trường từng vượt quá 1 tỷ USD.

Đối với một dự án mới ra mắt mà không có sự chứng thực rõ ràng, việc đạt được số tiền tài trợ ấn tượng như vậy là điều đáng kinh ngạc.

"Hoàng tử Đức" khét tiếng; với tư cách là Kẻ thao túng ở hậu trường

Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng nhóm đằng sau WATER giống như nhóm thao túng đằng sau mã thông báo meme BEER đã ra mắt trước đó trên Bitget.

Token BEER, với chủ đề bia, đã đạt mức bán trước 30.000 SOL vào ngày 20 tháng 5, trị giá gần 5 triệu USD. Sau khi ra mắt, giá token BEER đã tăng vọt, mức tăng cao nhất lên tới 30 lần và giá trị thị trường đạt đỉnh 500 triệu USD. Hiện tại giá BEER token đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất.

Theo báo cáo, nhóm đằng sau token BEER bao gồm doanh nhân người Đức Marcus Prinz von Anhalt (thường được gọi là Prinz Markus), người nổi tiếng với lối sống sang trọng.

Năm 2006, ông đã chi hàng triệu đô la để có được cái tên mới là Marcus Prinz von Anhalt thông qua việc được vợ của một hoàng tử nhận làm con nuôi. Kể từ đó, Prinz Markus thích tự gọi mình là "Hoàng tử Đức".

Năm 2014, Prinz Markus bị kết án 4 năm tù vì trốn thuế và gian lận, đồng thời bị buộc tội rửa tiền, gian lận thuế và buôn người.

Từ mạng xã hội của Prinz Markus, có thể thấy gần đây anh rất hào hứng với việc đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử. Sau khi token BEER được ra mắt, anh ấy đã nhiều lần xác nhận nó.

Hiện tại, Prinz Markus có 7,74 triệu người theo dõi trên Instagram và các giải thưởng từ các hoạt động tổ chức BEER, chẳng hạn như CYBERTRucks và các chuyến đi bằng máy bay riêng, cung cấp bia miễn phí, v.v., đã được hiển thị trên mạng xã hội của Prinz Markus.

Tuy nhiên, danh tiếng của Prinz Markus không tốt, nhiều người trực tiếp gọi anh là kẻ lừa đảo trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, một người khởi xướng BEER khác là doanh nhân người Đức Ben Bilski, một cựu vận động viên bơi lội chuyên nghiệp đã giành được nhiều chức vô địch Đức.

Sau khi nghỉ hưu, ông liên tục khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, trong đó có thành lập NAGA Group AG (một trong những công ty fintech có giá trị cao nhất Châu Âu). Ben Bilski đã từ chức Giám đốc điều hành của NAGA Group AG vào tháng 3 năm nay. Thông tin công khai cho thấy Ben Bilski cũng rất hào hứng với việc đầu tư tiền điện tử.

Ngoài hai doanh nhân người Đức này, Gotbit Hedge Fund cũng đứng sau hành vi thao túng BEER. Gotbit đã tuyên bố rõ ràng trên Twitter rằng họ đã hợp tác với BEER và giúp BEER quản lý vốn hóa thị trường.

Gotbit là một quỹ phòng hộ chuyên giúp các token đạt được mức tăng trưởng vốn hóa thị trường. Trước đây, trên nền tảng X, thám tử blockchain ZachXBT đã tuyên bố: “Tôi sẽ thận trọng với bất kỳ dự án nào hợp tác với nhà tạo lập thị trường Gotbit Hedge Fund vì một báo cáo bị rò rỉ cho thấy các vấn đề nghiêm trọng với dịch vụ của họ. Gotbit tuyên bố trong tài liệu này rằng chiến lược của họ trong vài phút đầu tiên của giai đoạn khám phá giá là đẩy giá lên gấp 10 lần để tạo FOMO và tích lũy sức mua càng nhiều càng tốt, đến mức cực độ, sau đó bán tất cả các token ở mức giá thấp nhất. đỉnh cao tiếp theo."

Từ đường cong giá của BEER, có vẻ như nó phù hợp với chiến lược thao túng này.

Nhóm thao túng tiếp tục đổ và xây tổ chuột

Mức tăng ban đầu của token BEER khá cường điệu, nhưng do nhóm thường xuyên bán ra nên giá đã giảm mạnh. Tính đến ngày 25 tháng 6, giá token BEER đã giảm hơn 90% so với mức đỉnh và giá trị thị trường đã giảm trở lại khoảng 50 triệu USD.

Theo giám sát của LookonChain, các địa chỉ liên quan đến nhóm BEER đã bán được hơn 3 triệu USD sau khi được đẩy giá lên cao.

Sau khi token WATER được niêm yết, nó đã tăng gần gấp 10 lần trong một thời gian ngắn và sau đó giảm mạnh trong vòng vài giờ. Tính đến ngày 25 tháng 6, giá của nó đã giảm xuống mức tối thiểu là 0,00097 USD, thấp hơn giá chào bán ban đầu là 0,0016 USD.

Ngoài ra, nhóm phát triển dường như đã sao chép hoạt động tổ chuột trên BEER. Theo LookonChain, nhóm phát triển đã chuyển 844 triệu token WATER sang 11 ví không tham gia đợt bán trước.

Cuộc điều tra cho thấy 11 ví này đã bán token WATER trị giá 2,36 triệu USD và vẫn giữ các token trị giá 1,75 triệu USD, đang được bán liên tục.

Bitget liệt kê đồng tiền NƯỚC bất chấp rủi ro đã biết

Dù trải qua những biến động thị trường của BEER coin và biết rằng nhóm Water coin cũng vậy nhưng Bitget vẫn niêm yết Water coin.

Hành vi này thật khó hiểu. Biết rằng các nhà đầu tư có thể rơi vào một vụ lừa đảo nghiêm trọng, Bitget đã chọn niêm yết Water coin, trái ngược với các sàn giao dịch lớn khác.

Hiện chưa rõ Bitget có đạt được sự đồng thuận nhất định với nhóm đằng sau Water coin hay không, nhưng chắc chắn rằng Bitget không ưu tiên người dùng mà tập trung vào lợi ích riêng của mình.