Ba vụ lừa đảo tiền điện tử lớn cần cảnh giác vào năm 2024

Tác giả: Slava Demchuk, CryptoSlate; Người biên soạn: Deng Tong, Golden Finance

Chỉ riêng trong tháng 1 năm 2024, các dự án tiền điện tử đã mất 127 triệu USD do tin tặc và lừa đảo. Con số đó gấp sáu lần vào tháng 1 và ba lần vào tháng 1 lần so với tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, tổn thất của ngành công nghiệp tiền điện tử do vi phạm đã giảm hơn một nửa vào năm 2023 so với năm 2022. Chúng ta có nên kỳ vọng sự suy giảm này sẽ tiếp tục hay chúng ta sắp xảy ra một đợt bùng nổ lừa đảo mới?

Số vụ lừa đảo tiền điện tử đã giảm

Dữ liệu từ TRM Labs cho thấy từ năm 2023 Từ Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020, tội phạm mạng đã đánh cắp khoảng 1,7 tỷ USD trong 160 cuộc tấn công và con số này sẽ lên tới gần 4 tỷ USD vào năm 2022. Chainalysis báo cáo những số liệu tương tự, đồng thời nói thêm rằng số tiền thu được từ gian lận tiền điện tử đã giảm 29,2% vào cuối năm 2023. Tổ chức này lưu ý rằng khối lượng giao dịch bất hợp pháp đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020.

Các yếu tố làm suy giảm nạn hack

Ba yếu tố chính sau đây có thể giúp giảm tổn thất do các cuộc tấn công hack gây ra trong ngành tiền điện tử vào năm 2023:

• Các biện pháp bảo mật nâng cao, bao gồm hệ thống giám sát giao dịch theo thời gian thực và hệ thống phát hiện bất thường;

• Tăng cường các nỗ lực thực thi pháp luật trên toàn thế giới nhằm đối phó với tội phạm mạng liên quan đến tiền kỹ thuật số;

• Tăng cường phối hợp trong ngành, sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp ví và mạng chuỗi khối tích cực hơn Chia sẻ thông tin về điểm yếu và các mối đe dọa.

Khi các giao thức DeFi trở nên an toàn hơn, các nhóm hack lớn đã bị giảm doanh thu. Ví dụ: doanh thu của các nhóm khét tiếng Lazarus và Kimsuky đã giảm từ 1,7 tỷ USD vào năm 2023 xuống còn 1 tỷ USD vào năm 2023, bất chấp số lượng nền tảng mà chúng tấn công tăng lên.

Chu kỳ thị trường và các vụ lừa đảo tiền điện tử

Kể từ năm 2021,các vụ lừa đảo tiền điện tử đã giảm và thị trường giảm hoạt động. Chúng tôi đã phải vật lộn để vượt qua mùa đông tiền điện tử trong hai năm qua và mọi người rất thận trọng với tiền của mình. Ngược lại, thị trường giá lên là khi một lượng lớn người dùng lo sợ bị bỏ lỡ và do đó dễ bị lừa bởi những lời khuyên lừa đảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận nhanh chóng.

Việc BTC giảm một nửa sẽ là yếu tố chính tạo nên tâm lý lạc quan vào năm 2024. Chúng tôi nhận thấymùa này đang chuyển sang một trong những mùa airdrop được mong đợi lớn nhất . Vì vậy, số lượng người bị các trang web airdrop giả mạo lừa đảo ngày càng tăng. Khi thị trường phục hồi, chúng ta có thể thấy sự gia tăng của những hình thức lừa đảo này và nhiều hình thức lừa đảo khác.

3 dự đoán hàng đầu về tội phạm tiền điện tử vào năm 2024

1. Các cuộc tấn công hack cầu xuyên chuỗi

Đêm giao thừa không hề vui vẻ đối với nhóm Orbit Bridge – tin tặc đã tấn công giao thức chuỗi chéo. Những kẻ xâm nhập đã rút được số tài sản tiền điện tử trị giá hơn 80 triệu USD. Ozys, công ty đứng sau việc phát triển giao thức, nghi ngờ rằng một nhân viên cũ đã tạo điều kiện cho vụ hack.

Các vụ hack cầu nối chuỗi chéo có thể trở thành loại tội phạm tiền điện tử thống trị vào năm 2024. Với sự phát triển của DeFi 2.0 và sự tích hợp ngày càng tăng của nhiều chuỗi khối khác nhau, các cầu nối chuỗi chéo đang trở thành một yếu tố cốt lõi của cơ sở hạ tầng tiền điện tử, nhưng thường vẫn có lỗ hổng. Số tiền hỗ trợ tài sản bắc cầu trên blockchain nhận phải được lưu trữ ở đâu đó và kho lưu trữ này thường trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công. Cần có các biện pháp bảo mật nâng cao và đánh giá mã nghiêm ngặt để giải quyết vấn đề này.

2. Đầu tư ngắn hạn sai lầmMột phương pháp cổ điển của quy mô lớn gian lận quy mô

Khi mùa đông tiền điện tử phục hồi, nhiều dự án đã triển khai các chương trình airdrop để hưởng lợi từ hoạt động thị trường gia tăng. Những kẻ lừa đảo cũng thu lợi nhuận: chúng tung ra các cổng airdrop giả mạo, mạo danh các dự án hợp pháp hoặc những người có ảnh hưởng và cung cấp cho người dùng cơ hội kết nối ví của họ. Một khi nạn nhân làm điều này, tiền của họ sẽ biến mất.

Khi đợt giảm một nửa Bitcoin sắp diễn ra, chúng ta có thể chứng kiến ​​tâm lý FOMO gia tăng khi mọi người sẵn sàng đầu tư tiền của mình mà không cần thẩm định. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng số lượng airdrop giả.

3. Video deepfake trên YouTube và các mạng xã hội khác

Trong thị trường đang phục hồi Khác ví dụ về lừa đảo là vụ lừa đảo Solana gần đây. TVL của nền tảng đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng 12 năm 2023, kéo theo sự tăng giá của đồng SOL. Một video deepfake của người đồng sáng lập Solana Anatoly Ykovenko bắt đầu xuất hiện trên YouTube, hứa hẹn sẽ nhân đôi số tiền cho tất cả những ai quét mã QR. Không cần phải nói, những người đã chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo sẽ không bao giờ nhìn thấy đồng tiền của họ nữa.

Các video deepfake tương tự trên mạng xã hội có sự góp mặt của CZ, Elon Musk và những nhân vật có ảnh hưởng khác. Khi AI tạo ra “nghệ thuật” thực tế hơn, nó có thể trở thành một trong những loại lừa đảo lớn trong một năm 2024 (hy vọng) lạc quan.

Tại sao chúng ta nên thận trọng vào năm 2024

Năm ngoái, do tin tặc tiền điện tử và Số tiền bị đánh cắp thông qua gian lận đã giảm đáng kể. Các giao thức trở nên an toàn hơn, trong khi tâm lý thị trường phức tạp không có lợi cho sự thành công của những kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, khi ngành phục hồi và các công nghệ mới xuất hiện, chúng ta có thể thấy nạn gian lận tiền điện tử gia tăng vào năm 2024 – và có vẻ như điều đó đã bắt đầu xảy ra. Hãy cẩn thận và cầu mong tiền của bạn được an toàn khi thị trường tăng giá bắt đầu.