Giải thích về Tornado Cash: Trò chơi về quyền riêng tư và quy định phi tập trung

Tornado Cash, là một trong những giao thức bảo mật phi tập trung gây tranh cãi nhất trong lĩnh vực blockchain, đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận sâu rộng về quyền riêng tư, quy định và công nghệ kể từ khi ra đời. Công nghệ này cung cấp cho người dùng các dịch vụ giao dịch ẩn danh thông qua công nghệ bằng chứng không kiến ​​thức (ZK Proof), nhưng nó cũng trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan quản lý vì được sử dụng cho các hoạt động rửa tiền.

Gần đây, sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ xóa sàn giao dịch tiền điện tử Tornado Cash khỏi danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đồng token liên quan TORN đã tăng vọt hơn 70% vào thứ Sáu. Bài viết này sẽ đi sâu vào số phận và tương lai của Tornado Cash từ nhiều góc độ, bao gồm các nguyên tắc kỹ thuật, lệnh trừng phạt theo quy định, thủ tục pháp lý, lập trường của ngành và những diễn biến mới nhất.

1. Khái niệm và nguyên tắc kỹ thuật của Tornado Cash

Tornado Cash là một giao thức bảo mật phi tập trung nhằm mục đích ẩn thông tin danh tính người dùng thông qua việc trộn lẫn các giao dịch. Cơ chế cốt lõi của nó dựa trên bằng chứng không kiến ​​thức (ZK Proof), cho phép người dùng chứng minh tính hợp pháp của hành vi giao dịch của họ mà không tiết lộ danh tính cụ thể của họ.

1.1 Triển khai bảo vệ quyền riêng tư

Sau khi người dùng gửi mã thông báo vào hợp đồng thông minh Tornado Cash, họ sẽ nhận được bằng chứng không kiến ​​thức. Bằng chứng này cho phép người dùng sử dụng một địa chỉ hoàn toàn mới khi rút tiền, do đó cắt đứt kết nối giữa địa chỉ gửi và rút tiền. Để tăng cường quyền riêng tư hơn nữa, mọi khoản tiền gửi và rút từ nhóm Tornado Cash đều được giữ ở cùng một số tiền. Ví dụ, nếu 100 người dùng gửi cùng một số lượng mã thông báo và sau đó 100 người dùng rút cùng một số lượng, ngay cả khi hồ sơ giao dịch được công khai, vẫn không thể theo dõi được các giao dịch gửi và rút cụ thể.

1.2 Phân quyền và bất biến

Các hợp đồng thông minh của Tornado Cash hoàn toàn là mã nguồn mở và được triển khai trên chuỗi khối Ethereum. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xem và sử dụng các hợp đồng này nhưng không thể sửa đổi hoặc kiểm soát chúng. Bản chất phi tập trung này khiến Tornado Cash trở thành một công cụ trung lập thay vì là một nền tảng do một thực thể duy nhất kiểm soát.

2. Các biện pháp trừng phạt của OFAC: xung đột giữa quyền riêng tư và an ninh

Vào tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê Tornado Cash vào "Danh sách Công dân bị Chỉ định Đặc biệt và Người bị Chặn" (SDN) vì lý do nó được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động rửa tiền.

2.1 Bối cảnh trừng phạt

OFAC chỉ ra rằng kể từ năm 2019, nhóm tin tặc Lazarus đã nhiều lần sử dụng Tornado Cash để rửa tiền, liên quan đến số tiền lên tới hàng trăm triệu đô la. Ví dụ:

● Vào tháng 3 năm 2022, trong sự cố Axie Infinity, hơn 455 triệu đô la Mỹ đã được rửa tiền thông qua Tornado Cash.

● Vào tháng 6 năm 2022, 96 triệu đô la đã được rửa trong sự cố Harmony Horizon.

● Vào tháng 8 năm 2022, ít nhất 7,8 triệu đô la Mỹ đã được chuyển trong sự cố Nomad.

OFAC tin rằng các khoản tiền bất hợp pháp này đã được sử dụng để tài trợ cho các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, và do đó đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash.

2.2 Tác động của lệnh trừng phạt

Các lệnh trừng phạt khiến địa chỉ hợp đồng thông minh của Tornado Cash bị chặn và nhiều người dùng và nhà phát triển không thể truy cập vào tiền của họ. Động thái này đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng blockchain, những người coi đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư và quyền tự do của công nghệ nguồn mở.

3. Thủ tục tố tụng và lập trường của ngành: trò chơi giữa công nghệ và luật pháp

Vào tháng 8 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với những người đồng sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov, cáo buộc họ "âm mưu rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền mà không có giấy phép và vi phạm các quy định về trừng phạt".

3.1 Sự phản đối từ các tổ chức trong ngành

● Coin Center chỉ ra rằng việc coi việc phát triển phần mềm nguồn mở là một tội ác chính là kìm hãm sự đổi mới công nghệ.

● Coinbase đưa ra hai lập luận chính:

(1) Hành động của OFAC vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) vì hợp đồng thông minh không phải là tài sản của bất kỳ ai và không nên bị trừng phạt.

(2) Lệnh cấm mã nguồn mở vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ và mã nguồn phải được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận.

3.2 Vị trí của ngành công nghiệp Web3

● Hợp đồng thông minh của Tornado Cash là mã nguồn mở và không thể thay đổi, không có cá nhân hoặc tổ chức nào có thể kiểm soát hoạt động của nó.

● Bộ Tài chính đã tìm cách phân loại Tornado Cash là một thực thể liên kết với một công dân nước ngoài, nhưng thỏa thuận này không đáp ứng được định nghĩa về một thực thể pháp lý.

● Các lệnh trừng phạt vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp vì luật pháp nên được coi là một hình thức ngôn luận và được pháp luật bảo vệ.

4. Tòa án đã hủy bỏ lệnh trừng phạt

Vào tháng 1 năm 2025, một tòa án Texas tại Hoa Kỳ đã phán quyết rằng lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash là không hợp lệ, tin rằng các hợp đồng thông minh không phải là tài sản bị trừng phạt và yêu cầu phải xóa nó khỏi danh sách SDN. Điểm mấu chốt trong phán quyết của tòa án là chỉ ra rằng:

● Hợp đồng thông minh không đáp ứng định nghĩa pháp lý về tài sản.

● OFAC đã vượt quá thẩm quyền theo luật định trong trường hợp này.

Phán quyết này được coi là một chiến thắng quan trọng cho ngành công nghiệp blockchain và tạo ra tiền lệ pháp lý cho những trường hợp tương tự.

5. Diễn biến mới nhất: Tornado Cash bị xóa khỏi Danh sách SDN

Vào ngày 21 tháng 3 năm 2025, Tornado Cash cuối cùng đã bị xóa khỏi "Danh sách công dân bị chỉ định đặc biệt và những người bị chặn (SDN)". Sự kiện này đánh dấu chiến thắng quan trọng cho những người ủng hộ và nhấn mạnh cuộc tranh luận liên tục về việc cân bằng các biện pháp bảo mật với quyền tự do ngôn luận trong quá trình phát triển quyền riêng tư kỹ thuật số, quy định và tiền điện tử.

5.1 Phản ứng của thị trường

Sau khi có thông tin Bộ Tài chính Hoa Kỳ xóa Tornado Cash khỏi danh sách trừng phạt, giá token TORN đã tăng vọt hơn 70% trong thời gian ngắn và trở lại mức giá 15 đô la Mỹ. Mức tăng hàng tuần của đồng tiền này cũng vượt quá 100%, trở thành đồng tiền dẫn đầu trong lĩnh vực tiền riêng tư. Phản ứng của thị trường này không chỉ phản ánh kỳ vọng lạc quan của các nhà đầu tư về sự phát triển trong tương lai của Tornado Cash mà còn nhấn mạnh vị thế quan trọng của công nghệ bảo mật trên thị trường tiền điện tử.

5.2 Tác động đến đồng tiền riêng tư và lĩnh vực DeFi

Việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với Tornado Cash được coi là một chiến thắng lớn cho lĩnh vực đồng tiền riêng tư và tài chính phi tập trung (DeFi). Sự cố này không chỉ tạo ra môi trường quản lý thoải mái hơn cho sự phát triển của công nghệ bảo mật mà còn có thể thúc đẩy sự phục hồi chung trong lĩnh vực tiền điện tử bảo mật trong những ngày tới. Niềm tin được khôi phục của các nhà đầu tư vào công nghệ bảo mật có thể thu hút thêm vốn vào các dự án liên quan.

Sáu. Beosin chú ý đến rủi ro trừng phạt

Là công ty đi đầu trong việc tuân thủ bảo mật blockchain, Beosin luôn chú ý đến các xu hướng pháp lý mới nhất. Để ứng phó với việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, Beosin đã có những điều chỉnh tương ứng đối với hệ thống dán nhãn của mình. Người dùng có thể chỉ định thủ công Tornado Cash là một thực thể rủi ro trong cấu hình sản phẩm (ngoài nhãn trừng phạt, bản thân Tornado Cash với tư cách là một dịch vụ trộn cũng cần được chú ý) và đặt các quy tắc tương ứng. không trái; "> ● & nbsp; Danh sách trừng phạt hợp nhất của Hoa Kỳ

● & nbsp; không Người dùng có thể tùy chỉnh các quy tắc rủi ro thông qua nền tảng Beosin KYT và theo dõi các giao dịch liên quan đến Tornado Cash theo thời gian thực để đảm bảo tuân thủ và bảo mật.

Viết ở phần cuối

Câu chuyện về Tornado Cash không chỉ là một trò chơi giữa công nghệ và quy định, mà còn là cuộc thi giữa quyền riêng tư và bảo mật, tự do và kiểm soát. Khi công nghệ blockchain tiếp tục phát triển, làm thế nào để bảo vệ quyền riêng tư đồng thời ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp sẽ trở thành thách thức chung mà ngành công nghiệp và cơ quan quản lý phải đối mặt. Hành trình của Tornado Cash từ lệnh trừng phạt đến việc dỡ bỏ lệnh cấm mang lại kinh nghiệm và nguồn cảm hứng quý báu để giải quyết vấn đề này. Trong tương lai, với sự tích hợp sâu hơn của luật pháp và công nghệ, ngành công nghiệp blockchain dự kiến ​​sẽ tìm được sự cân bằng tốt hơn giữa tính tuân thủ và tính đổi mới.