Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ali Yerlikaya đứng đầu, đã tiến hành một hoạt động quan trọng chống lại một nền tảng lừa đảo tiền điện tử ở Ankara. Được mệnh danh là "Chiến dịch CYBERGÖZ-42" cuộc trấn áp nhắm vào các hoạt động lừa đảo của Smart Trade Coin STC, dẫn đến việc bắt giữ hơn 100 nghi phạm.
Đồng xu giao dịch thông minh được tiết lộ: Từ lợi nhuận được hứa hẹn đến kế hoạch Ponzi
Smart Trade Coin có mục đích mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử của mình. Công ty tuyên bố sử dụng các bot giao dịch tiên tiến và tính năng "Dừng lỗ" chức năng đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy nó hoạt động như một kế hoạch Ponzi cổ điển, lừa đảo người dùng hơn 1 tỷ USD.
Kế hoạch này liên quan đến việc lôi kéo các nhà đầu tư hiện tại tuyển dụng những người tham gia mới, số tiền của họ sau đó được sử dụng để duy trì hoạt động gian lận. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định được 127 nghi phạm liên quan đến "lừa đảo quốc tế bằng cách tạo ra kế hoạch Ponzi". và rửa tiền.
Trong quá trình hoạt động, chính quyền đã tịch thu các tài sản quan trọng, bao gồm 177 bất động sản, 61 tài sản lưu động và nhiều tài sản tiền điện tử khác nhau, với tổng trị giá 1 tỷ Lira Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, họ còn thu giữ súng không có giấy phép.
Đồng tiền giao dịch thông minh: Những nghi ngờ lâu dài được xác nhận trong cuộc đàn áp của Thổ Nhĩ Kỳ
Smart Trade Coin từ lâu đã bị nghi ngờ có hoạt động lừa đảo, với rất nhiều đơn khiếu nại chống lại nó kể từ năm 2021. Bất chấp sự phản đối và hành động pháp lý, công ty vẫn tiếp tục hoạt động, bị cáo buộc lừa đảo hơn 50.000 nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ.
AI Multiple Research đã gắn cờ Smart Trade Coin là một trò lừa đảo tiềm ẩn vào năm 2023, với lý do các tuyên bố về lợi nhuận không thực tế và các hoạt động kinh doanh không rõ ràng. Nhà phân tích trưởng Cem Dilmegani nhấn mạnh tính vô lý trong các tuyên bố về kinh doanh chênh lệch giá của công ty và nhấn mạnh sự thiếu minh bạch của công ty.
Cuộc đàn áp Smart Trade Coin nhấn mạnh cam kết của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc chống lừa đảo tiền điện tử. Bất chấp cảnh báo và phản đối từ các nhà đầu tư, công ty vẫn tiếp tục hoạt động không kiểm soát cho đến nay.
Nỗ lực phối hợp của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phá bỏ kế hoạch Ponzi của Smart Trade Coin thể hiện lập trường chủ động chống lại gian lận tiền điện tử. Tuy nhiên, vụ việc cũng nêu bật những thách thức trong việc quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các âm mưu lừa đảo. Tiếp tục cảnh giác và các biện pháp quản lý là điều cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển.