Chính phủ Hoa Kỳ đã có hành động quyết liệt đối với hai cá nhân người Nga và hai sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp bị nghi ngờ. Động thái này liên quan đến một số bộ liên bang, bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao, cùng với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính đã xác định PM2BTC, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga, là "mối lo ngại rửa tiền chính". Sergey Ivanov, người có liên quan đến PM2BTC, cũng bị nhắm mục tiêu vì sự tham gia của mình. Ngoài ra, Cryptex, một sàn giao dịch khác hoạt động từ St. Vincent và Grenadines, đã bị trừng phạt. Cả hai sàn giao dịch đều bị cáo buộc xử lý tiền thu được từ phần mềm tống tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Theo FinCEN, 50% hoạt động của PM2BTC có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, trong khi Cryptex bị cáo buộc đã xử lý hơn 720 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến tội phạm mạng. Đáng chú ý, các nền tảng này được cho là có liên quan đến các cửa hàng và sàn giao dịch gian lận không có chương trình Biết khách hàng của bạn (KYC).
Nguồn kinh doanh của Cryptex. Nguồn:Phân tích chuỗi
Đọc thêm:Hoa Kỳ cáo buộc Nga can thiệp rộng rãi vào cuộc bầu cử, tịch thu các trang web giả mạo
Các quan chức Hoa Kỳ, cùng với các cơ quan quốc tế như Cảnh sát Hà Lan, đã tịch thu các tên miền web liên quan đến PM2BTC và Cryptex. Sự tham gia của công ty phân tích blockchain Chainalysis và nhà cung cấp tiền điện tử Tether đóng vai trò quan trọng trong hoạt động này.
Ngoài ra, các tài liệu tòa án chưa được công bố tại Virginia tiết lộ rằng Ivanov đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận ngân hàng, có liên quan đến các trang web giao dịch thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp, còn được gọi là "carding". Timur Shakhmametov phải đối mặt với các cáo buộc tương tự, bao gồm rửa tiền.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố phần thưởng lên tới 10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án Ivanov hoặc Shakhmametov, cho thấy tính nghiêm trọng của cuộc điều tra đang diễn ra này.
Đọc thêm:Người đàn ông Nga bị bắt vì tội phản quốc vì gửi tiền điện tử cho quân đội Ukraine
TapSwap đã giới thiệu một trò chơi mới, "Tappy Town", mặc dù việc phân phối token của nó vẫn đang bị trì hoãn. Đợt airdrop token TAPS đã bị hoãn nhiều lần, dẫn đến sự thất vọng và hoài nghi của người dùng về các ưu tiên của nền tảng.
WeatherlyWistron, một công ty con của Wistron Group, đã đệ đơn kiện Musk, cáo buộc ông từ chối trả 120 triệu đô la tiền mua linh kiện máy chủ.
AlexNabiullina, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, cho biết bà đang thảo luận về thanh toán tích hợp với liên minh BRICS và 159 quốc gia đã phản hồi để tham gia hệ thống SPFS mới.
MiyukiBiên bản cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra tín hiệu ôn hòa về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Iran thừa nhận rằng họ đang có kế hoạch tấn công trả đũa Israel trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông. Vàng và Bitcoin đã phục hồi.
WeiliangLoot Legends, được hỗ trợ bởi HYCHAIN, được thiết lập để ra mắt công chúng và kết hợp lối chơi truyền thống với các tính năng Web3, bao gồm ngục tối được tạo theo thủ tục và nền kinh tế đa tiền tệ. Trò chơi sẽ tạm thời ngoại tuyến để cập nhật tiến độ, trong khi nhóm sẽ tổ chức một Hội trường cộng đồng để thảo luận về các kế hoạch sắp tới.
WeatherlyKamala Harris ủng hộ mức thuế thu nhập vốn lịch sử 44,6% của Biden và mức thuế 25% đối với thu nhập chưa thực hiện đối với những người siêu giàu. Mặc dù cam kết với các chính sách về tài sản kỹ thuật số, cộng đồng tiền điện tử vẫn còn hoài nghi. Harris phải đối mặt với một Quốc hội chia rẽ, trong khi lập trường ủng hộ tiền điện tử của Trump và sự ủng hộ từ những nhân vật trong ngành như cặp song sinh Winklevoss đặt ra những thách thức đáng kể.
Alex"Diễn giải về xử lý các vụ án rửa tiền" mới của Trung Quốc nhắm vào hoạt động rửa tiền, bao gồm cả giao dịch tài sản ảo, nhưng không cấm giao dịch tiền điện tử. Luật này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024, làm tăng rủi ro hình sự cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
MiyukiBinance đang mở rộng đội ngũ tuân thủ của mình thêm 1.000 nhân viên để giải quyết các yêu cầu về quy định ngày càng tăng, nhằm mục đích quản lý chi phí tăng thêm và sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ. Công ty cũng đã ngăn chặn được 2,4 tỷ đô la tiền thua lỗ do gian lận tiềm ẩn trong năm nay, nhấn mạnh cam kết tăng cường bảo mật và sự phù hợp về quy định.
AnaisTin tặc đã xâm nhập tài khoản Instagram của McDonald's để quảng bá đồng tiền meme Grimace giả, lừa đảo 700.000 đô la ở Solana trước khi tài khoản được khôi phục.
WeiliangCorn, một mạng lưới tạo ra lợi nhuận Bitcoin trên L2 của Ethereum sử dụng Bitcoin làm token gas, ra mắt với số tiền tài trợ hạt giống là 6,7 triệu đô la từ Polychain Capital, Binance Labs và các nhà đầu tư hàng đầu khác, trong bối cảnh bắt đầu airdrop hồi tố.
Catherine