Hoa Kỳ trừng phạt các nền tảng tiền điện tử của Nga trong bối cảnh cáo buộc rửa tiền

Chính phủ Hoa Kỳ đã có hành động quyết liệt đối với hai cá nhân người Nga và hai sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp bị nghi ngờ. Động thái này liên quan đến một số bộ liên bang, bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao, cùng với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào sàn giao dịch tiền điện tử PM2BTC và Cryptex của Nga vì liên quan đến rửa tiền và tội phạm mạng

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính đã xác định PM2BTC, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga, là "mối lo ngại rửa tiền chính". Sergey Ivanov, người có liên quan đến PM2BTC, cũng bị nhắm mục tiêu vì sự tham gia của mình. Ngoài ra, Cryptex, một sàn giao dịch khác hoạt động từ St. Vincent và Grenadines, đã bị trừng phạt. Cả hai sàn giao dịch đều bị cáo buộc xử lý tiền thu được từ phần mềm tống tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Theo FinCEN, 50% hoạt động của PM2BTC có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, trong khi Cryptex bị cáo buộc đã xử lý hơn 720 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến tội phạm mạng. Đáng chú ý, các nền tảng này được cho là có liên quan đến các cửa hàng và sàn giao dịch gian lận không có chương trình Biết khách hàng của bạn (KYC).

Nguồn kinh doanh của Cryptex. Nguồn:Phân tích chuỗi

Đọc thêm:Hoa Kỳ cáo buộc Nga can thiệp rộng rãi vào cuộc bầu cử, tịch thu các trang web giả mạo

Hoạt động quốc tế đóng cửa PM2BTC và Cryptex trong bối cảnh cáo buộc rửa tiền và tội phạm mạng

Các quan chức Hoa Kỳ, cùng với các cơ quan quốc tế như Cảnh sát Hà Lan, đã tịch thu các tên miền web liên quan đến PM2BTC và Cryptex. Sự tham gia của công ty phân tích blockchain Chainalysis và nhà cung cấp tiền điện tử Tether đóng vai trò quan trọng trong hoạt động này.

Ngoài ra, các tài liệu tòa án chưa được công bố tại Virginia tiết lộ rằng Ivanov đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận ngân hàng, có liên quan đến các trang web giao dịch thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp, còn được gọi là "carding". Timur Shakhmametov phải đối mặt với các cáo buộc tương tự, bao gồm rửa tiền.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố phần thưởng lên tới 10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án Ivanov hoặc Shakhmametov, cho thấy tính nghiêm trọng của cuộc điều tra đang diễn ra này.

Đọc thêm:Người đàn ông Nga bị bắt vì tội phản quốc vì gửi tiền điện tử cho quân đội Ukraine