Binance mở rộng nỗ lực tuân thủ trong bối cảnh thách thức về quy định
Trong một động thái quan trọng phản ánh trọng tâm quản lý ngày càng tăng, Binance Holdings sẽ tuyển dụng thêm 1.000 nhân viên vào năm 2024, chủ yếu nhắm vào các vị trí tuân thủ.
Kế hoạch mở rộng phần lớn được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng cường tuân thủ, với nhiều vị trí mới dành riêng cho việc củng cố các nỗ lực tuân thủ của công ty.
Hiện tại, nhóm tuân thủ của Binance có khoảng 500 nhân viên, nhưng đến cuối năm 2024, công ty có kế hoạch tăng con số này lên 700.
Quyết định chiến lược này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Binance nhằm quản lý chi phí quản lý ngày càng tăng, đã tăng lên hơn 261 triệu đô la Mỹ.
Khoản chi này bao gồm chi phí liên quan đến thỏa thuận nhận tội với chính quyền Hoa Kỳ, điều này đã làm tăng đáng kể các yêu cầu tuân thủ.
Richard Teng, CEO của Binance, đã trình bày chi tiết về những diễn biến này trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg News tại New York vào ngày 21 tháng 8.
Nguồn: Bloomberg
Ở đó,người có kinh nghiệm trong các vai trò quản lý từ thời gian làm việc tại Cơ quan Tiền tệ Singapore và Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của việc tuân thủ quy định trong ngành tiền điện tử.
Teng lưu ý:
“Tôi đã là một nhà quản lý trong suốt cuộc đời mình. Các cơ quan chính phủ rất quan trọng.
Mặc dù Teng không xác nhận liệu ông có gặp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trong chuyến thăm Hoa Kỳ hay không, vụ kiện đang diễn ra của SEC chống lại Binance vẫn là một thách thức quan trọng.
Thỏa thuận nhận tội của Hoa Kỳ, bao gồm khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ đô la Mỹ, là một phản ứng trước những thất bại cho phép tội phạm và các nhóm khủng bố sử dụng sai mục đích trao đổi.
Thỏa thuận này cũng yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ phải giám sát việc tuân thủ trong nhiều năm.
Trước những diễn biến này, Binance hiện đang chịu sự giám sát của các tổ chức giám sát do Hoa Kỳ chỉ định, bao gồm Forensic Risk Alliance và Sullivan & Cromwell, những tổ chức có nhiệm vụ đánh giá các báo cáo tài chính và hệ thống theo dõi giao dịch của công ty.
Teng nhấn mạnh đến số lượng yêu cầu thực thi pháp luật ngày càng tăng mà Binance đã xử lý trong năm nay, tăng từ 58.000 lên 63.000 vào năm 2023.
Sự gia tăng đột biến trong các yêu cầu này phản ánh sự giám sát ngày càng chặt chẽ của cơ quan quản lý mà công ty đang phải đối mặt.
Chi phí tuân thủ của Binance, đạt 158 triệu đô la Mỹ hai năm trước, dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa khi công ty tiếp tục vượt qua bối cảnh pháp lý phức tạp của mình.
Vượt qua các rào cản pháp lý và hoạt động
Những nỗ lực của Binance nhằm khắc phục những sai lầm về quy định trong quá khứ bao gồm quá trình tái cấu trúc toàn diện dưới sự lãnh đạo của Teng.
Một phán quyết gần đây đã cho phép phần lớn vụ kiện của SEC được tiến hành, trong đó SEC cáo buộc Binance và người đồng sáng lập Changpeng "CZ" Zhao xử lý sai tiền của khách hàng, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và vi phạm các quy tắc về chứng khoán.
Mặc dù Zhao đã bị kết án bốn tháng tù giam theo thỏa thuận nhận tội, Teng khẳng định Binance sẽ tiếp tục phản đối những khiếu nại này.
Teng cho biết: “Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu của hành trình”, khi đề cập đến các đánh giá đang diễn ra của các giám sát viên được chỉ định.
Kể từ khi Teng được bổ nhiệm, sau khi người đồng sáng lập Changpeng "CZ" Zhao rời đi theo thỏa thuận nhận tội, Binance đã sửa đổi mô hình hoạt động của mình, thắt chặt các yêu cầu niêm yết mã thông báo mới và tách nhánh đầu tư mạo hiểm của mình.
Bất chấp những thay đổi này, Binance vẫn chưa thành lập trụ sở toàn cầu hoặc công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán đầy đủ.
Dubai, Abu Dhabi và một thành phố chưa được nêu tên khác đang được xem xét là những địa điểm tiềm năng để đặt trụ sở này.
Nhận xét của Teng cho thấy công ty vẫn có lãi bất chấp những rào cản về mặt pháp lý.
Ông lưu ý rằng sự ổn định tài chính của Binance giúp loại bỏ nhu cầu huy động vốn hoặc chào bán công khai lần đầu (IPO) tại thời điểm này:
“Chúng tôi đang trong tình hình tài chính rất vững mạnh, vì vậy thực sự không cần phải xem xét bất kỳ đợt gây quỹ hoặc IPO nào vào thời điểm này. Kể từ tháng thứ năm hoạt động của Binance, công ty đã có lãi và rất thận trọng trong việc chi tiêu. Vì vậy, [IPO] không phải là chủ đề được đưa ra.”
Trọng tâm của công ty vẫn là duy trì lợi nhuận trong khi vượt qua bối cảnh pháp lý phức tạp.
Sự chuyển đổi của Richard Teng và sự ra đi của CZ
Năm ngoái, Richard Teng đã trở thành CEO của Binance trong hoàn cảnh phức tạp sau khi CZ rời đi do một thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la với chính quyền Hoa Kỳ.
Sự chuyển đổi này đánh dấu bước chuyển đáng kể từ một tổ chức do người sáng lập lãnh đạo sang một tổ chức hiện do hội đồng quản trị điều hành.
Kể từ đó, Teng tập trung vào việc chuyển đổi cơ chế quản trị của Binance và tăng cường tuân thủ quy định.
Mặc dù CZ không còn tham gia vào hoạt động thường ngày hay công tác lãnh đạo của Binance, nhưng vai trò lãnh đạo trước đây của ông đã để lại di sản mà Teng đang định hướng khi ông đưa công ty hướng tới một tương lai có cấu trúc hơn và tuân thủ toàn cầu hơn.
Nhà đồng sáng lập Yi He, đối tác của CZ và là mẹ của ba đứa con nhỏ nhất của anh, vẫn là một phần không thể thiếu trong đội ngũ quản lý của Binance.
Bà giám sát bộ phận nhân sự và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của công ty.
Tập trung toàn cầu và quan hệ pháp lý
Cách tiếp cận của Teng đối với các mối quan hệ pháp lý bao gồm việc tập trung chiến lược vào các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ.
Công ty đang ưu tiên mở rộng ở những khu vực mà công ty có thể hợp tác xây dựng với các cơ quan quản lý địa phương. "Vào thời điểm này, điều chúng tôi thực sự tập trung vào là các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ", Teng cho biết.
Trọng tâm quốc tế này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Binance nhằm xây dựng khuôn khổ hoạt động minh bạch và tuân thủ hơn.
Bất chấp sự giám sát liên tục và những thách thức pháp lý, bao gồm vụ kiện của SEC và bản án tù gần đây của Zhao, Binance vẫn cam kết vượt qua những trở ngại này.
Teng nhấn mạnh rằng mục tiêu của công ty là xây dựng một nền tảng bền vững và mạnh mẽ, phù hợp với các tiêu chuẩn quản lý toàn cầu.
Những nỗ lực của công ty nhằm giải quyết những sai lầm trong quá khứ và tiến lên theo cách có quy định đóng vai trò cốt lõi trong tầm nhìn chiến lược của công ty cho tương lai.
Binance chặn 2,4 tỷ đô la tiền lừa đảo
Bên cạnh những thách thức về quy định, sàn giao dịch tiền điện tử cũng đang có những bước tiến đáng kể trong việc phòng ngừa gian lận.
Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, Binance đã bảo vệ hơn 2,4 tỷ đô la tiền thua lỗ tiềm ẩn do lừa đảo và gian lận, bảo vệ hơn 1,2 triệu người dùng trên toàn thế giới.
Hệ thống quản lý rủi ro kết hợp giữa AI và đánh giá thủ công của sàn giao dịch đã đóng vai trò quan trọng trong thành tựu này.
Đáng chú ý, 1,1 tỷ đô la trong số các khoản lỗ được ngăn chặn có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử bị nghi ngờ trong quá trình rút tiền.
CTO của Binance, Rohit Wad, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thành công này, đồng thời nêu bật cam kết của công ty trong việc tăng cường bảo mật.
Bất chấp những nỗ lực này, người dùng được khuyến cáo vẫn phải cảnh giác và thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ tài sản của mình.
Khoảnh khắc quyết định cho Binance
Nỗ lực không ngừng của Binance nhằm tuân thủ các quy định trong bối cảnh sự giám sát ngày càng chặt chẽ của cơ quan quản lý minh họa cho thời điểm quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Bằng cách đầu tư mạnh vào việc tuân thủ và phòng chống gian lận, Binance không chỉ giải quyết được những thách thức trước mắt mà còn có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn mới cho ngành.
Việc chi tiêu đáng kể cho hoạt động quản lý của công ty và sự thay đổi chiến lược dưới thời Richard Teng báo hiệu một động thái rộng lớn hơn hướng tới việc tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tiền điện tử.
Khi Binance đang phải đối mặt với các cuộc chiến pháp lý và tái cấu trúc hoạt động, các hành động của sàn này có thể định hình lại cách thức phát triển của khuôn khổ pháp lý và tác động đến hoạt động của ngành.
Ý nghĩa sâu xa hơn rất rõ ràng: lập trường cứng rắn của Binance về việc tuân thủ có thể trở thành chuẩn mực cho cách các gã khổng lồ tiền điện tử khác tuân thủ kỳ vọng của cơ quan quản lý toàn cầu.
Joy
