Nhà điều hành máy ATM tiền điện tử của Anh Olumide Osunkoya đã nhận tội gian lận và rửa tiền

Một chủ máy ATM tiền điện tử của Vương quốc Anh đã nhận tội với nhiều cáo buộc, bao gồm gian lận và rửa tiền. Vụ án này đánh dấu lần truy tố đầu tiên tại Vương quốc Anh theo các quy định nhắm vào rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Theo thông báo ngày 30 tháng 9, Olumide Osunkoya, bị cáo, đã vận hành ít nhất 11 máy ATM tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh mà không có đăng ký bắt buộc với Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Các hoạt động này diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023.

Các máy ATM tiền điện tử trái phép đã xử lý hàng triệu giao dịch

Các máy ATM, đặt tại các cửa hàng tiện lợi địa phương, đã tạo điều kiện cho hơn 2,6 triệu bảng Anh (khoảng 3,5 triệu đô la) trong các giao dịch tiền điện tử trong thời gian này. Bằng chứng được trình bày trong phiên tòa cho thấy một số người dùng các máy này có khả năng tham gia vào các hoạt động rửa tiền hoặc trốn thuế.

Mặc dù bị FCA từ chối đăng ký vào năm 2021, Osunkoya vẫn tiếp tục mở rộng mạng lưới ATM tiền điện tử của mình. Lợi nhuận của anh ta rất lớn, với phí giao dịch dao động từ 10% đến 60%, cho thấy lợi nhuận tài chính đáng kể từ các hoạt động trái phép.

Bài đọc liên quan：Cuộc đàn áp các máy ATM Bitcoin ngày càng gia tăng khi Hoa Kỳ dẫn đầu

Các phương pháp bất hợp pháp được sử dụng để trốn tránh sự giám sát của FCA

Tòa án đã nghe rằng Osunkoya đã cố gắng trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý bằng cách tạo ra một bí danh giả và làm giả tài liệu. Những hành động này nhằm mục đích che giấu hoạt động bất hợp pháp của các máy ATM tiền điện tử của ông ta.

Ông ta cũng bị phát hiện sở hữu 19.540 bảng Anh (khoảng 26.000 đô la) tiền mặt, mà các công tố viên nghi ngờ là số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của ông ta.

Nếu bị tuyên mức án tối đa cho tất cả các tội danh, Osunkoya có thể phải đối mặt với mức án lên tới 26 năm tù. Bản án của ông dự kiến ​​sẽ được đưa ra sau.

Đòn trừng phạt theo quy định đối với máy ATM tiền điện tử ở Anh

Vụ việc nêu bật những thách thức đang diễn ra mà FCA phải đối mặt trong việc quản lý các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử. FCA, đơn vị giám sát các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF) cho lĩnh vực tiền điện tử kể từ tháng 1 năm 2020, đã ra lệnh đóng cửa tất cả các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký vào tháng 3 năm 2022.

Tính đến thời điểm hiện tại, không có máy ATM tiền điện tử nào được đăng ký hợp pháp tại Vương quốc Anh. Mặc dù tài sản kỹ thuật số ngày càng phổ biến, việc thiếu sự tuân thủ quy định phù hợp vẫn là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực này.

Bài đọc liên quan：Chính quyền Anh áp dụng hình phạt hình sự đầu tiên đối với máy ATM tiền điện tử hoạt động mà không có đăng ký FCA

FCA cảnh báo chống lại việc sử dụng ATM tiền điện tử

Trong một tuyên bố trước đó, Therese Chambers, giám đốc điều hành chung của FCA, đã cảnh báo người tiêu dùng về những rủi ro liên quan đến máy ATM tiền điện tử. "Nếu bạn sử dụng máy ATM tiền điện tử, bạn đang trao tiền trực tiếp cho tội phạm", bà tuyên bố, nhấn mạnh những nguy cơ khai thác trong lĩnh vực này.

Trường hợp của Osunkoya là một câu chuyện cảnh báo về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến máy ATM tiền điện tử làm nổi bật tính dễ bị lợi dụng của những máy này trong hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.