Hơn 250 người dùng Anh bị lừa đảo hơn 650.000 đô la

Khi công nghệ blockchain và tiền điện tử tiếp tục phát triển trên toàn cầu, ngày càng có nhiều người dùng tham gia vào lĩnh vực này để tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và lợi nhuận đầu tư hấp dẫn.

Thật không may, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng sự gia tăng này và liên tục lừa đảo các nhà đầu tư.

Trong những tháng gần đây,Anh quốc đã trải qua một vụ tấn công tiền điện tử nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 250 cá nhân, với số tiền tin tặc đánh cắp là 650.000 đô la.

TRÊN X (trước đây gọi là Twitter) , điều tra viên blockchainZachXBT đã xác định được một tên tội phạm lợi dụng tài khoản giao dịch demo để bán thông tin giao dịch sao chép gian lận.

Vụ lừa đảo này liên quan đến các tài khoản demo Bybit giả mạo được thiết kế để dụ dỗ những nạn nhân nhẹ dạ cả tin bằng những lời hứa hẹn về tiền dễ kiếm.

Kẻ gian, được biết đến với biệt danh @ape_31/@60711, đã lừa đảo nhiều cá nhân bằng cách sử dụng ảnh chụp màn hình ví giả, các giao dịch không cần kê đơn đáng ngờ và các vụ lừa đảo đầu tư ủy nhiệm.

TheoZachXBT , kẻ lừa đảo này đã tống tiền tới 40.000 đô la từ các nhà đầu tư cá nhân, sử dụng chiến thuật tống tiền và đe dọa để moi thêm tiền sau khi nhận được khoản tiền gửi ban đầu từ các nhà giao dịch háo hức.

Blockchain Sleuth ZachXBT tiết lộ chi tiết về vụ lừa đảo tài khoản demo Bybit giả mạo

ZachXBT đã làm sáng tỏ vụ tấn công bằng cách kiểm tra 16 địa chỉ gửi tiền trao đổi có liên quan đến vụ lừa đảo.

Trong năm qua, những địa chỉ này đã nhận được tiền từ hơn 250 nạn nhân, tổng cộng khoảng 650.000 đô la.

Các nạn nhân đã bị lừa tin rằng họ đang giao dịch thông qua tài khoản demo Bybit chính hãng, trong khi thực tế, họ là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi kẻ lừa đảo, được biết đến với cái tên Ape 31, thường xuyên thay đổi địa chỉ tiền gửi, khiến việc đánh giá toàn bộ quy mô của hoạt động này trở nên khó khăn.

ZachXBT cho thấy tổng số tiền bị đánh cắp có thể cao hơn đáng kể vì thủ phạm đã tích cực tìm cách trốn tránh sự phát hiện.

Ông đã báo cáo những phát hiện của mình cho cơ quan thực thi pháp luật nhằm truy tìm các hoạt động của Ape 31 và ngăn chặn những tác hại tiếp theo.

Ngoài việc sử dụng các tài khoản demo Bybit giả, Ape 31 còn cố gắng dàn dựng các giao dịch tiền điện tử gian lận trên thị trường OTC.

Kẻ lừa đảo đã dụ một nạn nhân tiềm năng vào một cuộc gọi video với mục đích hoàn tất một thỏa thuận kinh doanh hợp pháp.

Tuy nhiên, cuộc gọi đã được ghi âm,ZachXBT đã công khai với hy vọng tìm ra kẻ lừa đảo.

Đoạn phim sau đó được lan truyền, giúp các nạn nhân khác nhận ra giọng nói đó.

Một số nạn nhân tinh ý đã thu thập được thông tin giúp xác định chính xác vị trí của kẻ lừa đảo.

Theo ZachXBT , bản ghi âm này có liên quan đến Ape 31 và nhiều hoạt động gian lận khác, bao gồm cả vụ hack ban đầu.

Phân tích tài khoản TradingView cho thấy @ape_31 đã sử dụngAnh quốc nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, cho thấy ông có khả năng sống ở Anh.

Giữa một loạt các phản hồi ủng hộCuộc điều tra của ZachXBT và chia sẻ những trải nghiệm tương tự, một người dùng đã chỉ trích sàn giao dịch tiền điện tử Bybit vì bảng điều khiển giao dịch demo của nó, nói rằng sự giống nhau của nó với nền tảng giao dịch thực tế tạo điều kiện cho tội phạm khai thác.

Tấn công tiền điện tử đang gia tăng?

Vụ lừa đảo tài khoản demo Bybit được chuyên gia blockchain nêu bật là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng rộng rãi hơn các vụ hack tiền điện tử trong ngành.

Sự cố này cho thấy mối đe dọa ngày càng gia tăng do các vụ tấn công và lừa đảo nhắm vào cả nền tảng tập trung và phi tập trung.

Dữ liệu gần đây từ Immunefi cho thấy rằnghack liên quan đến tiền điện tử dẫn đến khoản lỗ lên tới 409 triệu đô la chỉ riêng trong quý 3 năm 2024.