Cảnh sát Ukraine bắt giữ băng nhóm giả danh cảnh sát thực thi pháp luật liên quan đến vụ tống tiền Tether trị giá 250.000 đô la

Ở Ukraina,cảnh sát đã bắt giữ một nhóm tội phạm vào thứ Hai với cáo buộc tống tiền 250.000 đô la bằng Tether (USDT) từ một doanh nhân trẻ bằng cách đóng giả làm nhân viên thực thi pháp luật.

Bốn nghi phạm bị cảnh sát mạng và Cục An ninh Nội địa của Cảnh sát Quốc gia bắt giữ có thể phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù.

Sự việc xảy ra vào tháng 5, khi một nhà sáng lập doanh nghiệp trực tuyến 20 tuổi báo cáo rằng có những cá nhân không rõ danh tính đã mạo danh cảnh sát.

Nhóm này cáo buộc doanh nhân này hợp tác với Nga và đe dọa sẽ buộc tội hình sự vì tội phản quốc, một tội bịa đặt. Để tránh án tù, doanh nhân này đã tuân thủ yêu cầu của họ, chuyển 250.000 đô la USDT vào một ví do nhóm này kiểm soát.

Cảnh sát Kyiv thu hồi được số tiền bị đánh cắp

Những nghi phạm đã nhanh chóng chuyển số tiền bị đánh cắp thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử, nhưng các cảnh sát mạng đã theo dõi chuyển động của tài sản. Cuộc điều tra cho thấy bọn tội phạm không có mối liên hệ thực sự nào với cơ quan thực thi pháp luật. Làm việc với Văn phòng Công tố viên Thành phố Kyiv, các điều tra viên từ Cảnh sát Nhà nước tại Kyiv đã tiến hành một hoạt động phối hợp để bắt giữ những nghi phạm.

Các cuộc khám xét đã được tiến hành trên khắp Kyiv, khu vực Kyiv và khu vực Cherkasy, nhắm vào nhà và xe của những nghi phạm và các thành viên gia đình của họ. Các nhà chức trách đã thu giữ nhiều vật phẩm, bao gồm thẻ ngân hàng, thiết bị máy tính, điện thoại di động, xe hơi sang trọng, ID nhà báo giả, đạn dược và tiền mặt.

bài đọc liên quan：Tòa án Scotland tịch thu 23,5 Bitcoin trong vụ cướp đột phá

Tội phạm tiền điện tử cấp cao ở Ukraine

Vụ án này là một trong nhiều vụ án tiền điện tử nghiêm trọng mà cảnh sát Ukraine phải đối mặt. Vào tháng 7, chính quyền đã bắt giữ bốn người đàn ông có liên quan đến một vụ bắt cóc và giết người liên quan đến vụ trộm 170.000 đô la Bitcoin. Một báo cáo của Europol cùng tháng đã nêu bật một âm mưu đào tiền điện tử ở Ukraine đã khai thác hơn 1,95 triệu đô la tiền điện tử khác nhau. Vào tháng 6, 14 người đã bị bắt giữ vì điều hành một vụ lừa đảo qua tổng đài truyền thống.

bài đọc liên quan：Người chơi Bitcoin bị bắt cóc và giết hại tại Ukraine vì số tiền 170.000 đô la: Có lẽ đã đến lúc ngừng khoe khoang sự giàu có về tiền điện tử của bạn

Cân bằng tội phạm với việc áp dụng tiền điện tử

Bất chấp những thách thức do tội phạm liên quan đến tiền điện tử gây ra, Ukraine vẫn là quốc gia áp dụng tiền điện tử nổi bật. Trong báo cáo năm 2023 của Chainalysis, Ukraine chỉ xếp sau Hoa Kỳ, Việt Nam, Nigeria và Ấn Độ về mức độ áp dụng tiền điện tử toàn cầu, vượt qua các quốc gia như Brazil, Anh, Nhật Bản và Canada.

Liên minh châu Âu đã nhận ra nhu cầu đào tạo tốt hơn trong lĩnh vực này. Vào năm 2023, họ đã cung cấp cho các quan chức Ukraine từ một số cơ quan thực thi pháp luật chương trình đào tạo để giúp theo dõi tiền điện tử và điều tra các vụ án hình sự hiệu quả hơn.