Tòa án Hoa Kỳ chấp nhận lời nhận tội của CZ, cấm du lịch đến UAE

Vào ngày 6 tháng 12, Thẩm phán Richard Jones của Tòa án quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ đã chấp nhận lời nhận tội của Changpeng Zhao (CZ), cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tài sản tiền điện tử Binance. Lời biện hộ có liên quan đến các quy định trừng phạt và vi phạm chống rửa tiền (AML), mà Binance và CZ đã thừa nhận vào tháng 11.

Giải quyết pháp lý và ý nghĩa tài chính

Là một phần của thỏa thuận, Binance đã đồng ý trả khoản tiền phạt đáng kể khoảng 633 tỷ yên (4,3 tỷ USD) cho Kho bạc Hoa Kỳ vì vi phạm AML và các lệnh trừng phạt. CZ cũng chấp nhận mức phạt hình sự khoảng 7,4 tỷ yên (50 triệu USD) và từ chức CEO. Đáng chú ý, có khả năng mức phạt sẽ được giảm trong thời gian tới. Sự phát triển pháp lý này đánh dấu một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử.

Thay đổi lãnh đạo và tranh chấp đang diễn ra

Bên cạnh việc từ chức Giám đốc điều hành toàn cầu của Binance, CZ đã từ bỏ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của Binance US. Công ty đã làm rõ rằng CZ sẽ không còn tham gia quản trị nữa. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vẫn chưa đạt được thỏa thuận giải quyết với Binance và các tranh chấp pháp lý liên quan đến phiên bản toàn cầu của Binance, CZ và Binance US vẫn tiếp diễn.

Tương lai của Binance và việc tuân thủ quy định

Binance, một sàn giao dịch tiền ảo lớn, đã tuyên bố gia nhập thị trường Nhật Bản vào tháng 11 năm 2022. Richard Teng, CEO mới kế nhiệm CZ, đã nêu ra những khát vọng tương lai của công ty trong một bài đăng trên blog. Teng nhấn mạnh cam kết của Binance trong việc đổi mới, hợp tác với các nhà hoạch định chính sách về khung pháp lý và duy trì sự an toàn tài sản của người dùng. Công ty đang tích cực nghiên cứu các biện pháp như bằng chứng về khả năng thanh toán để nâng cao độ tin cậy, tính minh bạch và tính tuân thủ.

Các hoạt động tuyên án và sau khi từ chức của CZ

Sau khi CZ nhận tội, phiên điều trần tuyên án dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, nơi anh ta có thể phải đối mặt với mức án 18 tháng tù giam. CZ, được phát hành với khoản trái phiếu trị giá 175 triệu đô la, đã bày tỏ ý định có khả năng quay trở lại UAE nơi anh cư trú. Tuy nhiên, các công tố viên liên bang nêu lên mối lo ngại về rủi ro chuyến bay, vì UAE thiếu hiệp ước dẫn độ. Bất chấp các báo cáo đề xuất hạn chế đi lại, quyết định cuối cùng về khả năng rời khỏi Mỹ của CZ vẫn đang chờ xử lý.

Khi CZ giải quyết các hậu quả pháp lý, các hoạt động sau khi từ chức của ông bao gồm tương tác trên mạng xã hội, chia sẻ hiểu biết sâu sắc về quản lý rủi ro và bày tỏ sự quan tâm đến các khoản đầu tư thụ động, đặc biệt là vào blockchain, Web 3.0, DeFi, AI và công nghệ sinh học. Ngoài ra, có những dấu hiệu cho thấy anh ấy sẵn sàng cố vấn cho các doanh nhân sắp tới. Ngành công nghiệp suy đoán về tác động tiềm tàng của sự ra đi của CZ đối với hoạt động và bối cảnh pháp lý của Binance, với một số dự đoán sẽ chuyển sang giai đoạn thiên về tuân thủ hơn.