Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các mạng lưới rửa tiền điện tử của Nga trong cuộc đàn áp lớn

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã phát động một chiến dịch quan trọng nhằm phá vỡ các mạng lưới rửa tiền của Nga, với tác động ước tính lên tới 800 triệu đô la.

Chiến dịch truy quét này bao gồm cáo buộc đối với hai công dân Nga bị buộc tội điều hành các chương trình rửa tiền quy mô lớn, cùng với việc tịch thu một số tên miền có liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.

Tội phạm mạng ‘Taleon’ và ‘JokerStash’ phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng

Sergey Ivanov, được biết đến trực tuyến với cái tên "Taleon", phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và gian lận ngân hàng. Theo DOJ, hoạt động của Ivanov, bao gồm các dịch vụ như UAPS, PinPays và PM2BTC, đã xử lý hơn 1,15 tỷ đô la giao dịch, trong đó khoảng 368 triệu đô la có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Sự tham gia của ông bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các tội phạm tài chính như gian lận, thanh toán bằng phần mềm tống tiền và các giao dịch bất hợp pháp khác.

Tương tự như vậy, Timur Shakhmametov, biệt danh "JokerStash", bị cáo buộc điều hành trang web thẻ tín dụng khét tiếng Joker's Stash. Nền tảng này được cho là đã bán hàng triệu thông tin thẻ thanh toán bị đánh cắp, tạo ra lợi nhuận tiềm năng vượt quá 1 tỷ đô la.

Nền tảng Cryptex bị đóng cửa bởi Sở Mật vụ

Song song với hành động của DOJ, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu các tên miền liên quan đến Cryptex, một nền tảng tiền điện tử có liên quan đến việc rửa tiền bất hợp pháp. Các cuộc điều tra cho thấy Cryptex đã xử lý hơn 1,4 tỷ đô la giao dịch, với ít nhất 441 triệu đô la có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm như gian lận và thanh toán bằng phần mềm tống tiền.

Việc đóng cửa Cryptex nhấn mạnh những nỗ lực phối hợp nhằm chống lại các tội phạm tài chính mạng này.

Hợp tác quốc tế

Chiến dịch chống lại các mạng lưới Nga này không chỉ do Hoa Kỳ thực hiện. Nó liên quan đến sự hợp tác đáng kể với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, bao gồm Cảnh sát Hà Lan.

Họ cùng nhau chiếm giữ các máy chủ liên quan đến PM2BTC và Cryptex, tiếp tục phá hủy các nền tảng này và cản trở hệ sinh thái tội phạm rộng lớn hơn.

Tác động đến Mạng lưới tài chính của Nga

Nỗ lực phối hợp của DOJ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tính nghiêm trọng của việc chống lại tội phạm tài chính mạng. Ngoài các hành động của DOJ, đầu năm nay, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với 13 thực thể và hai cá nhân.

Các lệnh trừng phạt này nhằm mục đích hạn chế khả năng vượt qua các mạng lưới tài chính quốc tế của Nga, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị xung quanh các hành động của nước này ở Ukraine.